证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-091 中安科股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人增持达到 1%的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动原因：因中安科股份有限公司（以下简称"公司"）执行 《中安科股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）清偿相关债务 导致，除按照《重整计划》里约定的偿付方式清偿上述债务外，公司不需要承担 其他义务。 本次发生的权益变动属于增持。本次权益变动前，天风证券股份有限公 司（以下简称"天风证券"）持有天风（上海）证券资产管理有限公司100%股权， 湖北宏泰集团有限公司（以下简称"宏泰集团"）为天风证券控股股东，三者为 一致行动人，合计持有公司331,953,541股股份，持股比例为11.5933%。本次权 益变动后，宏泰集团持有公司的股份预计将增加47,958,502股，占公司总股份的 1.6749%。宏泰集团与天风证券、天风（上海）证券资产管理有限公司预计将合 计持有公司379,912,043股 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-092 中安科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 878,753,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2210 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | ...

国浩律师(武汉)事务所 关 于 中安科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 GRANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编: 430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel:(+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 - 4 = = t of the may be 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥682,254,639.42, representing a year-over-year increase of 15.39%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥36,956,651.03, with a year-to-date net profit of ¥30,732,134.70, reflecting a year-over-year increase of 9.08%[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0129, compared to ¥0.0109 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.48%, up from 2.08% in the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,952,887,497.40, an increase of 9.1% compared to ¥1,790,324,827.50 in the same period of 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was ¥30,725,825.12, a significant recovery from a net loss of ¥814,144,259.89 in Q3 2022[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥33,534,484.54 for Q3 2023, compared to a loss of ¥778,509,424.15 in the same quarter of the previous year[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥153,086,242.12, an increase of 445.68%[4] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥153,086,242.12, compared to ¥28,054,265.56 in the same period of 2022, indicating improved cash generation[23] - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,830,868,198.15, a decrease of 11.20% compared to the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 2,441,426,252.45, down from RMB 2,949,338,218.44, indicating a decrease of about 17.3%[15] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 716,304,048.82 from RMB 1,136,663,042.57, representing a decline of approximately 37.0%[15] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, decreasing from RMB 8,791,487.32 to RMB 702,363.52[16] Liabilities and Equity - Total liabilities were RMB 4,478,994,975.20, compared to RMB 4,703,536,263.31 at the end of 2022, reflecting a reduction of approximately 4.8%[16] - Current liabilities totaled RMB 2,239,345,387.60, down from RMB 2,475,775,709.39, indicating a decrease of about 9.5%[16] - The total liabilities decreased to ¥2,318,732,486.90 from ¥2,854,301,077.41, a reduction of approximately 18.7%[20] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,511,358,447.76 from ¥1,459,120,285.28, reflecting a growth of 3.6%[20] Investments and R&D - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥47,525,570.24, slightly up from ¥45,518,525.53 in Q3 2022, showing continued investment in innovation[20] - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative technologies[29] - The company announced a strategic acquisition of a tech startup for 200 million RMB to enhance its product offerings[29] Market and Growth Strategies - The company plans to continue expanding its business operations actively in response to market recovery trends[9] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[29] - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for Q4 2023, projecting revenues to reach approximately 1.32 billion RMB[29] - New product launches contributed to a 25% increase in sales, with the latest product line accounting for 300 million RMB in revenue[29] - Customer satisfaction ratings improved by 10%, reflecting the success of recent service enhancements[29] - The company plans to invest 100 million RMB in marketing efforts to boost brand awareness in new markets[29] Operational Efficiency - Operational efficiency initiatives led to a 5% reduction in costs, saving approximately 50 million RMB annually[29] - The increase in net profit was attributed to the recovery of domestic and international economic activities, improved gross margins, and reduced financial expenses due to debt reduction[9] - The company has successfully restructured, leading to a decrease in litigation compensation expenses[9]

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-090 中安科股份有限公司 累计涉及诉讼（仲裁）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 累计新增未完诉讼（仲裁）的金额：人民币 15,437,588.39 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件的司法程序尚未 执行完毕，公司目前暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"）于 2018 年 4 月 25 日披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 11 月 17 日、2018 年 12 月 22 日、2019 年 1 月 31 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 6 月 22 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 13 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 5 ...

