Core Points - The company announced the results of the stock option and restricted stock incentive plan for the second quarter of 2025, with a total of 100 shares exercised in this period [1] - As of the end of the second quarter of 2025, a total of 2,488,560 shares have been exercised under the first exercise period, accounting for 99.59% of the total options available for exercise [1][10] - The shares obtained through the exercise will be listed for trading on the second trading day after the exercise date [1] Group 1: Incentive Plan Details - The incentive plan has undergone necessary decision-making procedures and disclosures, with independent directors and legal opinions confirming compliance [2][3] - The plan was approved on April 17, 2023, granting a total of 65.5 million stock options and restricted stocks to 148 eligible participants, with an exercise price of 2.00 CNY per share for stock options and 1.25 CNY per share for restricted stocks [3][4] - The company has conducted self-inspections regarding insider trading related to the incentive plan and found no violations [3] Group 2: Stock Changes and Financial Impact - The total number of shares before the exercise was 2,876,607,460, which increased to 2,876,607,560 after the exercise [10] - The company raised 200.00 CNY from the exercise, which will be used to supplement working capital [10] - The exercise of stock options is not expected to have a significant impact on the company's financial status or operating results [10]

被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 6 月 3 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）通过公开信 息查询获悉，武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）将于 2025 年 6 月 30 日 10 时至 2025 年 7 月 1 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝 网司法拍卖网络平台上重新进行公开拍卖活动，司法拍卖中恒汇志所持有的公司 61,000,000 股限售流通股股票，占公司总股本的比例为 2.12%。具体内容详见公 司于 2025 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持部分公司 股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-037）。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-049 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 二、司法拍卖的进展情况 近日，公司通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院于 2025 年 6 月 30 日 10 时至 2025 年 7 月 1 日 1 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-050 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年 第二季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2025 年第二季度，中安科股份有限公司（以下简称 "公司"）《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划""激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户 登记的期权数量合计为 100 股，占第一个行权期可行权股票期权总数的 0.0040%。 截至 2025 年第二季度末，公司《激励计划》首次授予股票期权第一个行 权期累计行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 2,488,560 股，占第一 个行权期可行权股票期权总数的 99.59%。 本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股 票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 3 ...

Group 1 - Hengbang Co., Ltd. plans to establish a joint venture with Huasheng Development with a registered capital of 10 million yuan, where Hengbang will contribute 8 million yuan (80%) and Huasheng will contribute 2 million yuan (20%) [1] - Hunan Gold's subsidiary Anhua Zhazi Creek Smelting Plant will undergo temporary maintenance starting from the end of June 2025, expected to last no more than 30 days [2] - Defu Technology's subsidiary signed supply agreements for lithium battery copper foil products with two leading global companies, with contract durations of 3 years and 5 years respectively [3] Group 2 - Binjiang Group won the rights to two residential land parcels for a total price of 4.368 billion yuan [5] - Zhong'an Technology announced the resignation of its executive vice president and board secretary due to personal reasons [7] - Changqing Technology's project for special polymer materials and electronic materials has officially commenced production, adding a capacity of 120,500 tons per year [10] Group 3 - Gansu Energy received approval from the China Securities Regulatory Commission to publicly issue bonds totaling up to 2 billion yuan [10] - Shuoshi Biology obtained a medical device registration certificate for an in vitro diagnostic reagent, valid until June 2030 [12] - Yawen Co., Ltd. plans to issue shares to specific investors, with the application accepted by the Shenzhen Stock Exchange [13] Group 4 - Guoyao Modern's subsidiary received approval for the listing of a raw material drug, which is a selective anticholinergic agent [16] - Inner Mongolia First Machinery's subsidiary signed a railway freight car procurement contract worth 130 million yuan [18] - Xining Special Steel plans to raise up to 1 billion yuan through a private placement to its controlling shareholder [39] Group 5 - Huadong Medicine's subsidiary received approval for a clinical trial of a new injectable drug targeting advanced solid tumors [29] - Warner Pharmaceutical's compound potassium hydrogen phosphate injection passed the consistency evaluation for generic drugs [30] - North Special Technology plans to raise up to 300 million yuan through a private placement for a production base project in Thailand [30] Group 6 - Xiangyang Technology is the first candidate for a 533 million yuan Airbus project [45] - Haishun New Materials intends to acquire 100% of Guangdong Zhengyi Packaging [46] - Jida Zhengyuan's shareholder plans to reduce their stake by up to 0.73% due to personal financial needs [47]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-048 中安科股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、常 务副总裁、董事会秘书李凯先生提交的书面辞职报告。李凯先生因个人原因，现 申请辞去公司第十二届董事会董事、董事会专门委员会相关委员、常务副总裁及 董事会秘书职务。辞去上述职务后李凯先生将不在公司担任任何职务，辞职报告 自送达董事会之日起生效。 李凯先生在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公 司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。 公司及董事会对李凯先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 李凯 董事 2025 年 6 月 27 日 2028 年 5 月 8 日 个人原因 否 否 董事会提名委 员会委 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 3 | | | | 议案一、关于为全资子公司申请融资提供担保的议案 | 3 | | | 议案二、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | 4 | | | 议案三、关于修订公司部分内部治理制度的议案 | 5 | | | 议案四、关于选举薛玮先生为公司独立董事的议案 | 6 | 2025 年第一次临时股东大会须知 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵 ...

Group 1 - The company has established a Strategic Decision-Making Committee to enhance the scientific nature of its development planning and strategic decision-making [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and major investment decisions [2][3] - The committee consists of three directors, with the chairman serving as the head of the committee [2][3] Group 2 - The Investment Management Committee has been set up to improve the decision-making process for major investments and financing [7][8] - This committee also consists of three directors and is responsible for reviewing and making decisions on significant investment and capital operation projects [10][11] - The committee's proposals are submitted to the board of directors for approval [10][11] Group 3 - The Nomination Committee has been established to enhance the governance structure of the company and optimize the composition of the board [16][17] - This committee is tasked with formulating selection criteria and procedures for directors and senior management [18][19] - The committee is composed of three directors, with a majority being independent directors [18][19] Group 4 - The Audit Committee has been formed to improve the company's internal control capabilities and oversee financial information disclosure [22][23] - The committee consists of three directors, with a majority being independent and at least one member being a professional accountant [23][24] - It is responsible for reviewing financial reports, supervising internal and external audits, and evaluating internal controls [24][25] Group 5 - The Remuneration and Assessment Committee has been established to create a performance evaluation system for directors and senior management [36][37] - This committee is responsible for developing and managing remuneration plans and evaluating performance indicators [38][39] - The committee consists of three directors, with a majority being independent directors [37][38]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-047 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 24 ...

中安科股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中安科股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 事会决定设立中安科股份有限公司董事会战略决策委员会（以下简称战略委员会）， 作为研究、规划和制定公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《中安科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战 ...

中安科股份有限公司 章 程 （二〇二五年六月修订） | | | 第一章 总则 公司英文名称：China Security Co.,Ltd 公司住所：武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层007室 邮编：430061 第五条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿柒仟陆佰陆拾万柒仟伍佰陆拾元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照上海市人民政府一九八四年八月批准的《关于发行股票 的暂行管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济体制改革办公室、上海市经济委员会、上海市财政局 ...