CSF(600654)

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中安科(600654) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-18 14:53
中安科股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司 2024 年度年审机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环在 2024 年度审 计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中安科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1987 年,注册地址在湖北 省武汉市,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月,按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2、人员情况 截至 2024 年 12 月 31 日,合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收 ...
中安科(600654) - 关于预计2025年度日常关联交易的公告
2025-04-18 14:53
证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2025-014 中安科股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第二十七次会议,以9票同意, 0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联 交易的议案》;于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届监事会第二十一次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司 2025 年度 日常关联交易的议案》。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议,审议 了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》,全体独立董事一致同意上 述日常关联交易事项。公司三名独立董事认为:公司预计的 2025 年度日常关联 交易属于公司正常的业务发展需求,相关交易以市场公允价格作为交易原则,不 存在损害 ...
中安科(600654) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-18 14:53
证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2025-010 中安科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中审众环") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,其具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 (3)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 (4)组织形式:特殊普通合伙企业 2、人员信息 3、业务规模 (1)2023 年度经审计业务收入:215,466.65 万元 ...
中安科(600654) - 独立董事提名人声明与承诺(余玉苗)
2025-04-18 14:53
独立董事提名人声明与承诺 提名人 中安科 股份有限公司,现提名 余玉苗 为 中安科 股份 有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任 中安科 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 中安科 股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》 ...
中安科(600654) - 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-18 14:53
中安科股份有限公司 董事会审计委员会 (一)会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环总部设在湖北省武汉市,注册地址为湖北省武汉市武昌区中北路 166号长江产业大厦17-18层。截至2024年末,中审众环合伙人数量216人、注册 会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等规定和要求,公司董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将审计委员会对会计 ...
中安科(600654) - 中安科股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-18 14:53
公司代码:600654 公司简称:中安科 中安科股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中安科股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 ...
中安科(600654) - 独立董事候选人声明与承诺(项焱)
2025-04-18 14:53
独立董事候选人声明与承诺 本人项焱,已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公 司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管 ...
中安科(600654) - 关于2025年度现金管理计划的公告
2025-04-18 14:53
关于 2025 年度现金管理计划的公告 证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2025-012 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 现金管理受托方:银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。 现金管理计划额度:不超过 50,000 万元人民币,在计划额度内资金可循 环进行投资,滚动使用。 现金管理投资类型:期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低 风险类的短期理财产品。 现金管理计划期限:自董事会会议审议通过之日起至 2025 年度董事会会 议召开之日止。 现行的审议程序:中安科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度现 金管理计划的议案》。 一、现金管理计划概述 (一)现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为实现公司资金的有效利用,提高公司资金的使用效率,增加公司收益,降 低财务成本,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟在董事 会审议通过后对公司使用暂时 ...
中安科(600654) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-18 14:52
中安科股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等规定,中安科股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会尽职尽 责,积极开展工作,认真履行职责,发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会人员变动情况 2024 年 6 月 28 日,公司原独立董事陆伟先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会 职务。2024 年 8 月 12 日,经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过,同意选举陆泉先生 为公司第十一届董事会独立董事,并担任董事会审计委员会委员。 2024 年 11 月,公司原董事张民先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会职务。2024 年 11 月 21 日,经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过,同意选举周文杰先生为公司第十 一届董事会非独立董事,并担任董事会审计委员会委员。 三、审计委员会20 ...