会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第三次临时股东大会 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案一、关于签署债权债务转让《协议书》的议案 | 4 | 2023 年第三次临时股东大会须知 2023 年第三次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间 请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 2 2023 年第三次临 ...

关于履行《和解协议》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、签署协议的背景情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）与杜凡丁、周德贤、中安消技术 有限公司（以下简称"中安消技术"）因昆明飞利泰电子系统工程有限公司（以 下简称"昆明飞利泰"）股权转让纠纷，杜凡丁、周德贤向上海市浦东新区人民 法院提起诉讼。上海市浦东新区人民法院、上海市第一中级人民法院对此诉讼分 别做出了一审判决和二审判决，判决判令中安消技术有限公司应分别向杜凡丁、 周德贤支付股权转让款人民币 973 万元、1,291.57 万元并支付违约金及承担律师 费用。 公司于 2023 年 8 月 2 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于签署<和解协议>的议案》，杜凡丁、周德贤与公司、中安消技术有限公 司自愿达成和解，并签署了《和解协议》，经各方协商一致，同意将中安消技术 持有的昆明飞利泰 100%的股权抵偿中安消技术对杜凡丁、周德贤的应付款项。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在指定信息披露媒体发布的 ...

中安科股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安科股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们经认真审核相关资料，现就公司第十一届董事会第十 一次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： （本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议相关 事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 余玉苗 陆伟 项焱 关于签署债权债务转让《协议书》的议案 经核查，本次公司作为债务方参与签署的债权债务转让《协议书》，对债权的偿付义务不 变，公司将依照《重整计划》对新债权人进行债务清偿，不会对公司生产经营构成影响，不存 在损害公司及全体股东利益的行为，除按照《重整计划》里面约定的偿付方式清偿债务外，公 司不需要承担其他义务，符合《重整计划》《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意将 本次关联交易事项提交董事会审议。 （以下无正文） _____________________ _____________ ...

| 证券代码：600654 | 证券简称：ST | 中安 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136821 | 债券简称：16 | 中安消 | | 中安科股份有限公司 关于拟签署债权债务转让协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、债权债务转让的基本情况 武汉天盈投资集团有限公司（以下简称"天盈投资"）对中安科股份有限公 司（以下简称"中安科"或"公司"）持有的债权金额合计为 206,281,556.20 元，湖北宏泰集团有限公司（以下简称"宏泰集团"）将通过协议转让的方 式受让天盈投资对公司的上述债权，公司将按照《中安科股份有限公司重整 计划》（以下简称《重整计划》）清偿相关债务，除按照《重整计划》里约定 的偿付方式清偿上述债务外，公司不需要承担其他义务。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）持有天风（上海）证券资 产管理有限公司 100%股权，宏泰集团为天风证券控股股东，三者为一致行 动人，合计持有公司 ...

中安科股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安科股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公 司第十一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于签署债权债务转让《协议书》的议案 经核查，本次公司作为债务方参与签署的债权债务转让《协议书》，对债权的偿付义务不 变，公司将依照《重整计划》对新债权人进行债务清偿，不会对公司生产经营构成影响，不存 在损害公司及全体股东利益的行为，除按照《重整计划》里面约定的偿付方式清偿债务外，公 司不需要承担其他义务，符合《重整计划》《公司章程》及相关法律法规的规定，亦不存在任 何重大风险，本次关联交易事项的审核程序符合《股票上市规则》《证券法》等法律法规的规 定，我们同意该关联交易。 （本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议相关 事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 余玉苗 陆伟 项焱 二 ...