上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海飞乐音响股份有 限公司章程》、《上海飞乐音响股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定， 2024年度，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员勤勉尽责，认真履行相关职责，现就董事会审计委员会2024度工作情况总结 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十三届董事会审计委员会由独立董事罗丹先生、独立董事郝玉成先生、 独立董事严嘉先生、独立董事张君毅先生、董事许立俊先生五名成员组成，其中 具有专业会计资格的独立董事罗丹先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议听取了（1）公司审计部汇报《飞乐音 响 2024 年上半年度重大事件实施情况及资金往来情况检查报告》；（2）公司审 计部汇报《2024 年上半年度审计工作总结及 2024 年下半年度审计工作计划》。 会议审议并一致通过：（1）《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年半年度财务报 表及附注》；（ ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-006 2024 年 7-12 月合并报表共计新增计提减值准备 2,185.19 万元，转回减值准 备 1,382.66 万元，转销减值准备 420.50 万元，其他变动 45.05 万元。具体情况如 下： 单位：人民币 万元 项目 本年计提 本年转回 本年转销 其他变动 坏账准备 706.14 1,754.95 - 45.20 其中：应收账款 635.27 1,742.05 - 45.20 其他应收款 69.62 11.26 - - 应收票据 1.25 1.64 - - 存货跌价准备 1,738.06 - 698.16 - 合同资产减值准备 194.30 103.61 - -0.15 合计 2,638.50 1,858.56 698.16 45.05 二、计提事项对公司的影响 2024 年 1-12 月合并报表本期计提资产减值损失人民币 779.94 万元，影响公 司 2024 年利润总额减少人民币 779.94 万元；2024 年 7-12 月合并报表本期计提资 产减值损失人民币 802.53 万元，影响公司 2024 年利润总额减少人民币 ...

上海飞乐音响股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对天职国际在 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在资质等方面符合相关 规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名，不 存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证 ...

上海飞乐音响股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13523 号 上海飞乐音响股份有限公司董事会: 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年 3月26日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,飞乐音响编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 天 职 业 字 [2025]13523 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- ] 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn） ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 上海飞乐音响股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，并结合上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事独立性自查情况，公司董事会对独立董事郝玉成先生、严嘉先 生、张君毅先生、罗丹先生的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》对独立董事的独立性要求。 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-011 根据财政部上述通知的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计 政策，并对可比期间的财务报表进行相应调整。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 上海飞乐音响股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解 释 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解 释 18 号"）的相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔202 ...

上海飞乐音响股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据公司总经理金凡先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同 意聘任陈忠伟先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十三届董事会任期届满之日止。 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-010 上海飞乐音响股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司 特此公告 董事会 2025 年 3 月 28 日 附：简历 陈忠伟，男，1977 年生，大学学历。曾任上海智洋数码科技发展有限公司销 售经理，汕头迅泰企业有限公司上海分公司销售经理，上海鑫森电子科技发展有 限公司总经理，上海仪电鑫森科技发展有限公司总经理、董事、董事长。现任上 海飞乐音响股份有限公司副总经理。 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-008 上海飞乐音响股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 人工智能赋能，聚焦数智化转型创新，积极推进有战略影响力的业务扩张。 二、未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的原因 2024 年，公司始终坚守"聚焦主业、提升盈利"的核心目标，坚持有保有压、 突出重点，立足发展实际，破解瓶颈难题，聚焦主业，强化效益，为实现公司可 持续高质量发展奠定坚实基础。然而，面对越来越复杂及严峻的外部环境，公司 虽然积极开拓市场，加快业务实施，加强内部管理，努力提升公司经营业绩，但 未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。 三、改进措施 2025 年，公司将深度融合企业战略规划与日常经营，以改革驱动发展，以创 新智造未来，紧紧围绕"提质、增量、强基"的总体目标，坚持干字当头、奋发 有为，全力构建起企业核心竞争力，推动公司实现可持续高质量发展，实现新的 跨越与突破。 （一）抢抓发展机遇，推进业务扩张 公 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 174759.41万股，累计占流通股比： 69.7%，较上期变化： -868.17万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 83289.25 | 33.22 | 不变 | | 上海仪电(集团)有限公司 | 65063.62 | 25.95 | 不变 | | 上海临港（600848）经济发展(集团)有限公司 | 15499.12 | 6.18 | 不变 | | 上海华谊控股集团有限公司 | 6201.57 | 2.47 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1533.95 | 0.61 | 700.05 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 829.67 | 0.33 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式 | | | | | 指数证券投资基金 | 828.69 | 0.33 | 新进 ...