| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事 关于公司2025年限制性股票激励计划公开征集投票 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受上 海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事倪静作为征集人，就公司拟于2025年3月10日召开的2025 年第一次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 豫园 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 (五) 网络投票的系统、起止 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 二十四次会议于2025年2月18日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，经审议，会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 ...

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划及第五期员工持股计划 相关事项的核查意见 上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导 意见》"）和《公司章程》等相关规定,对公司 2025 年限制性股票激励计划及公 司第五期员工持股计划的相关事项进行了核查,发表意见如下: 一、关于《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划(草案)》(以下简称"《限制性股票激励计划》"或"本次限制性股票激 励计划")及其摘要的核查意见 监事会根据《公司法》《证券法》《管理办法》和《公司章程》等相关规 定,对公司《限制性股票激励计划》进行了核查，发表意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形,公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司董事、高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员 会拟定了公司《2025年限制性股票激励计 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,499,904 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.089872% | | 累计已回购金额 | 万元 1,855.380527 | | 实际 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于收到董事长倡议制定 2024 年度特别分红方案暨响应 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到公司董事长黄震先生的《关于倡议制定 2024 年度特别分红方案暨响应"提质增 效重回报"行动方案的函》，为积极落实公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案及 《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，公司董事长黄震先生提议实施 2024 年度特 别分红方案。 具体内容如下： 一、特别分红方案 2024 年 6 月 28 日，公司下属全资子公司裕海作为卖方，与买方合同会社 YCH16（简称 "YCH"）签署《股份转让合同》，裕海向买方出售其持有的 49,999 股株式会社新雪股份， 占新雪总股份 99.998%。标的股份为非上市股权。经过买卖双方公平协商，充分商务谈判， 交易总价款初定为 40,837,218,888 日元，按汇率折合人民币 ...

5.37 元/股，回购总价款为人民币 885,513.00 元；2022 年限制性股票激励计划 944,540 股，回购价格为人民币 3.82 元/股，回购总价款为人民币 3,608,142.80 元；2023 年限制性股票激励计划 654,600 股，回购价格为人民币 3.79 元/股，回购 总价款为人民币 2,480,934.00 元），并同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性 股票所对应的 2023 年度现金股利。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司开设了回购专用证券账户,本次限制性股票于 2024 年 9 月 30 日完成注销。本 次回购注销后，公司的股份总数由 3,896,095,653 股减少至 3,894,331,613 股。具 体详见公司于 2024 年 9 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实 施公告》（公告编号：临 2024－110）。 鉴于上述激励计划所涉限制性股票回购注销的实施完成，公司于 2024 年 12 月 2 日召开公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过《关于修 ...

证券时报e公司讯，豫园股份(600655)1月26日晚间公告，公司董事长黄震提议实施2024年度特别分红方 案。 公司全资子公司裕海出售持有的5万股株式会社新雪股份，占新雪总股份99.998%。 通过此次交易，公司经测算可实现税后收益11.2亿元。 公司拟利用前述税后收益实施本次特别分红，分红总额将不低于7.5亿元。 ...

2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年年度实现归属于上市公司母公司所有者的净利润为 10,000 万元到 15,000 万元，与上年同期（2023 年年度报告披露数据）相比，将减少 192,406.49 万元到 187,406.49 万元，同比预计减少 95.06%到 92.59%； 1 三、本期业绩预减的主要 ...