天职业字[2024] 34531 号 关于上海飞乐音响股份有限公司 2023年年度报告的 上海证券交易所上市公司管理二部: 信息披露监管工作函的回复 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职"或"我们"或 " 会计师")接受委托,审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响"、 "公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司的资产负 债表,2023年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财 务报表附注,并出具了天职业字[2024]15288 号无保留意见的审计报告。我们对 飞乐音响 2023年度的财务报表执行审计程序的目的,是对飞乐音响的财务报表 是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,是否公允反映飞乐音响 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量发表审计意见。 根据贵部于 2024年4月16日出具的《关于上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函(上证公函【2024】0307 号)》(以下简称"年 报监管工作函"）的要求,我们对下述问题进行了认真核查 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-025 上海飞乐音响股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于飞乐音响 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日收到 上海证券交易所下发的《关于上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0307 号）（以下简称"问询函"），现就 《问询函》中有关问题回复如下： 1.关于主要经营业绩。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 19.74 亿元， 同比下滑 40.82%，主要系处置飞乐投资股权导致合并范围减少所致。分业务类 型来看，主要业务板块汽车电子业务收入规模自 2021 年以来持续下滑，2023 年 该板块实现收入 12.16 亿元，同比下滑 16.62%；毛利率 11.83%，较上年度减少 1.93 个百分点。另外公司 2023 年扣非归母净利润为-402.31 万元，并且 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-024 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举顾文女士为公司第十三届监事会主席。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 28 日 附：简历 顾文，女，1972 年生，硕士，高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公 司团委书记、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书 记、工会主席、职工监事，上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党 委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上 海仪电（集团）有限公司职工董事、上海仪电资产经营管理（集团）有限公司 董事长、上海仪电电子（集团）有限公司监事会主席、上海飞乐音响股份有限 公司第十三届监事会主席。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-023 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路 142 号华鑫 慧享中心 2 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》； 董事会选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事长。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司第十三届董事会专门委员会委员人选的议案》； 根据《公司章程》 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2024-022 上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,705,814,608 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.0413 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表 ...

观档中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海飞乐音响股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 北京观稻中茂(上海)律师事务所 2024年5月27日 1 / 18 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Berjing | Shanghai | Guangzhou | Shanzhen | Hangatou | Stanjin | Hangzhou | Stazhou | Chengdu | Xasman | Dabian ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-021 附：职工监事简历 王海云，女，1981 年生，本科学历，高级政工师。曾任上海亚尔光源有限公 司物料部经理助理、供应链部经理、团总支书记、二支部书记、工会主席、党总 支副书记、党总支书记，上海市仪表电子工会挂职副主席，上海飞乐音响股份有 限公司工会副主席（主持工作），第十一届监事会职工监事等职务。现任上海市 仪表电子工会兼职副主席、经费审查委员会主任；上海飞乐音响股份有限公司工 会主席、第十二届监事会职工监事。 胡娜娜，女，1979 年生，本科学历，高级经济师。曾担任上海工业自动化仪 表研究院院办内部审计、法务、主任助理、总经理办公室副主任等职务。现任上 海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会职工监事；上海工业自动化仪表研究院 有限公司党委委员、业务副总、工会主席、党群工作部主任、管理党支部书记。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 21 日 上海飞乐音响股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 27 日 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 27 日下午 13:30 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议议程如下： 1 上海飞乐音响股份有限公司 候选人的议案； （1）选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事； 10、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候 选人的议案； （1）选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事； 11、关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事 候选人的议案。 （1）选举顾文女士为公司第十三届监事会监事； （2）选举蔡云泉先生为公司第十三届监 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2024年5月16日星期四14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 飞乐音响董事长：李鑫 飞乐音响独立董事：郝玉成 上市公司接待 飞乐音响总经理：金凡 人员姓名 飞乐音响董事会秘书、副总经理：雷霓霁 飞乐音响总会计师：张建达 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2024-020 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 ...