2025-014 一、 召开会议的基本情况 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议 由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-013 二、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于制定〈公司 ESG 管理制度〉的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-012 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2025 年第一 季度报告》） 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会 议由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十三届董事会战略委员会 2025 ...

上海飞乐音响股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 422,734,237.83 | 428,813,740.26 | -1.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,188,688.83 | 11,375,212.15 | -8 ...

截至2025年3月28日收盘，飞乐音响（600651）报收于4.24元，较上周的4.47元下跌5.15%。本周，飞乐 音响3月24日盘中最高价报4.47元。3月24日盘中最低价报4.22元。飞乐音响当前最新总市值106.3亿元， 在汽车零部件板块市值排名46/225，在两市A股市值排名1496/5139。 本周关注点 股本股东变化 公司公告汇总 飞乐音响全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司于2025年3月25日一次性获得与收益相关的 5,059,000.00元政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的13.37%。根据《企业会 计准则》关于政府补助的相关规定，本次与收益相关的政府补助505.90万元一次性计入当期损益。具体 会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 近日飞乐音响披露，截至2025年2月28日公司股东户数为6.47万户，较12月31日增加8359.0户，增幅为 14.85%。户均持股数量由上期的4.45万股减少至3.88万股，户均持股市值为17.6万元。 业绩披露要点 飞乐音响2024年年报显示，公司主营收入19.65亿元，同比下降0.42%；归母净利 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-003 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第四次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号 楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议 由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 监事会审核公司 2024 年年度报告的内容和相关编制程序后认为：《公司 2024 年年度报告》的编制 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-002 一、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度经营情况和 2025 年度经营计划报告》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年度财务报告已经第十三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议 审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年年度 报告及摘要》） 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第五次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-004 上海飞乐音响股份有限公司 关于公司 2024 年年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本； 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第十三届董事会第五次会议、第 十三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 39,474,282.59 元。 母公司本年度实现净利润 24,535,927.26 元，不提取法定盈余公积金，加上年 期末可供分配利润-4,248,979,852.94 元，期末可供分配利润为-4,224,443,925.6 ...

上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13273 号 录 内部控制审计报告- 天职业字[2025]13273 号 上海飞乐音响股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海飞乐音响股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "我 l 内部控制审计报告 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局 ...

上海飞乐音响股份有限公司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专项核查意见 天 职 业 字 [2025]9688 号 目 专 项 核 查 意 见 - _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "拉行查看"或差入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查询 .1 关于对上海飞乐音响股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]9688 号 上海飞乐音响股份有限公司全体股东: 我们接受上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响公司")委托,在审计了飞 乐音响公司 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 由上海飞乐音响股份有限公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称 扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》的要求,上海飞乐音响股 份有限 ...