证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-090 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。本次会议由王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

中安科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中安科股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规规定和《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）对因产品或服务的质量问题争议、管理层或员工的不当言行、企业劳 资纠纷、法律纠纷、重大事件或事故等引发的负面信息； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-089 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 中安科股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《2024 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥727,636,456.93, representing a year-on-year increase of 6.65%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥14,401,553.54, a decrease of 138.97% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of ¥15,110,762.01, a decrease of 151.41% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0051, a decline of 139.53% compared to the same period last year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0051, a decrease of 139.53% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was -0.89%, a decrease of 135.89 percentage points compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥2,041,802,998.83, an increase of 4.54% compared to ¥1,952,887,497.40 in the same period of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥10,722,874.29, a decrease of 65.1% compared to ¥30,725,825.12 in the same quarter of 2023[16] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥14,098,448.59, compared to ¥33,534,484.54 in the same period of 2023, a decrease of 58.1%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,582,520,628.81, a decrease of 8.96% from the end of the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥2,374,001,526.44, a decrease from ¥2,595,737,282.20 at the end of 2023[12] - The total assets of the company as of September 30, 2024, are ¥3,582,520,628.81, down from ¥3,934,938,341.76 at the end of 2023[12] - The total non-current assets decreased to ¥1,208,519,102.37 from ¥1,339,201,059.56[12] - The company's total liabilities decreased to ¥1,949,073,561.63 in Q3 2024 from ¥2,344,731,238.44 in Q3 2023, a reduction of 16.83%[14] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,633,447,067.18 in Q3 2024 from ¥1,589,444,680.98 in Q3 2023, reflecting a growth of 2.76%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥129,343,903.63, a decline of 184.49% year-on-year[2] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with net cash flow decreasing to ¥10,722,874.29 in Q3 2024 from ¥30,725,825.12 in Q3 2023[16] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -¥129,343,903.63, a decline from ¥153,086,242.12 in the first three quarters of 2023[19] - The total cash inflow from investment activities was ¥158,245,486.66, significantly higher than ¥25,365,583.98 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was ¥76,540,962.13, compared to a negative cash flow of -¥76,633,988.78 in the same period of 2023[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥328,050,460.60, down from ¥359,481,186.27 at the end of the third quarter of 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 55,086[8] - The largest shareholder, Wuhan Rongjing Industrial Investment Co., Ltd., holds 432,800,000 shares, accounting for 15.05% of total shares[8] - The company has a total of 239,063,243 shares held by Tianfeng Securities - Industrial and Commercial Bank of China, accounting for 8.31%[8] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from state-owned and private entities, indicating a diverse ownership structure[9] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[10] Research and Development - The company has increased its investment in research and development, contributing to the rise in business costs and management expenses[7] - Research and development expenses increased to ¥56,523,877.14 in the first three quarters of 2024, compared to ¥47,525,570.24 in the same period of 2023, marking a rise of 18.5%[15] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥517,698,907.76 from ¥737,404,875.07[11] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling ¥379,641.23 in 2024 compared to ¥1,415,272.78 in 2023[19] - Cash outflow from operating activities increased to ¥2,607,678,855.91 in 2024, compared to ¥2,442,968,750.84 in 2023, reflecting a rise of 6.73%[19] - The company received cash from other financing activities amounting to ¥592,149,368.74 in 2024, compared to ¥194,534,839.30 in 2023, indicating a substantial increase[20] - The cash outflow for investment activities was ¥158,923,006.20 in 2024, a decrease from ¥201,845,340.35 in 2023[19] - The company has not applied new accounting standards for the current year, as indicated in the report[21]

国浩律师（武汉）事务所 关 于 中安科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 RANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编: 430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于中安科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH 168 号 致:中安科股份有限公司 国浩律师(武汉)事务所(以下简称"本所")担任中安科股份有限公司〈以 下简称"公司"）之常年法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-088 中安科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金 融文化公园五栋 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 735 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 703,316,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.8819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取 现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议 ...

重要内容提示： 近日，公司收到部分董事、高级管理人员的通知，计划自 2024 年 10 月 24 日起 6 个月内，以不低于各自 2024 年度税前薪酬 50%的金额，通过二级市场集 中竞价交易方式增持公司股份。现将有关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-087 中安科股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | 职务 | 本次增持前持有公司 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股份总数（股） | 的比例（%） | | 吴博文 | 董事长 | 20,500,000 | 0.71 | | 查磊 | 董事、总裁 | 4,000,000 | 0.14 | | 李凯 | 董事、常务副总裁、董事会秘书 | 4,400,000 | 0.15 | | 胡刚 | 执行副总裁 | 1,500,000 | 0.05 | | 李翔 | 财务总监 | 4,2 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 3 | | | 议案一：关于更换会计师事务所的议案 3 | | | 议案二：关于签署和解协议的议案 4 | 2024 年第二次临时股东大会须知 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间 请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 五、股东大会会议 ...

上海君澜律师事务所 关于 中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项之 法律意见书 致：中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中安科股份有限公司（以 下简称"公司"或"中安科"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就中安科本次激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、股票期 权第一期行权条件及限制性股票首次授予部分第一期解除限售条件成就相关事 项（以下简称"本次注销、回购注销、行权及解除限售"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-086 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市流 通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,258,614 股。 本次股票上市流通总数为 15,258,614 股，其中公司董事、高级管理人员持 有本次上市流通的股份数量为 9,480,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 18 日。 <公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事 对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股 ...