证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-085 一、交易背景 2022 年 3 月 8 日，上海安好与武汉辉智签订《借款合同》，借款金额为 2,800 万元整，借款期限为壹年。截至 2024 年 9 月 30 日，上海安好已还款 1,666,714， 08 元，剩余款项及利息尚未支付。 更正后： 一、交易背景 2022 年 3 月 8 日，上海安好与武汉辉智签订《借款合同》，借款金额为 2,800.00 万元整，借款期限为壹年。截至 2024 年 9 月 30 日，上海安好已还款 1,666,714.08 元，剩余款项及利息尚未支付。 中安科股份有限公司 关于签署和解协议公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日在指定信 息披露媒体发布了《关于签署和解协议的公告》（公告编号：2024-082）。经公 司事后自查发现，公司披露的上述公告部分信息列示有误，现对相关内容更正如 下： 更正前： 特此公告。 中安科股份有 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-079 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会议 于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全体董事同意，本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署和解协议的议案》 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-082 中安科股份有限公司 关于签署和解协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于签署和解协议的议案》，公司子公司上海安好、上海中安消智能技术有 限公司（以下简称"上海中安消"）拟与武汉辉智签署《和解协议》，本次和解 协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成 关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规 定，本次和解协议尚需提交公司股东大会审议。现将协议具体内容公告如下。 一、交易背景 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海安好物业管 理有限公司（以下简称"上海安好"）拟与武汉辉智科技投资发展有限 责任公司（以下简称"武汉辉智"）签署《和解协议》，以和解金额人 民币 1,500.00 万元抵偿上海安好与武汉辉智签署的两份《借款协议》、 一份《借款合同》及（2022）鄂 01 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-081 中安科股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 更换会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华已连续多 年为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，鉴于大 华受到了中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于谨慎性原 则，为确保公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展， 公司拟更换会计师事务所。公司就本次更换事项已按照《公司章程》的 规定与大华进行了充分沟通，大华对更换事项无异议。 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日成立 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-080 中安科股份有限公司 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 中安科股份有限公司 监事会 二〇二四年十月十二日 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-084 中安科股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的情况 被告：招商证券股份有限公司 （二）诉讼事实与理由 2013 年 5 月和 2014 年 8 月，公司分别与招商证券签订《关于重大资产重组 项目之财务顾问及持续督导协议》（以下简称"财务顾问协议"）《关于重大资 产重组项目之财务顾问及持续督导协议之补充协议》，约定招商证券为公司的重 大资产重组提供独立财务顾问及持续督导服务。2015 年 1 月 23 日，在招商证券 全程指导与参与下，公司新增股份完成登记，本次重大资产重组完成。 2021 年 5 月和 2022 年 9 月，上海市高级人民法院、中国证监会已对招商证 券分别作出了《民事判决书》《行政处罚决定书》，认定招商证券在为公司提供 重大资产重组财务顾问服务的过程中出具的文件存在误导性陈述，未勤勉尽责的， 并给予招商证券及项目主管人员处以行政处罚。 因招商证券作为公司重大资产重组项目的 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-083 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、 ...

证券代码： 600654 证券简称：中安科 中安科股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 中信证券、东方财富证券、山西证券、东方阿尔法基金、易米 | | 人员姓名 | | 基金、湖北国创高基金、襄阳创投、国通信托、湖北正知资 | | | | 管、弘德资管、明溪资产、红思客资产、深圳泽龙投资、世纪 | | | | 祥峰、湘潭澜起信息咨询、武汉证国私募、武汉博雅承泽私 | | | 募、安通私募 | | | 时间 | 2024 年 10 月 9 | 日 (周三 ) 下午 13:30~15:00 | | 地点 | 线上：电 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-078 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法变卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到广东省 深圳市中级人民法院（以下简称"深圳市中院"）出具的《拍卖通知书》，深圳 市中院将于 2024 年 6 月 18 日 10 时至 2024 年 6 月 19 日 10 时止（延时除外）在 深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖控股股 东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份，占公司总股本的 1.51%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-030）。 公司通过"京东网司法拍卖平台"查询获悉，深圳市中院对中恒汇志所持有 的公司 43,280 ...

中安科股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称: 股票上市地点: 股票简称: 股票代码: 中安科股份有限公司 上海证券交易所 中安科 600654 日 信息披露义务人:深圳市中逗汇志投 住所: 通讯地址: 签署日期: 二〇二四年 九 月 十 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》〈以下简称"《收购管理办法》"〉、《公开发行证 券的公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号一权益变动报告书》(以下简称 "《准则 15 号》"）及其他相关的法律法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15 号》等规定,本报告书已 全面披露信息披露义务人在中安科股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在中安科股份有限公司中拥有权益的股 份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资 ...