关于公司 2023 年年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本； 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,851,182.89 元。 母公司本年度实现净利润 10,337,177.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年 期末可供分配利润-4,259,317,030.56 元，期末可供分配利润为-4,248,979,852.94 元。 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-009 上海飞乐音响股份有限公司 二、公司履行的决策 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 28 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十二届董事 会第二十四次会 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）相关规定， 审计委员会对天职国际履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 （二）2024 年 1 月 3 日，公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式 与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 ...

上海飞乐音响股份有限公司 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 严嘉，男，1971 年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港 中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所律师、合伙人，益方生物科技 （上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞乐音 响股份有限公司独立董事。 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了九次董事会及相关的专门 委员会和独立董事专门会议，列席了公司召开的股东大会。 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 独立董事 | | 本年应参与会议次数 | 实际参与会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郝玉成，男，1957 年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业 自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团 中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机集团国机智能科技有 限公司总工程师等职务，现任国机智能技术研究院特聘专家，上海飞乐音响股份 有限公司第十二届董事会独立董事。 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了九次董事会，召集、参加 了相关的专门委员会和独立董事专门会议，列席了公司召开的股东大会。 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 独立董 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-007 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以 现场方式召开，会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席顾文女士主持，会 议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议 并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐 ...

上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专项核查意见 天职业字[2024]20588 号 专项核查意见— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// _ 目 录 关于对上海飞乐音响股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]20588 号 上海飞乐音响股份有限公司全体股东: 根据我们的工作程序,我们认为,飞乐音响公司管理层编制的扣除情况表已按照上市规 则的要求编制,在所有重大方面公允反映了飞乐音响公司 2023年营业收入扣除情况及扣除 后的营业收入金额。 专项核查意见(续) 天职业字[2024]20588 号 我们接受上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响公司")委托,在审计了飞 乐音响公司 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 由上海飞乐音响股份有限公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据本实施细则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-013 上海飞乐音响股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年公司将坚持聚焦提升管理、强化内功，提升主业、强化效益，持续抢 抓市场机遇，夯实研发体系，提升管理效能，落实法治合规，高效推进完成各项 工作，努力实现飞乐音响高质量发展。 （一）优化经营管理，提升业务能力 2024 年，公司将审视全局，进一步加大对各业务板块战略管控，全面盘点资 源，结合自身企业的特点，优化经营管理和运营质量，更关注公司产业布局，努 力实现质的有效提升和量的合理增长。 （二）拓展客户资源，强化市场开拓 公司将始终坚持市场导向，抢占市场、紧抓项目，努力夯实存量业务，积极 开拓增量业务。公司将继续根据不同业务板块的定位和发展阶段分类管理，要求 各业务板块在有效控制业务风险的前提下，大力开发优质客户，引进新的业务增 量，储备更多客户资源，努力开拓市场。 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2 ...

上海飞乐音响股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，并结合上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事独立性自查情况，公司董事会对独立董事郝玉成先生、严嘉 先生、张君毅先生、罗丹先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 意见： 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 公司独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》对独立董事的独立性要求。 ...

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]15288 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注 -- -19 审计报告 天职业字[2024]15288 号 上海飞乐音响股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响公司"或"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...