| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 23 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 999,925 股，占公司总股本的比例约为 0.025676%，最高成交价格 为人民币 6.02 元/股，最低成交价格为人民币 5.98 元/股，已支付的总金额为人 民币 5,996,873.50 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的本次回购方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的审议程序 2024年10月31日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公 司"或"豫园股份")召开第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。根据《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》以及《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，本次回购股份方案无需提 交公司股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施。 具体内容详见公司于2024年11月1日在上海证券交易所网站（w ...

本次股票回购专项贷款额度1.8亿元不代表公司对回购金额的承诺，具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司将根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 近日，公司与中国农业银行股份有限公司下属分行签署《股份回购/增持借 款合同》，主要内容如下： 1、借款金额及期限：借款金额为人民币1.8亿元，借款期限3年。 2、借款用途：回购公司A股股票。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于与金融机构签署股份回购借款合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月31日召开第十一届董事会第三十四次 ...

证券时报e公司讯，豫园股份(600655)1月15日晚间公告，近日，公司与中国农业银行股份有限公司下属 分行签署《股份回购/增持借款合同》，借款金额为1.8亿元，借款期限3年。 借款用途：回购公司A股股票。 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三十六次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日发出通知,并于 2024 年 12 月 31 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于聘任王瑾女士为公司董事会秘书的议案》 鉴于个人职业发展考虑，邹超先生向公司董事会辞去公司董事会秘书职 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 12 月 25 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有 本公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1.本次股份质押基本情况 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）、浙江复星商业发展有限公司（以 下简称"复星商业"）合计持有本公司股份数量为 1,388,566,945 股，占公 司总股本比例为 35.66%。本次办理股票质押后，复地投资及复星商业累计质 押 ...

2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 （2024 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官（CEO）、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 上海豫园 旅游商城（ 集团）股份 有限公司 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO.,LTD 章 程 第一章 总则 第三条 公司于 1992 年 5 月 29 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 41 号文批准 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 豫园 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,782,064,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8251 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒 店三楼卡罗琳会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简 称"本律师"） 就公司于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"规范性文件"）和《上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，出具法律意见书。 为出具法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中，本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解，对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 二、本次股东大会的召集人、出席人员的资格 本次股东大会由公司董事会召集。 出席本次股东大会会议的股东和股东代理人共 609 人，代表股份 2,782,06 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 12 月 13 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有 本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： 一、上市公司部分股份解除质押 1. 股份被解除质押情况 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属南京复远 越城投资管理有限公司（以下简称"南京复远"）合计持有本公司股份数量 为 19,251,680 股，占公司总股本比例为 0.49%。本次部分股票解除质押及质 押后，南京复远累计质押股票数量为 18,651,000 股 ...