证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-023 中安科股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票预留 授予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2024 年 4 月 2 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 2 日为授予日，向 157 名激励对象授予预留部分的 1,200.00 万股限制性股 票，授予价格为 1.25 元/股。 一、限制性股票预留授予情况 （一）本次限制性股票授予的审批程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-022 中安科股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： （3）本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.86 billion, representing a 12.43% increase compared to ¥2.54 billion in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥90.08 million, a significant turnaround from a loss of ¥336.34 million in 2022, marking a 126.78% increase[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥9.04 million, up 101.39% from a loss of ¥651.59 million in the previous year[22]. - Cash flow from operating activities improved to approximately ¥175.72 million, a 151.34% increase from a negative cash flow of ¥342.28 million in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.0321, compared to a loss of ¥0.12 per share in 2022, reflecting a 126.75% increase[23]. - The weighted average return on equity decreased to 5.99% from 20.84% in 2022, indicating a decline of 14.85%[23]. - The company's total assets decreased by 8.79% to approximately ¥3.93 billion from ¥4.31 billion in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.93% to approximately ¥1.59 billion from ¥1.46 billion in 2022[22]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on future development strategies and market expansion, although specific figures were not disclosed[7]. - The increase in revenue was primarily driven by growth in domestic security system integration and overseas security operation services[24]. - The company is actively expanding its smart firefighting product line, enhancing its research and development capabilities[37]. - The establishment of the "Wuhan University-Zhong An Ke Artificial Intelligence Research Institute" aims to strengthen the company's position in the intelligent computing service platform market[38]. - The company is focusing on optimizing resource allocation and enhancing management efficiency to strengthen its domestic business amid a challenging real estate market[45]. - The company is actively pursuing high-margin business opportunities to mitigate cost pressures from rising labor costs due to inflation and interest rate hikes[43]. - The company is expanding its overseas market presence, particularly in Southeast Asia and along the "Belt and Road" initiative, establishing a leading position in these regions[60]. Risk Management - The company reported significant market risks, technical risks, and exchange rate risks in the management discussion and analysis section[8]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company faces foreign exchange risks due to overseas operations, which could impact export pricing competitiveness and result in exchange gains or losses[158]. - The company anticipates intensified industry competition in security system integration and IoT product manufacturing, which may affect market share if not addressed[159]. - The company acknowledges technology risks associated with rapid advancements in cloud computing, big data, and AI, and plans to enhance R&D investment to maintain competitive advantages[160]. Corporate Governance - The board of directors proposed no profit distribution for the fiscal year 2023 due to not meeting the conditions outlined in the company's articles of association[6]. - The company has established a performance evaluation system linking management compensation to business performance[170]. - Internal control systems have been strengthened, with self-evaluations conducted on key business processes to ensure compliance and protect investor interests[170]. - The company has improved investor relations management, ensuring equal access to information for all shareholders[172]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, all conducted in compliance with legal regulations[176]. - The company has a remuneration committee that ensures the compensation of directors and senior management aligns with performance and does not harm the interests of the company and its shareholders[186]. Research and Development - The company holds 216 design and utility patents, 33 software copyrights, and 68 invention patents, reflecting its strong focus on innovation and intellectual property[54]. - Research and development expenses increased by 4.80% to 72.31 million yuan, reflecting ongoing investment in innovation[99]. - The company has a strong patent portfolio with nearly 300 patents in the security sensor field, showcasing its technological capabilities[133]. Subsidiaries and Market Presence - The company has established subsidiaries in Hong Kong, Macau, Thailand, and Oceania, focusing on security operation services and maintaining long-term client relationships[81]. - The overseas security operations business generated revenue of 1.769 billion yuan, with a year-on-year increase of 13.36%[39]. - The company has established a robust overseas security business system through subsidiaries in Hong Kong, Macau, Thailand, and Australia, which has led to continuous revenue growth due to the positive impact of economic recovery and optimized entry-exit policies in various countries[146]. Debt and Financial Obligations - The company has completed debt repayment for 28.50 billion CNY, which accounts for 98.31% of the confirmed debts by the Wuhan Intermediate Court[65]. - As of December 31, 2023, the total amount of declared debts is 44.89 billion CNY, with 7,832 creditors[65]. - The company has made significant progress in resolving historical issues, including the collection of accounts receivable and handling of supplier lawsuits[67]. - The company is actively cooperating with bankruptcy administrators to resolve historical debt issues and restore credit status, which is crucial for future business collaborations and financing activities[155]. Employee and Executive Compensation - The total number of employees in the parent company is 94, while the total number of employees in major subsidiaries is 11,718, resulting in a combined total of 11,812 employees[196]. - The company aims to maintain a competitive salary level in the industry while ensuring that salary growth does not exceed the growth of economic benefits[197]. - The company has seen a significant increase in shareholdings among its executives, indicating confidence in future performance[178]. Future Outlook - The company plans to strengthen its focus on smart city system integration and intelligent manufacturing, targeting core businesses such as smart healthcare, smart fire protection, and intelligent transportation[136]. - The company aims to enhance its international comprehensive security business by expanding its presence in Southeast Asia and the Middle East, responding to the growing overseas security needs of Chinese enterprises[137]. - The company will continue to focus on the integration of smart devices in new urbanization projects and overseas smart city developments in 2024[144].

中安科股份有限公司 关于 2024 年度现金管理计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-012 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构 现金管理计划额度：不超过 50,000 万元人民币，在计划额度内资金可循 环进行投资，滚动使用 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低 风险类的短期理财产品 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起 12 个月内。 现行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十一届董事会第十 五次会议审议通过了《关于 2024 年度现金管理计划的议案》。 一、现金管理计划概述 （一）现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降 低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事 会审议通过后对公司使用暂时闲置的银行账户资金开展现金管理进行授权。 2、现金管理的额度 可 ...

累计新增未完诉讼（仲裁）的金额：人民币 125,167,948.86 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件的司法程序尚未 执行完毕，公司目前暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"）于 2018 年 4 月 25 日披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 11 月 17 日、2018 年 12 月 22 日、2019 年 1 月 31 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 6 月 22 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 13 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 5 月 15 日、2021 年 7 月 22 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 10 月 30 日、2021 年 12 月 25 日、2022 年 3 月 1 日、2022 年 8 月 31 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600654 公司简称：ST 中安 中安科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中安科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

中安科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002836 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中安科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 | | | 二、 中安科股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002836 号 中安科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中安科股份有限公司（以下简称中安科公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 中安科公司董事会的责任是按照中 ...

中安科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公 司治理结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发 挥了积极的作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人出席股东大会及董事会会议情况如下： 陆伟先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年、1999 年和 2002 年先后毕业于武汉大学，获得学士、硕士和博士学位。2002 年至今，先后任武汉大 学信息管理学院讲师、副教授和教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、 ...

中安科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005231 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中安科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86 ...