证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-021 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现 场方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席顾文女士主持， 会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审 议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2025 年 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-020 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2025 年半年 度报告及摘要》） 二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》； 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 会议由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律 法规及 ...

Group 1 - The company Feilo Acoustics announced a reversal of asset impairment provisions amounting to RMB 140,200 for the first half of 2025, which will increase the total profit for the same period by the same amount [1][1][1] Group 2 - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size of RMB 300 billion, leading to a surge in stock prices for related listed companies [1][1][1]

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事工作制度 1 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列法律法规的要求： （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依 法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海飞乐音响股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用， ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范上海飞乐音响股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件规定，公司设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作。 第四条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第五条 公司董事会授权审计委员会履行董事会的相关合规管 理及法治建设职责，并领导、统筹协调合规管理及法治建设工作。 第二章 人员 ...

第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 上海飞乐音响股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 1 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据本实施细则相关规定补足委员人数。 第三 ...

上海飞乐音响股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全现代企业制度，完善公司法人治理结构，规 范总经理的议事、决策程序，确保企业高效、有序运作，根据《公司 法》及公司章程的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所述总经理及高级管理人员是指上海飞乐 音响股份有限公司的总经理及高级管理人员。 第二章 总经理及高级管理人员的构成及任免 第三条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理全面负责公 司日常经营和管理工作。 第四条 副总经理、总会计师由总经理提名，董事会决定聘任或 者解聘。副总经理、总会计师等高级管理人员协助总经理工作，并根 据总经理授权行使相应职权。总会计师为财务负责人。 第三章 总经理的职责及权限 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 总经理列席董事会会议。 第四章 报告制度 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集 ...

上海飞乐音响股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护公司和投 资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律规定及《公司章程》，结合公司 实际情况，特制订《上海飞乐音响股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司 为实施股权激励计划募集的资金监管。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变 用途、监督和 ...

上海飞乐音响股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息质量，根据有关法律法规及《上海飞乐 音响股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的， 视重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，报董事会审议通过，并 由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券 监督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...