上海飞乐音响股份有限公司 关联交易制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律、法 规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《上海飞乐音 响股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第三条 公司相关部门及关联人违反本制度的，公司将视情节轻 重按规定对相关责任人给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 151 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 为双方的独 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-005 上海飞乐音响股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司 提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 31 日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简 称"公司"）分别召开第十二届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会，审 议通过《为投资企业提供贷款担保额度的议案》，同意公司全资子公司上海仪电 汽车电子系统有限公司（以下简称"汽车电子"）为其全资子公司上海圣阑实业 有限公司（以下简称"圣阑实业"）提供人民币 3,000 万元（含本数）贷款担保额 度。 近日，汽车电子与中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行签订了《最高 额保证合同》，汽车电子作为保证人同意为圣阑实业在其与中国工商银行股份有 被担保人名称：上海圣阑实业有限公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 限公司上海市杨浦支行签订的主合同项下不超过 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-004 上海飞乐音响股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：职工监事简历 胡娜娜 女 1979 年生 本科学历 高级经济师。曾任上海工业自动化仪表研 究院院办内部审计、法务、主任助理、总经理办公室副主任。现任上海工业自动 化仪表研究院有限公司业务副总、工会主席、总经理办公室主任、安全委员会办 公室主任、管理党支部书记。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日收到 公司职工监事褚斌先生的辞职报告，褚斌先生到龄退休提请辞去职工监事的职务。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开了上海飞乐音响股份有限公司第五届职工代表大会 第三次全体会议，会议选举胡娜娜女士（简历见附件）为公司第十二届监事会职 工监事，任期自选举通过之日起至第十二届监事会届满为止。 监事会对褚斌先生在担任公司职工监事期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 8 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-001 上海飞乐音响股份有限公司 关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"、"飞乐音响"）于 2023 年 12 月 18 日收到公司持股 5%以上股东上海临港经济发展集团科技投资有限公司 （以下简称"临港科投"）发来的《关于无偿划转临港科投所持飞乐音响股票至 临港集团的函》。上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"） 与临港科投签署了《国有股权划转协议》，拟将临港科投持有的飞乐音响 154,991,178 股股份（占飞乐音响总股本的 6.18%）无偿划转至临港集团。 临港科投系临港集团全资子公司。本次无偿划转前，临港集团未直接持有公 司股份，临港科投持有公司 154,991,178 股股份，占公司总股本的 6.18%。本次无 偿划转后，临港集团持有公司 154,991,178 股股份，占公司总股本的 ...

上海飞乐音响股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海飞乐音响股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：飞乐音响 股票代码：600651 信息披露义务人：上海临港经济发展集团科技投资有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼 通讯地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号 T2 楼 10 层 股份变动性质：减少（国有股份无偿划转） 签署日期:二〇二三年十二月十八日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、 法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在上海飞乐音响股份有限公司拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在上海飞乐音 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2023-045 上海飞乐音响股份有限公司 关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"或"飞乐音响"）持股 5% 以上股东上海临港经济发展集团科技投资有限公司（以下简称"临港科投"）拟 将其持有的飞乐音响 154,991,178 股股份（占飞乐音响总股本的 6.18%）无偿划转 至上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）。 本次无偿划转不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变更。 一、本次无偿划转概述 2023 年 12 月 18 日，公司收到公司持股 5%以上股东临港科投函告："我司 于 2023 年 12 月 18 日签署了无偿划转协议，将上海临港经济发展集团科技投资 有限公司持有的 154,991,178 股上海飞乐音响股份有限公司股票，以 2022 年 12 月 31 日的账面净值为依据无偿划转至上海临港经济 ...

上海飞乐音响股份有限公司 签署日期:二〇二三年十二月十八日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、 法规和规范性文件编写。 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海飞乐音响股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：飞乐音响 股票代码：600651 信息披露义务人：上海临港经济发展（集团）有限公司 住所：上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层 通讯地址： 上海市浦东新区海港大道 1515 号 T2 楼 股份变动性质：增加（国有股份无偿划转） 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托 或者授权任何其他主体提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或 者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 / 14 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2 / 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------| | | 本报告期末 | 上年度末 \n调整前 | 调整后 | 本报告期末比上年度末增减变 动幅度 (%) \n调整后 | | 总资产 | 4,275,087,840.09 | 4,746,147,972.60 | 4,749,878,054.96 | -10.00 | | 归属于上市公司股 东的所有者权益 | 2,395,830,941.69 | 2,381,250,104.16 | 2,381,366, ...

上海飞乐音响股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年修订） 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海飞乐音响股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公 司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，以及公司《财务管 理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以自有资产或信誉为其他 单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括信用担保、保证金担保、保函担保、资产抵押担保等。 第三条 公司对子公司提供担保视同对外担保。公司及下属所 有子分公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会的 批准，不得对外提供担保。 第四条 本公司对外提供担保应遵守以下原则： (一) 开展融资担保业务应坚持量力而行、权责对等、风险 可控原则，根据公司的财务承受能力合理确定融资担保规模。 (二) 本公司对外提供担保应当在董事会或股东大会确定 的担保额度内操作。 1 (三) 严禁对公司外无股权关系（托管企业除外）的企业提 供任何形式担保；严 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2023-043 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。 会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年第三 季度报告》） 二、审议通过《关于修订财务管理相关制度的议案》。 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 为进一步完善飞乐音响财务管理，规范对外担保及资金出借，防范资金风险， ...