上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事基本情况 张君毅，男，1978 年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海） 有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝格企 业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管 理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有 限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙 人，大中华区汽车与工业品业务主管，纵目科技（上海）股份有限公司独立董事， 如祺出行独立非执行董事。于 2023 年 2 月 14 日经公司 2023 年第一次临时股东 大会选举担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 （二）离任独立董事基本情况 温其东 ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依 法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海飞乐音响股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责， ...

公司代码：600651 公司简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海飞乐音响股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海飞乐音响股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对天职国际在 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在资质等方面符合相关 规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 ...

上海飞乐音响股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息质量，根据有关法律法规及《上海飞乐 音响股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的， 视重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议通过后，报经董事会和股东大会审议。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券 监督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟 ...

作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）现任独立董事基本情况 罗丹，男，1981 年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理 教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任 教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事。 主要从事财务管理和资产定价研究。于 2023 年 2 月 14 日经公司 2023 年第一次 临时股东大会选举担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 （二）离任独立董事基本情况 伍爱群，男，1969 年生，工商管理博士，研究员，高级会计师，教授级高级 工程师，国际注册高级会计师。曾任上海复星高科技集团有限公司财务部副经理， 上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，纳米技术及应用国家工程 ...

上海飞乐音响股份有限公司 关联交易制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律、法 规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《上海飞乐音 响股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第三条 公司相关部门及关联人违反本制度的，公司将视情节轻 重按规定对相关责任人给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 151 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 为双方的独 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-006 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 公司董事、总经理金新先生因退休原因辞去公司第十二届董事会董事、总经 理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于 2024 年 3 月 28 日生效。 根据公司董事长李鑫先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同 意聘任金凡先生为公司总经理，任期自本 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-014 上海飞乐音响股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十二届董事会第二十四次会议及第十二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》，2024 年度公司拟继续聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本 事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱 ...

上海飞乐音响股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，并结合上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事独立性自查情况，公司董事会对独立董事郝玉成先生、严嘉 先生、张君毅先生、罗丹先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 意见： 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 公司独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》对独立董事的独立性要求。 ...