上海飞乐音响股份有限公司 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-026 上海临港经济发展（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | 其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________ | 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少 权益变动前合计比例 6.18% 权益变动后合计比例 6.00% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否 是否触发强制要约收购义务 是□ 否 3.一致行动人信息 上述信息披露义务人无一致行动人。 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 三、 其他说明 1、本次权 ...

Core Viewpoint - The stock of Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd. experienced a significant increase, reaching a limit up of 9.96% on August 28, with a trading price of 7.62 yuan per share and a total market capitalization of 19.104 billion yuan [1] Company Overview - Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd. is located at 1001 Jiaxin Road, Jiading District, Shanghai, and focuses on three core business segments: smart hardware products, industrial intelligent solutions, and inspection and testing [1] - The smart hardware products segment includes automotive lighting, automotive electronics and electrical appliances, module packaging, chip testing services, and precision metal component manufacturing [1] - The company aims to become a leading provider of smart hardware and industrial intelligent solutions by enhancing technological research and market expansion for comprehensive quality and efficiency improvements [1] Financial Performance - For the period from January to March 2025, the company reported an operating revenue of 423 million yuan, a year-on-year decrease of 1.42% [1] - The net profit attributable to shareholders was 1.1887 million yuan, reflecting a significant year-on-year decline of 89.55% [1] - As of March 31, the number of shareholders was 60,200, with an average of 41,600 circulating shares per person [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 892 million yuan, a year-on-year decrease of 1.29% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 22.9956 million yuan, representing a year-on-year increase of 61.07% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 1.72 million yuan, marking a turnaround from losses year-on-year [1]

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-024 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-021 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现 场方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席顾文女士主持， 会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审 议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2025 年 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-020 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2025 年半年 度报告及摘要》） 二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》； 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 会议由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律 法规及 ...

Group 1 - The company Feilo Acoustics announced a reversal of asset impairment provisions amounting to RMB 140,200 for the first half of 2025, which will increase the total profit for the same period by the same amount [1][1][1] Group 2 - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size of RMB 300 billion, leading to a surge in stock prices for related listed companies [1][1][1]

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事工作制度 1 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列法律法规的要求： （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依 法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海飞乐音响股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用， ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范上海飞乐音响股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件规定，公司设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作。 第四条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第五条 公司董事会授权审计委员会履行董事会的相关合规管 理及法治建设职责，并领导、统筹协调合规管理及法治建设工作。 第二章 人员 ...

第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 上海飞乐音响股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 1 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据本实施细则相关规定补足委员人数。 第三 ...