证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-040 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市徐汇区虹漕 路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议 程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》； 董事会选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事长。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于补选公司第十三届董事会战略委员会委员的议案》。 董事会同意选举刘爽女士为公司第十三届董事会战略委员 ...

上海飞乐音响股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 20 日 上海飞乐音响股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 11 月 20 日下午 14:30 网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 20 日 至 2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议议程如下： 2、关于选举公司董事的议案。 （1）选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事。 1 一、 报告会议出席情况，并宣布会议正式开始 二、 审议议案 1、关于修订《公司章程》及其附件的议案； 三、 股东发言 四、 主持人宣布现场投票表决的监票人员 五、 股东对会议提案进行现场投票表决 六、 宣读现场股东会表决情况、宣读本次股东会表决结 ...

Core Points - The company announced the resignation of its chairman, Zhang Lihong, due to work adjustments, effective November 3, 2025 [2] - The board of directors held a meeting on November 3, 2025, to approve the appointment of a new chairman and board candidates [2] - Jin Fan, the company's general manager, has been appointed to act as the chairman and legal representative [2] - Liu Shuang has been nominated as a candidate for the board of directors [2]

Group 1 - The board of Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd. received a resignation report from Chairwoman Zhang Lihong, effective November 3, 2025, due to work adjustments [1] - The board appointed Jin Fan, the company's director and general manager, to assume the responsibilities of chairman and legal representative [1] - Liu Shuang has been nominated as a candidate for the board of directors, pending approval from the company's shareholders meeting [1]

上海飞乐音响股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会应当依法履行职责，确保 公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务 所必需的知识、技能和素质。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9-11 名董事组成，其中独立董事应占董事会 的三分之一以上，并且至少有一名独立董事为会计专业人士，设董事 长 1 人，职工代表 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 1 审计委员会成员为三至五名，为不在公司担任高级管理人员的董 事,其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集 人。董事会成 ...

| | | | 第三节 独立董事 | | --- | | 第四节 董事会专门委员会 …………………………………………………37 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党委 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………………51 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 51 | | 第二节 解散和清算……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53 | | 第十一章 修改章程 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-037 上海飞乐音响股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东会，并向股东会报告 | （一）召集股东会，并向股东会报告 | | 工作； | 工作； | | （二）执行股东会的决议； | （二）执行股东会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （三）决定公司中长期发展战略、可 | | 案； | 持续发展战略规划； | | （四）制订公司的利润分配方案和弥 | （四）决定公司的经营计划和投资方 | | 补亏损方案； | 案； | | （五）制订公司增加或者减少注册资 | （五）决定公司的年度财务预算方 | | 本、发行债券或者其他证券及上市方案； | 案、决算方案； | | （六）拟订公司重大收购、收购本公 | （六）制订公司的利润分配方案和弥 | | 司股票或者合 ...

（一）提前离任的基本情况 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长张丽虹女士提交的辞职报告，张丽虹女士因工作调整原因提请辞去公司第十 三届董事会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2025 年 11 月 3 日生效。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 离任原因 | | 务（如适 | | | | | | | 到期日 | | | 其控股子公 | 用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 张丽虹 | 董事长、董事、 董事会战略委员 | 2025 年 | 11 | 2027 5 | 年 | 工作调整 | 否 | 不适用 | | | | 会主任及委员、 | 月 3 日 | | 月 26 日 | | 原因 | | | 否 | | | 法定代表人 | | | | | | | | | ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-038 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-035 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十次会 议通知于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 3 日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议 出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》； 公司董事长张丽虹女士因工作调整原因辞去公司第十三届董事会董事长、董 事及董事会相关专门委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，该辞职报 告于 2025 年 11 月 3 日生效。根据《公司章程》的相关规定及公司正常经营需要， 董事会推举公司董事、总经理金凡先生代为履行董事长、法定代表人职责，代行 职责期限自本次董事会审议通过之日起至新任董事长任职生效之 ...