上海飞乐音响股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 29 日 上海飞乐音响股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 29 日下午 14:30 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 为了维护公司股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议议程如下： 1 一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始 二 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-032 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》； 公司董事长李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事长、董事 及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。 公司董事张建达先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会 相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。 经公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司推荐、公司董事会提名委 员会资格审查，董事会推选张丽虹女士、章程先生为公司第十三届董事会董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次会 议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2024-034 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长李鑫先生提交的辞职报告，李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事 会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。李鑫先生自 2019 年 12 月任职公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职 守，带领公司攻坚克难，坚定不移地践行国有控股上市公司的使命担当，推动公 司提升法人治理水平，持续改善盈利能力、增强经营发展质量，为公司的改革发 展作出了卓越贡献，公司及公司董事会对董事长李鑫先生在任职期间所付出的辛 勤努力以及做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会于近日收到公司董事张建达先生提交的辞职报告，张建达先生因 工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务， 该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。公司董事会对董事张建达先生在任职董 事期间所付出的辛勤努力以及对公司规范治理、经营发展等方面做出的重要贡献 表示衷心感谢！ 2024 年 10 月 12 日，公司召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于推选公司董事候选人的议案》，经公司第一大股东上海仪电电 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------|--------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 | 日 星期四 14:00-15:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | 飞乐音响董事长：李鑫 | | | | 飞乐音响独立董事：严嘉 | | | 上 市 公 司 接 待 | 飞乐音响总经理：金凡 | | | 人员姓名 | | 飞乐音响董事会秘书、副总经理：雷霓霁 | | | 飞乐音响总会计师：章程 | | 投资者关系活动主要内容介绍： 雷霓霁（董事、董事会秘书、副总经理）发言： 各位股东、投资者，下午好！ 为便于广大投资者更全面深 ...

投资者可于 2024 年 09 月 26 日（星期四）至 10 月 09 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 office@facs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-031 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:00-15:00 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-027 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号 楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提 的公告》，公告编号：临 2024-029） 三、审议通过《关于计提预计负债的议案》； 表决结果：同 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600651 公司简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 190 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李鑫、主管会计工作负责人金凡及会计机构负责人（会计主管人员）张建达声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业风 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-025 上海飞乐音响股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于飞乐音响 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日收到 上海证券交易所下发的《关于上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0307 号）（以下简称"问询函"），现就 《问询函》中有关问题回复如下： 1.关于主要经营业绩。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 19.74 亿元， 同比下滑 40.82%，主要系处置飞乐投资股权导致合并范围减少所致。分业务类 型来看，主要业务板块汽车电子业务收入规模自 2021 年以来持续下滑，2023 年 该板块实现收入 12.16 亿元，同比下滑 16.62%；毛利率 11.83%，较上年度减少 1.93 个百分点。另外公司 2023 年扣非归母净利润为-402.31 万元，并且 ...