股东会议事规则 中安科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中安科股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作机制， 保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 ...

董事会议事规则 中安科股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第二章 董事 第三条 凡有《公司章程》第九十八条规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 第一章 总则 第一条 为进一步规范中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-046 中安科股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第十二 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。本次章程修订及取消监事会事项经公司股东大会审议通过后方可生效。 在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第十 二届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公 ...

关于为全资子公司申请融资提供担保的公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-045 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中安科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Guardforce Limited（以下简称"GFL"）、China Security & Fire International Holdings Limited（以下简称"CSFI"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及下属子公司为 GFL、CSFI 提供的担保最高金额分别为 6,700 万港币、2.1 亿港币；截至目 前，公司已实际为 GFL、CSFI 提供的担保金额为 0 万港币。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足自身生产经营需要，公司全资子公司 GFL、CSFI 拟向香港上海汇丰 银行有限公司（以下简称"汇丰银行"）申请合计 2.77 亿港币授信额度。公司 及子公司 Guardforce Limited、China Security & ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-047 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中安科股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年7月9日 本次股东大 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-044 中安科股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》 监事会认为，本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，系公司经 营活动的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担 保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。同意本次为全资子公司申请融资提供担保事项。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，同意对《公司章程》部分条款进行修订。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-043 中安科股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 8 名）。会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为全资子公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

Core Viewpoint - The announcement details the first grant of stock options and restricted stock incentive plan for 2023, highlighting the conditions for the second unlock period of restricted stocks and the total number of shares that will be released for trading. Group 1: Incentive Plan Overview - The total number of restricted stocks to be released for trading is 11,183,850 shares, with 7,584,000 shares held by directors and senior management [3][24]. - The release date for the stocks is set for June 20, 2025 [3][25]. - The incentive plan was approved during the board meetings held on May 19, 2025, and includes 106 eligible participants for the second unlock period [3][12]. Group 2: Stock Grant Details - The first grant of restricted stocks occurred on April 17, 2023, with a total of 55,350,000 shares granted at a price of 1.25 yuan per share [5][14]. - The second unlock period for the restricted stocks began on April 17, 2025, and will last until the last trading day within 36 months from the grant date [15][24]. Group 3: Performance Conditions - The performance targets for the incentive plan include annual revenue and net profit benchmarks, with specific values set for each year from 2023 to 2025 [17][20]. - The company must meet these performance targets for the restricted stocks to be eligible for release, with a total of 106 participants meeting the conditions for the second unlock period [24][17]. Group 4: Share Structure Changes - Following the release of the restricted stocks, the total number of shares with limited sale conditions will decrease from 576,838,224 to 565,654,374 shares, while the total number of unrestricted shares will increase from 2,299,769,336 to 2,310,953,186 shares [25][24]. - The overall share capital remains unchanged at 2,876,607,560 shares [25].

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-042 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的进展公告 2025 年 6 月 17 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东所持部 分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-039），公司通过公开信 息查询获悉，武汉中院于 2025 年 6 月 13 日 10 时至 2025 年 6 月 14 日 10 时止（延 时除外）进行的公开拍卖活动，因无人出价，拍卖已流拍。 二、司法拍卖的进展情况 近日，公司通过公开信息查询获悉，武汉中院将于 2025 年 7 月 6 日 10 时至 2025 年 7 月 7 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网 络平台上进行公开拍卖活动，再次司法拍卖中恒汇志所持有的公司 26,630,000 股限售流通股股票，占公司总股本的比例为 0.9257%，具体情况如下： （一）司法拍卖 16,630,000 股 1、拍卖标的 中恒汇志所持有的公司 16,630,000 股限售流通股股票。 2、拍卖时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

被司法拍卖的进展公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-039 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 5 月 13 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 6 月 13 日 10 时至 2025 年 6 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平 台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通 股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持部分公司股 份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-025）。 二、司法拍卖的进展情况 1、目前上述司法拍卖已流拍 ...