上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郝玉成，男，1957 年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业 自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团 中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机集团国机智能科技有 限公司总工程师等职务，现任国机智能技术研究院特聘专家，上海飞乐音响股份 有限公司第十二届董事会独立董事。 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了九次董事会，召集、参加 了相关的专门委员会和独立董事专门会议，列席了公司召开的股东大会。 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 独立董 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-008 上海飞乐音响股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、总经理辞职情况 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理金新先生因 退休原因辞去公司第十二届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职 务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职于 2024 年 3 月 28 日生 效。金新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作。 金新先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽职，带领公司经营团队坚定 不移地推动公司战略落地，为公司增强经营发展质量、实现可持续健康发展作出 了重要贡献。公司董事会对金新先生在任职期间所付出的辛勤努力和做出的贡献 表示衷心感谢！ 二、聘任总经理情况 公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，根据公司董事长李鑫先生的提名，经董事会提名委员会资格 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-013 上海飞乐音响股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年公司将坚持聚焦提升管理、强化内功，提升主业、强化效益，持续抢 抓市场机遇，夯实研发体系，提升管理效能，落实法治合规，高效推进完成各项 工作，努力实现飞乐音响高质量发展。 （一）优化经营管理，提升业务能力 2024 年，公司将审视全局，进一步加大对各业务板块战略管控，全面盘点资 源，结合自身企业的特点，优化经营管理和运营质量，更关注公司产业布局，努 力实现质的有效提升和量的合理增长。 （二）拓展客户资源，强化市场开拓 公司将始终坚持市场导向，抢占市场、紧抓项目，努力夯实存量业务，积极 开拓增量业务。公司将继续根据不同业务板块的定位和发展阶段分类管理，要求 各业务板块在有效控制业务风险的前提下，大力开发优质客户，引进新的业务增 量，储备更多客户资源，努力开拓市场。 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）相关规定， 审计委员会对天职国际履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 （二）2024 年 1 月 3 日，公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式 与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据本实施细则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员） 的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委 ...

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]15288 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注 -- -19 审计报告 天职业字[2024]15288 号 上海飞乐音响股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响公司"或"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

上海飞乐音响股份有限公司 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 严嘉，男，1971 年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港 中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所律师、合伙人，益方生物科技 （上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞乐音 响股份有限公司独立董事。 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了九次董事会及相关的专门 委员会和独立董事专门会议，列席了公司召开的股东大会。 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 独立董事 | | 本年应参与会议次数 | 实际参与会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司 关于为投资企业提供贷款担保额度的公告 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十二届董事会第二 十四次会议同意公司全资子公司为其子公司提供 8,000 万元（含本数）的贷款担 保总额度；截至 2024 年 3 月 29 日，已实际为其提供的担保余额为 5,000 万元， 占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.07%。 一、担保情况概述 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度 的议案》。 董事会同意公司全资子公司为其子公司提供 8,000 万元（含本数）的贷款担 保总额度。具体如下： 公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑 实业有限公司提供人民币 3,000 万元（含本数）贷款担保额度。 公司全资子公 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-015 上海飞乐音响股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海工业自动 化仪表研究院有限公司（以下简称"自仪院"）于 2024 年 3 月 28 日一次性获得 与收益相关的 5,059,000.00 元政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净利润的 13.37%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | | 获得时间 | | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一 期经审计净利 | 项目内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 润比例（%） | | | 1 | 2024 | 年 3 月 | 28 | 日 | 与收益相关 | 5,059,000.00 | 13.37 | 转制补贴 | | | ...