证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-10 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的利润分配预案 为：不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十一次会议、第十二届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司 2023 年度净利润为负数，母公司可分配利润为负数，目前尚不具备利润分配的条件。 综合考虑当前国内外的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展， 更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进 行利润分配，也不 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-16 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 无。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 1985 9 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | | | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路 | | 1630 号 5 | 幢 1088 | 室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 2023 | 年末合伙人数量 | | ...

2023 年度独立董事述职报告 辽宁申华控股股份有限公司 （一）独立董事个人基本情况 金永利，男，1958年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计 师。曾任沈阳财经学院教师、教研室主任；沈阳大学财务处副处长、工商管理学 院院长；沈阳城市学院院长、教授；中准会计师事务所顾问；沈阳来金汽车零部 件股份有限公司独立董事。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；三生国建 药业（上海）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审 批程序。作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个议案 及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积极参 与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 李卓，女，1973年出生，副教授，法学博士。曾任辽宁大学法学院讲师；中 国社会科学院法学所民商法学专业博士后；北京隆安（沈阳）律师事务所兼职律 师；沈阳机床股份有限公司独立董事等职。现任辽宁大学法学院副教授；辽宁省 诉讼法学会常务理事；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；沈阳惠天热电股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审 批程序。本人作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个 议案及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积 极参与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对议案内容提出 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—15 号 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号—— 零售》的要求，辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）现将 2024 年一季度主要经 营数据披露如下： | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 分行业 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入比 上年增减 | 营业成本 比上年增 | 毛利率比 上年增减 | | | | | | （%） | 减（%） | （%） | | 1,063,865,328.70 | 商业 | 1,073,336,613.67 | -0.89 | -18.92 | -15.54 | -4.04 | | 951,780.03 | 房地产 | 195,762.72 | 79.43 ...

重要内容提示： 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2024-07号 辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东重整执行进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳汽车有限公司（简称"沈阳汽车"）已根据《重整投资协议》获得华晨汽车 集团控股有限公司（简称"华晨集团"）股权并办理完成工商变更，沈阳汽车通过华晨 集团持有申华控股 22.93%股份，为公司新增间接控股股东。沈阳市人民政府国有资产监 督管理委员会（简称"沈阳市国资委"）通过沈阳汽车合计持有申华控股 22.93%股份， 为公司实际控制人。 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）具有独立完整的业务及自主经营能 力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。公司新 增间接控股股东及实际控制人变更事项不会对公司生产经营产生重大影响。 截止本公告日，公司（含全资及控股企业）向华晨集团管理人申报债权确认公司 申报债权金额 1.07 亿元左右，预计受偿金额合计 2400 万元左右。上述债权相关的损失 公司已 ...

2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号公 告，裁定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）之间接控股 股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）等 12 家企业实质合 并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"） 作为重整投资人，将在华晨集团 100%股权交割后成为上市公司间接控股股东， 上市公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称"沈阳市国资委"）。针对该等事项，上市公司已于 2023 年 8 月 2 日披露《关 于间接控股股东重整法院裁定结果的公告》（公告编号：临 2023-38 号），于 2023 年 8 月 4 日、2024 年 2 月 5 日先后披露《详式权益变动报告书》，于 2024 年 2 月 5 日披露《于间接控股股东之重整投资人股权结构变动的提示性公告》（公告 编号：临 2024-04 号）等相关公告。 2024 年 3 月 15 日，上市公司收到华晨集团《告知函》，华晨集团 100%股 权已过户至沈阳汽车名下，相关工商变更登记手续已于 2024 年 3 月 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-05号 辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东之重整投资人完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号公告，裁 定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）之间接控股股东华晨汽 车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）等 12 家企业实质合并重整之重整计 划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"）作为重整投资人， 将在华晨集团 100%股权交割后成为上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人将 变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"沈阳市国资委"）。目 前，相关方正在积极推动重整交割前的各项工作及重整计划的执行工作。 2024 年 2 月 5 日，沈阳汽车与沈阳财瑞投资有限公司（以下简称"财瑞投资"）、 沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称" ...

辽宁申华控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：辽宁申华控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：申华控股 股票代码：600653 信息披露义务人名称：沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙） 住所：辽宁省沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 901（918 室） 通讯地址：辽宁省沈阳市沈河区奉天街 328 号产权大厦 权益变动性质：增加 签署日期：二〇二四年二月 辽宁申华控股股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁申华控股股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在辽宁申华控股股份有限公司拥有权益 ...