上海飞乐音响股份有限公司 关联交易制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范 性文件、业务规则和《上海飞乐音响股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第三条 公司相关部门及关联人违反本制度的，公司将视情节轻 重按规定对相关责任人给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： 1 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他 ...

上海飞乐音响股份有限公司 를 程 (2025 年修订) 目 录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围. | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 …………………………………………………………………………………………………25 | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………… 29 | | 第三节 独立董事 | | --- | | 第四节 董事会专门委员会 …………………………………………………37 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党委 …………………………………………………………………………… ...

上海飞乐音响股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司完善 治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履 职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）等法律、法规、规范性文件及《上海飞乐音响股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海飞乐音响股份有限公司董事 会议事规则》的相关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书是公司与上海证券交易所 之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等相关职责范围内的事务。 第三条 公司设立董事会办公室作为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 1 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会 ...

第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 上海飞乐音响股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运 作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展 战略规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年） 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提 1 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事 职务，但存在相关法规另有规定的除外： 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范 性文件、证券交易所业务规则及《上海飞乐音响股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董 ...

上海飞乐音响股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、证券监管部门的相关 规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《公司章程》的有关要求，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市 公司信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监 管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影 响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员 ...

南财智讯8月27日电，飞乐音响发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入8.92亿元，同比下降 1.29%；归属上市公司股东的净利润2299.56万元，同比增长61.07%；扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润172.15万元，基本每股收益0.009元。 ...

上海飞乐音响股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600651 公司简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 165 上海飞乐音响股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可 能面对的风险的内容。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 165 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张丽虹、主管会计工作负责人金凡及会计机构负 ...

上海飞乐音响股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第十三届董事会第七次会议、第十三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会 议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。具体情况 如下： 一、经营范围变更情况 基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改，具体变更 情况如下： 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-022 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽 | | 算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及 | 车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电 | | 智能化系统集成等领域的软件、系统开发及 | 子元器件制造；电子元器件零售；仪器仪表 | | 四 ...