证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-11 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》，具体情况如下： 一、 计提事项情况 为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于 2023 年末，对应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现申请拟对可预计收回时间的 款项及预计无法收回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值 迹象的开发产品、开发成本、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、商誉计提减 值准备。 1、 拟单项计提坏账准备的应收款项 合并层面：公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备， 总计 12,347,616.89 元。对 2023 年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少 ...

一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事金永利先生主持， 会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经表决 形成以下决议： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者净 利润为-198,775,447,12 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-1,781,435,469.75 元， 因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 我们认为：本次年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。 二、审议通过《关于应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 5,140,865,960.51, a decrease of 13.58% compared to CNY 5,948,821,734.84 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY -198,775,447.12, representing a decline of 15.10% from CNY -172,705,366.12 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 65,964,583.69, down 52.46% from CNY 138,769,283.74 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,314,555,547.87, a decrease of 12.52% from CNY 3,789,129,886.00 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 21.35% to CNY 783,694,608.57 at the end of 2023 from CNY 996,413,803.89 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.1021, a decrease of 15.11% compared to CNY -0.0887 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -22.309%, a decrease of 6.41 percentage points from -15.904% in 2022[24]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -244,647,672.74 for 2023, a decline of 43.05% from CNY -171,021,932.81 in 2022[23]. - The company reported a net loss of CNY 185,248,679.90 for 2023, compared to a net loss of CNY 146,571,279.58 in 2022, indicating a worsening of 26.4%[187]. - The total comprehensive income for the year 2023 was -739,213,239.00 RMB, compared to -73,723,630.06 RMB in 2022, indicating a significant decline[191]. Segment Performance - In 2023, the company's BMW segment achieved sales revenue of CNY 5.019 billion, a year-on-year decrease of 14.07%[32]. - The gross profit for the BMW segment was CNY 2.894 billion, down 19.87% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of CNY 25.0762 million, a decline of 23.42%[32]. - The total sales volume for the BMW segment was 12,214 units, representing a year-on-year decrease of 19.02%[32]. - The automotive sales segment generated revenue of ¥4.84 billion, with a gross margin of 1.45%, reflecting a year-over-year decline of 15.71% in revenue[45]. - The real estate segment reported revenue of ¥14.82 million, with a gross margin of 55.73%, an increase of 2.46 percentage points compared to the previous year[45]. - The new energy sector achieved revenue of ¥20.69 million, with a gross margin of 59.64%, showing a year-over-year increase of 3.67% in revenue[45]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities was ¥65.96 million, a decrease of 52.46% compared to the previous year, primarily due to reduced cash receipts from sales[56]. - The net cash flow from operating activities was 65,964,583.69 RMB, a decline of 52.4% compared to 138,769,283.74 RMB in 2022[194]. - Cash inflows from operating activities totaled 5,746,157,619.18 RMB in 2023, down from 6,900,950,010.09 RMB in 2022, representing a decrease of approximately 16.6%[194]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 were 111,763,688.28 RMB, an increase from 102,888,598.04 RMB at the end of 2022[195]. - The company reported a decrease in cash outflows for operating activities, which totaled 5,680,193,035.49 RMB in 2023, down from 6,762,180,726.35 RMB in 2022, indicating a reduction of about 16.0%[194]. Risks and Challenges - The company faces risks including economic and policy risks, intensified industry competition, and financing and financial risks, as detailed in the management discussion and analysis section[10]. - The company is under financial pressure due to insufficient profitability in its main business and inefficiencies in some assets, leading to potential financial risks[82]. - The company faces significant macroeconomic challenges in 2024, including insufficient effective demand and weak consumer expectations, which may impact its automotive business and financing operations[82]. - In 2023, the automotive industry experienced a deep adjustment, with intensified price wars among major brands, putting pressure on profitability for traditional automakers[82]. Governance and Management - The company adheres to strict governance practices, ensuring independence from its controlling shareholder in operations, assets, and finances[84]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with legal and regulatory requirements in its governance practices[84]. - The company’s board of directors and supervisory board operate independently, fulfilling their responsibilities in accordance with established rules[86]. - The company has committed to transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[86]. - The company has a diverse management team with extensive experience in the automotive industry, contributing to strategic decision-making[91]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its automotive sales by focusing on precise marketing and service expansion, aiming to optimize operational models and control costs effectively[79]. - The company aims to improve the leasing efficiency of the Shinhua Financial Building by implementing refined management practices and enhancing service quality[79]. - The company is committed to divesting non-core businesses, including real estate projects in Weinan and Kaifeng, to streamline operations and focus on core competencies[80]. - The company anticipates a positive impact from government policies promoting the consumption of new energy vehicles and the upgrade of traditional consumption[77]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and investments in the automotive and renewable energy sectors[73]. Legal Matters - The company is involved in significant litigation, including a case against Shanghai Yicheng Engineering Consulting Co., which claims a total of RMB 21.9737 million for various fees and costs[132]. - In a separate case, the company is pursuing claims against Huachen Car Rental for unpaid rent and related fees, amounting to RMB 62.5018 million[130]. - The company has been ordered to pay RMB 18.8483 million in a settlement related to vehicle disposal and interest in a case with Lujin Shenhua[135]. - The company’s vice president and CFO was detained for suspected job-related crimes, leading to his removal from the position[137]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased from 142,337 to 143,442 during the reporting period[153]. - The top ten shareholders hold a total of 11.68% and 10.14% of shares respectively, with the largest shareholder being Liaoning Huasheng Automotive Parts Co., Ltd.[155]. - The actual controller of the company changed to the Shenyang State-owned Assets Supervision and Administration Commission after the completion of the equity transfer[148]. - The company has no significant changes in its shareholding structure or major shareholders during the reporting period[161].

