辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履 行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 李卓，女，1973年出生，副教授，法学博士。曾任辽宁大学法学院讲师；中 国社会科学院法学所民商法学专业博士后；北京隆安（沈阳）律师事务所兼职律 师；沈阳机床股份有限公司独立董事等职。现任辽宁大学法学院副教授；辽宁省 诉讼法学会常务理事；辽宁申华控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 20 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2025-07 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的利润分配预案 为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 ? 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事会 第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，归属 于母公司所有者净利润为 38,598,756.24 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01 元。 根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司 基于此，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—05 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出， 会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高 管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过决议如下： 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 ...

辽宁申华控股股份有限公司 关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金 进行委托理财额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：理财产品 ● 投资金额：任一时点投资购买理财产品的资金余额不超过人民币 2 亿元 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事 会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-11 号 ● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响， 投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及其控股子公司仍有部分自有资 金尚处于闲置状态，在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金 周转需要和资金安全的前提下，通过使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高闲置的资金 的使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 公司及其控股子公司 2025 年度委托理 ...

一、 计提事项情况 为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于 2024 年末，对应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现申请拟对可预计收回时间的 款项及预计无法收回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值 迹象的开发产品、开发成本、投资性房地产计提/转回减值准备。 1、 拟单项计提坏账准备的应收款项 公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计 4,954,819.71 元。对 2024 年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产 4,954,819.71 元，减少公司当期归母净利润 4,954,819.71 元。 2、开发产品、开发成本跌价计提 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-08 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司 第十二届董事会第三十三 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-10 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 6 | 11 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 | | | | | 号长江产业大厦 | | | 17-18 层 | | | | | | | 首席合伙人 | 石文先 上年末合伙人数量 | | | | | 216 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 1304 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政 部相关规定执行，对公司财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-09 号 公司于 2025 年 3 月 27 日召开公司第十二届董事会第三十三次会议，审议并通 过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据财政部的上述规定，公司将原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起 始日开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2、变更后采用的会计政策 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计 ...

| 事务所名称 | | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013年11月6日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 号长江产业大 166 | | | 厦 | 层 17-18 | | | 首席合伙人 | | 石文先 | 216 人 2024 年末合伙人数量 | | 年末执业人员数量 2024 | | 注册会计师 | 人 1,304 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人 | | 2023 年业务收入（2024 | | 业务收入总额 | 215,466.65 万元 | | 年数据需 年 2025 5 具） | 月出 | 审计业务收入 | 万元 185,127.83 | | | | 证券业务收入 | 56,747.98 万元 | | 2023 年上市公司（含 | A、 | 客户家数 | 家 201 | | | | 审计收费总额 | 26,115.39 万元 | | B 股）审计情况 | | | 制造业，批发和零售业，房地产业，电力、 | | ...

2024 年 9 月 24 日，公司召开第十二届董事会第二十六次会议，鉴于原董事长李 景伟因工作原因离职，公司董事会同意董事长高新刚担任原董事李景伟之前担任的公 司第十二届董事会审计委员会委员。 2024 年 9 月 24 日起至今，公司董事会审计委员会由独立董事金永利、独立董事 高倚云和董事长高新刚组成。 二、 工作会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会通过通讯会议及现场会议方式共召开工作会 议 7 次，全体成员均出席了全部会议，会议的召开时间和会议内容为： 辽宁申华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》等法律法规，以及辽宁申华控股股份有限公司（以下简称：公司）《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了相关工作职责，现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，公司董事会审计委员会由独立董事金永利（主任 委员）、独立董事高倚云和原董事长李景伟组成。 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 181 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 3、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人高新刚、主管会计工作负责人周春及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者净利 润为 38,598,756.24 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01 元，因此 董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议批准。 6、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 7、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 8、 是否存在违反规定决策 ...