证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-099 中安科股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境和行业政策没有发生重大调 整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 13 日、 11 月 14 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人核实，除在指定信息披露媒体 上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项。 目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术 和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，其未来经营情况 存在重大不确定性。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者理性 决策、审慎投资，关注公司公告并注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-98 中安科股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者理性决策、审慎投资，关 注公司公告并注意投资风险。现就公司主要风险提示如下： 一、公司业绩大幅下滑 公司及全资子公司灵算智云（武汉）投资有限公司与宜兴兴阳产业投资有限 公司签署了投资合作协议，协议各方拟共建宜兴人工智能算力中心项目，具体内 容详见《关于拟签署投资合作协议暨对外担保的公告》（公告编号：2024-063）。 目前宜兴项目公司刚设立，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，其 未来经营情况存在重大不确定性。若遇不可抗力事件、国家或地方有关政策调整 1 鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者理性决策、审慎投资， 关注公司公告并注意投资风险。 截至 2024 年三季度，公司实现归母净利润同比下滑 65.22%，扣非后净 利润同比下滑 73.31%。 目前宜兴项目公司刚设立，主营业务尚未开展，营 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-097 中安科股份有限公司 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境和行业政策没有发生重大调 经公司核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现 对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能 对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，在本次公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股 5%以上股东不存在买卖公司股票 的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 ...

| 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 3 | | | | 议案一：关于选举周文杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 3 | | | 议案二：关于选举江玲为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 4 | 2024 年第三次临时股东大会须知 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目 录 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记 ...

中安科股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-096 应回避表决的关联股东名称：湖北宏泰集团有限公司、天风证券股份有 限公司、天风证券 3 号集合资产管理计划、天风证券 1 号集合资产管理计划、天 风证券天泽 3 号集合资产管理计划 2024 年第三次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 21 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600654 | 中安科 | 2024/11/14 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日披露的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095），经事后 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-091 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次会议 于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。本次会议由董事长吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 大会的通知》（公告编号：2024-095）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员 会委员的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-093） ...

中安科股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-092 审议通过《关于提名公司非职工代表监事的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-094）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月六日 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人。本次会议由监事会主席王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-095 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召 ...

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-093 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月六日 附件：周文杰先生简历 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张民先生 提交的书面辞职报告，张民先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会非独 立董事及相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后张民先生将不在公司担任任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，张民 先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生 新任董事前，张民先生仍将继续履行董事职责。截至本公告披露日，张民先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范 运作发挥了积极作用，公司及董事会对张民先生在董事任职期间为公司所做出的 贡献表示感谢。 二、关于补选公司非独立董事的情况 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-094 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事李世成先 生提交的书面辞职报告，李世成先生因个人原因，申请辞去公司第十一届监事会 非职工代表监事职务，辞去上述职务后李世成先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，李世 成先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产 生新任监事前，李世成先生仍将继续履行监事职责。截至本公告披露日，李世成 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李世成先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规 范运作发挥了积极作用，监事会对李世成先生在监事任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢。 中安科股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 监事会 二〇二四年十一月六日 江玲女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 ...