表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十五次会议于2025年3月24日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持， 监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议： 一、《2024年度监事会工作报告》 监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议， 尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规 的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《2024年年度报告 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《2024年年度报告及摘要》； 表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度财务决算和2025年度 财务预算报告》； 表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 第三十九次会议于2025年3 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第二十次会议决议 1. 《2024年年度报告及摘要》 2. 《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》 3. 《关于公司 2024年度计提资产减值准备的报告》 4. 《关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘会计师事务所的议 案》 5. 《关于支付 2024年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2025 年度内控审计 会计师事务所的议案》 6. 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》 . (含内控审计报告) 7. 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员 会 2024 年度履职情况报告》 8. 《上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履 职情况评估报告》 9. 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会审计与财务委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况监督职责情况的报告》 （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十次会议决议签字页 ) 主任委员(宋航): 全体委员一 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 一、公司非独立董事及高级管理人员 2024 年度考核及薪酬发放情况 (一) 2024 年主要财务指标完成情况 | . | . | 100 | I | . . | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增減(%) | | 营业收入 | 4,692, 447 | 5,814,692 | -19.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12, 526 | 202, 406 | -93.81 | | 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后 的净利润 | -210, 885 | -45, 116 | -367. 43 | | 基本每股收益(元) | 0. 032 | 0.521 | -93.86 | | 稀释每股收益(元) | 0. 032 | 0.521 | -93.86 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0. 545 ...

| | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利1.90元（含税）。 拟定2024年度不进行资本公积金转增股本。 扣除已根据 2023 年度股东大会决议分配的 2023 年度现金红利 738,569,848.51 元， 实际可供股东分配利润为 4,689,840,640.86 元。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份 不享有利润分配的权利。现公司拟向 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记 日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），公司通过集 中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金 红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。根据《上海证 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"） 拟于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露公司 2024 年年度报告。 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度业绩和经营情况，公司拟 于 2025 年 3 月 27 日（星期四 15:15-16:30）召开业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过网络在线方式召开，公司将针对 2024 年年度业绩和经营情况 与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | | 是否为限售 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为 | | 股（如是， | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | | 控股股 | 本次质押股数 | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 称 | | | 注明限售类 | 充质押 | 日 | 日 | | | | | | | 东 | | | | | | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 7,999,731 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.20542% | | 累计已回购金额 | 万元 4,594.479402 | | 实际回购价格区间 | 5.61 元/股~6.02 元/股 | 一、 回 ...

关于上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 意 见 书 账 在 致: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派潘轶、程安卿律师(以下简 称"本律师") 就公司于 2025年3月10日召开的 2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"规范性文件")和《上海豫园旅游商城(集团)股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,出具法律意见书。 为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文 件,随同本次股东大会决议一并公告。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 严格履行法 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 671 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,664,046,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.9028 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） ...