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》等法律法规，以及辽宁申华控股股份有限公司（以下简称：公司） 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责，认真履行了相关工作职责，现对董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，鉴于原董事沈 毅已退休，公司董事会同意增补李景伟为公司第十二届董事会审计委员会委员。 公司第十二届董事会审计委员会由独立董事金永利、独立董事高倚云和董事 李景伟组成，并由具备会计背景的独立董事金永利担任主任委员。金永利委员及 高倚云委员任期自 2021 年 6 月 29 日起至 2024 年 6 月 30 日止，李景伟委员任 期自 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 二、 工作会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会通过通讯会议及现场会议方式共召开工 作会议 3 次，全体成员均出席了全部会议，具体会议的召开时间和会议内 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，辽宁申华控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会 计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985 年 9 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | | | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路 | | | 号 1630 | 幢 5 1088 | 室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 65 | 人 | | 2023 年 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—12 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地 安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经 济效益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月25日召开了第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易》的议案，公司董事均为非关联董事，全体董事一致同意全部 日常关联交易议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2023 年预计 金额（亿元） 2023 年实际发 生金额（亿元） 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联方采购 华晨宝马 ≤45 39.50 不存在较大差异 小计 ≤ ...

辽宁申华控股股份有限公司 高倚云，女，1974年出生，副教授，经济史博士。现任辽宁大学经济学院经 济学副教授；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；辽宁科隆精细化工股份有限 公司独立董事；北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履 行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（简称"申华控股"、"公司"）是一家高度重视社会责任的 企业，在生产经营的同时始终不忘将公司发展同改善社会民生、保护生态环境、节约社会 资源相结合。公司秉持"厚德载物"的价值观，坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业 社会责任的建设，以求实现企业与社会、环境的和谐发展。 公司自 2008 年起每年发布社会责任报告，本报告系统阐述和披露了本公司 2023 年度 在生产经营过程中积极承担的社会责任。 一、公司概况 申华控股坐落在著名的上海外滩金融商务区，成立于 1986 年 7 月 1 日，是一家综合 类上市公司，其前身是上海申华电工联合公司。公司股票于 1990 年 12 月 18 日在上海证 券交易所上市（代码：600653），是中国证券市场最早发行股票和最早上市的股份公司之 一。公司股票自上市以来前后共历经十次送、配股，总股本达 1,946,380,317 股，全部股 份均为上市流通股。 在经历三 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—09 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十三次会议于2024年4月25日在上海以 现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，会议应 出席监事3人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会议由监事会主席 刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过决议如下： 1、《2023 年度监事会报告》； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 3、《2023 年度利润分配方案》； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 （详见公司于 2024 年 4 月 27 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 OCS200 编和 : 2474SP 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-132 | ZHONG 审计报告 众会字(2024)第 03818 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于申华控股公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...