上海飞乐音响股份有限公司 关于为投资企业提供贷款担保额度的公告 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽 车电子系统有限公司之全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十三届董事会第五 次会议同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上 海圣阑实业有限公司提供 2,000 万元（含本数）的贷款担保总额度，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.81%；截至 2025 年 3 月 27 日，公 司已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元（含本数），占公司 2024 年度经审计 归属于上市公司股东的净资产的 0.81%。 一、担保情况概述 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度的议 案》。董事会同意公司全 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）相关规定， 审计委员会对天职国际履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-006 2024 年 7-12 月合并报表共计新增计提减值准备 2,185.19 万元，转回减值准 备 1,382.66 万元，转销减值准备 420.50 万元，其他变动 45.05 万元。具体情况如 下： 单位：人民币 万元 项目 本年计提 本年转回 本年转销 其他变动 坏账准备 706.14 1,754.95 - 45.20 其中：应收账款 635.27 1,742.05 - 45.20 其他应收款 69.62 11.26 - - 应收票据 1.25 1.64 - - 存货跌价准备 1,738.06 - 698.16 - 合同资产减值准备 194.30 103.61 - -0.15 合计 2,638.50 1,858.56 698.16 45.05 二、计提事项对公司的影响 2024 年 1-12 月合并报表本期计提资产减值损失人民币 779.94 万元，影响公 司 2024 年利润总额减少人民币 779.94 万元；2024 年 7-12 月合并报表本期计提资 产减值损失人民币 802.53 万元，影响公司 2024 年利润总额减少人民币 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海飞乐音响股份有 限公司章程》、《上海飞乐音响股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定， 2024年度，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员勤勉尽责，认真履行相关职责，现就董事会审计委员会2024度工作情况总结 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十三届董事会审计委员会由独立董事罗丹先生、独立董事郝玉成先生、 独立董事严嘉先生、独立董事张君毅先生、董事许立俊先生五名成员组成，其中 具有专业会计资格的独立董事罗丹先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议听取了（1）公司审计部汇报《飞乐音 响 2024 年上半年度重大事件实施情况及资金往来情况检查报告》；（2）公司审 计部汇报《2024 年上半年度审计工作总结及 2024 年下半年度审计工作计划》。 会议审议并一致通过：（1）《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年半年度财务报 表及附注》；（ ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-007 上海飞乐音响股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 7,236.51 万元； 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照"自愿、 平等、等价"原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立 性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖； 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事张丽虹女士、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关 联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云 泉先生对该 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-011 根据财政部上述通知的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计 政策，并对可比期间的财务报表进行相应调整。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 上海飞乐音响股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解 释 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解 释 18 号"）的相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔202 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 上海飞乐音响股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，并结合上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事独立性自查情况，公司董事会对独立董事郝玉成先生、严嘉先 生、张君毅先生、罗丹先生的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》对独立董事的独立性要求。 ...

上海飞乐音响股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-008 上海飞乐音响股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 人工智能赋能，聚焦数智化转型创新，积极推进有战略影响力的业务扩张。 二、未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的原因 2024 年，公司始终坚守"聚焦主业、提升盈利"的核心目标，坚持有保有压、 突出重点，立足发展实际，破解瓶颈难题，聚焦主业，强化效益，为实现公司可 持续高质量发展奠定坚实基础。然而，面对越来越复杂及严峻的外部环境，公司 虽然积极开拓市场，加快业务实施，加强内部管理，努力提升公司经营业绩，但 未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。 三、改进措施 2025 年，公司将深度融合企业战略规划与日常经营，以改革驱动发展，以创 新智造未来，紧紧围绕"提质、增量、强基"的总体目标，坚持干字当头、奋发 有为，全力构建起企业核心竞争力，推动公司实现可持续高质量发展，实现新的 跨越与突破。 （一）抢抓发展机遇，推进业务扩张 公 ...

上海飞乐音响股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13523 号 上海飞乐音响股份有限公司董事会: 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年 3月26日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,飞乐音响编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 天 职 业 字 [2025]13523 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- ] 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn） ...