第十一届董事会审计与财务委员会 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十一次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十一次会议于 2024 年 3 月 10 日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成 员出席会议。 会议审议了: 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 V 委员 (李志强): 委员(朱立新): 2024 年 3 月 10 日 1. 《2023 年年度报告及摘要》 2. 《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 3. 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的报告》 4. 《关于支付 2023 年度会计师事务所报酬与 2024 年续聘会计师事务所的议 案》 5. 《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2024年度内控审计 会计师事务所的议案》 6. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 （含内控审计报告） 7. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员 会 2023 年 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事谢佑平2023年度述职报告 本人作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"豫 园股份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制 度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会专业委员会实施细则》的规 定履行职责。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人谢佑平：男，1964年9月出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。 中国刑事诉讼法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新 世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职 称评审委员会委员。昌言律师(上海)事务所执行主任。2015年至今，任湖南大学特 聘教授，博士生导师，校学术委员会委员。2018年12月29日至2019年12月26日担任 本公司第九届董事会独立董事,2019年12月27日至2022年12月28日担任公司第十届 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币4,588,109,824.84元。经董事会决议，公司2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十五次会议于2024年3月20日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监 事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议： 一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》 监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议， 尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规 的行为，也没有损害公 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1896 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 今 所 (特殊善通合伙) 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"豫园股份") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了豫园股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于豫园股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司在任独立董事独立 性进行了评估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （八）上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事未在公 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海豫园旅游商城（ 集团）股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或 本公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 上 会事务所"）作为公司2023年度年报审计师。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对上会事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年上会事务所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 上会事务所成立于2013年12月27日，统一社会信用代码： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路755号25 层。上会事务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务， 其所提供的审计业务由总所承办。注册地址：上海市静安区威海路755 号25层。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资 本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会审计与财务委员会就2023年度具体工作情况向董事 会作如下报告： 一、第十一届董事会审计与财务委员会基本情况 公司第十一届董事会审计与财务委员会由五名董事组成，分别是宋航、谢佑平、 孙岩、王基平、李志强，其中宋航、孙岩、谢佑平为公司的独立董事，宋航独立董 事担任审计与财务委员会主任委员。王哲于2023年6月13日辞去公司第十一届董事 会独立董事、董事会审计与财务委员会委员职务；孙岩于2023年7月4日当选公司第 十一届董事会独立董事，于7月13日当选公司第十一届董事会审计与财务委员会委 员职务。 宋航，男，1978年3月出生，上海财经大学会计学博士，上海国家会计学院教 授，企业会计准则研究中心主任，中国会计学会理事，中国注册会计师协会申诉委 员会委员。入选财政部高层次财会 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与 2024年续聘内控审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月20日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于支付2023年度 内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》，公司 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘内部控制审计机构 ...