上海飞乐音响股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]9800 号 录 ll 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 天职业字[2025]9800 号 上海飞乐音响股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响公司"或"贵公司")财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们 ...

上海飞乐音响股份有限公司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专项核查意见 天 职 业 字 [2025]9688 号 目 专 项 核 查 意 见 - _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "拉行查看"或差入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查询 .1 关于对上海飞乐音响股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]9688 号 上海飞乐音响股份有限公司全体股东: 我们接受上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响公司")委托,在审计了飞 乐音响公司 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 由上海飞乐音响股份有限公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称 扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》的要求,上海飞乐音响股 份有限 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.016 for 2024, representing a 6.67% increase compared to CNY 0.015 in 2023[22]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.016, reflecting the same 6.67% growth from the previous year[22]. - The weighted average return on equity increased to 1.62% in 2024, up by 0.04 percentage points from 1.58% in 2023[22]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves for 2024 due to negative distributable profits at the end of the year[6]. - The company reported a basic earnings per share excluding non-recurring gains and losses of -CNY 0.004, compared to -CNY 0.002 in 2023[22]. - The weighted average return on equity excluding non-recurring gains and losses decreased to -0.42% in 2024, down by 0.25 percentage points from -0.17% in 2023[22]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 1.96 billion, a decrease of 0.42% compared to 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 39.47 million, representing a 4.29% increase from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 89.88 million, compared to a negative cash flow of CNY 3.88 million in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were approximately CNY 4.29 billion, a decrease of 0.73% from the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 2.46 billion, reflecting a growth of 1.64% year-over-year[23]. Revenue and Market Trends - The company achieved a year-on-year growth in both main business revenue and net profit attributable to shareholders, marking a significant milestone in its 40th anniversary[34]. - The automotive electronics market in China is projected to grow from 1,097.3 billion yuan in 2023 to 1,158.5 billion yuan in 2024, indicating a robust growth trend[86]. - The smart manufacturing equipment market in China is anticipated to reach 3.4 trillion RMB in 2024, with a significant growth trajectory[44]. - The smart water market in China is estimated to be around 18.8 billion RMB in 2023, with a projected growth to 28 billion RMB by 2027, reflecting a CAGR of 10.5%[44]. - The automotive lighting market is shifting towards high-value products such as adaptive headlights and Mini LED technology in response to competitive pressures[41]. Research and Development - R&D investment rate for the year was 6.93%, with 108 intellectual property applications filed, including 43 invention patents[36]. - The company has established a technology innovation center to explore AI applications in industrial fields, enhancing its R&D capabilities[36]. - The company completed the development of key scientific research projects, including the "Automotive Primary Intelligent Distribution System," which has been applied in products for major automotive manufacturers[36]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability in decision-making[104]. - The board of directors includes independent members constituting over one-third, with clear delineation of responsibilities and the establishment of specialized committees[104]. - The supervisory board effectively oversees major decisions and operational management, ensuring compliance with legal and regulatory frameworks[105]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no interference in operational decisions, safeguarding the interests of minority shareholders[105]. - The company has committed to prioritizing the interests of the listed company and its subsidiaries in case of any potential conflicts of interest[110]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system in accordance with ISO14001 and ISO45001 standards, focusing on pollution prevention and resource conservation[168]. - The company has committed to the national "dual carbon" strategy, focusing on water resource management and reducing pollution emissions[168]. - The company has implemented advanced manufacturing processes to improve material utilization and reduce resource waste and carbon emissions[169]. - The company is actively promoting the research and application of new processes, technologies, and materials, including energy-saving lighting technology to reduce production energy consumption[169]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core capabilities in industrial digital infrastructure while providing high-quality smart hardware products and solutions[48]. - The company is actively exploring new industries beyond its traditional sectors, enhancing its market presence and diversifying its business[36]. - The company plans to enhance its inspection and testing capabilities, particularly in the nuclear power and petrochemical sectors, leveraging artificial intelligence to improve service capacity[95]. - The company aims to achieve over 2 billion CNY in main business revenue by 2025, focusing on quality improvement, volume increase, and strengthening fundamentals[94]. Leadership Changes - The company appointed Jin Fan as the new General Manager effective March 28, 2024, following the retirement of Jin Xin[122]. - Li Xin resigned as Chairman of the Board on October 12, 2024, due to work reasons, and Zhang Lihong was elected as the new Chairman[124]. - The company held its annual shareholders' meeting on May 27, 2024, electing a new board of directors and supervisory board for a three-year term[123]. Financial Management - Financial expenses decreased by 63.56% due to reduced interest-bearing liabilities and lower borrowing costs[62]. - The company has a structured salary policy that combines fixed and variable compensation, aimed at attracting and retaining talent[144]. - The company has implemented a performance-based compensation system for senior management, linking their variable pay to the achievement of operational goals and individual performance evaluations[149].

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 严嘉，男，1971 年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港 中华法律集团运营总监，美国普衡律师事务所律师、合伙人。现任美国普盈律师 事务所（Pillsbury）合伙人、中国业务联席主席，益方生物科技（上海）股份有限 公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，我参加了历次董事会，召集、参加了相关的专门委员会和独立董事 专门会议，列席了公司召开的股东大会。我对提交 ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郝玉成，男，1957 年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业 自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团 中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机智能科技有限公司总 工程师，国机智能技术研究院院长等职务。现任国机智能技术研究院研究员，上 海飞乐音响股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，我参加了历次董事会，召集、参加了相关的专门委员会和独立董事 专门会议。我对提交公司董事会、董 ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 罗丹，男，1981 年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理 教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任 教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事， 上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，我参加了历次董事会，召集、参加了相关的专门委员会和独立董事 专门会议。我对提交公司董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议审议的议 题，在会前通过听取汇报、翻阅资 ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张君毅，男，1978 年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海） 有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝格企 业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管 理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有 限公司副总经理、执行董事，奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙人、 大中华区汽车与工业品业务主管。现任上海商汤智能科技有限公司商汤绝影首席 财务官，Chenqi Technology Limited（如祺出行）独立非执行董事，上海飞乐音响 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-009 上海飞乐音响股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第十三届董事会第五次会议及第十三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所及报酬的议案》，2025 年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本事项尚需 提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 3、诚信记录 天职国际近三年 ...

上海飞乐音响股份有限公司 关于为投资企业提供贷款担保额度的公告 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽 车电子系统有限公司之全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十三届董事会第五 次会议同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上 海圣阑实业有限公司提供 2,000 万元（含本数）的贷款担保总额度，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.81%；截至 2025 年 3 月 27 日，公 司已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元（含本数），占公司 2024 年度经审计 归属于上市公司股东的净资产的 0.81%。 一、担保情况概述 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度的议 案》。董事会同意公司全 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）相关规定， 审计委员会对天职国际履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计 ...