上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事谢佑平2024年度述职报告 （一）报告期内出席董事会、股东大会的情况如下： | 姓名 | 本年应参加 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | | | | 会次数 | 1 | 谢佑平 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 倪静 | 18 | 18 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 宋航 | 18 | 18 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 孙岩 | 18 | 18 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 叶乐磊 | 1 | 1 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 1 | 注：本人自2018年12月29日起担任公司独立董事已满六年，公司于2024年12月2日，经第十一 届董事会第三十五次会议审议通过，同意叶乐磊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人； 2024年12月19日， ...

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (独立董事专门会议决议) 我们作为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第 十一届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,本着对公司、全体 股东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司第十一届董事会第三十九次会议 审议的相关事项,经独立董事专门会议审议,基于独立判断立场,发表如下独立 意见: 公司第十一届董事会第三十次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交 易议案》,公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称"复星财 务公司"）继续签订《金融服务协议》,由复星财务公司为豫园股份(包括合并 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事倪静2024年度述职报告 本人作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"豫园 股份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》、《公 司独立董事年报工作制度》、《公司董事会专业委员会实施细则》的规定履行职责。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人倪静：女，1980年10月出生，中国社会科学院法学研究所博士后，厦门大 学和法国埃克斯-马赛第三大学联合培养法学博士。现任华东政法大学国际法学院 副教授、硕士生导师。在香港城市大学和台湾政治大学从事访问研究。现任上海市 人民调解协会副会长，上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）仲裁员，上海市浦东新区司法局行政复议专家，上海市杨浦区执 法监督员，首届中国国际进口博览会知识产权海外维权服务咨询专家，上海市互联 网协会专家顾问，上海市计算机行业协会专 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 审计与财务委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督职责情况 的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作《（2023 年 12 月修订）》和上海豫园旅 游商城《（集团）股份有限公司《（以下简称《 公司"）的《 公司章程》 董事会审 计与财务委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计与财务委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与财务委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 上会事务所"）成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码：91310106086242261L，主要经营场所： 上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会事务所具备证券、期货相关业务资质， 从事证券服务业务，其所提供的审计业务由总所承办。上会事务所首席合伙人为 张晓荣。截至 202 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议情况 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月20日 召开第十一届董事会第二十四次会议、2024年4月25日召开2023年年度股东大会， 会议审议批准了公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预 计。详见本公司刊登于上海证券交易所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集 团）股份有限公司日常关联交易公告》编号：临2024－044）。 2025年3月24日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，在董事会 议案审议表决过程中 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的报告 根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《财 务会计管理制度》及相关内部控制制度的规定，对公司 2024 年度计提资产 减值准备报告如下： 一、关于 2024 年度资产减值准备计提和损失处理的情况如下： 1、坏账准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，应收账 款、其他应收款等按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计 入当期损益，在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及 信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。如果 有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项单 项计提坏账准备并确认预期信用损失。 2 寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在 减值迹象，每年均进行减值测试。当存在减值迹象时，根据资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其 ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-032 债券代码：242529 债券简称：25豫园01 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于2025年度公司借款及担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次借款及担保金额 根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫 园股份"） 战略发展目标和2025年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资 金需求，2025年度母公司计划借款总额不超过人民币285.00亿；2025年度公司 为子公司担保总额不超过人民币383.00亿；2025年度公司及子公司资产、项 目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币407.00亿；2025年度公司 及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷 款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿。 本次担保是否有反担保 上述担保中未涉及反担保。 对外担保逾期的累计数量 截至本公告日，本公司及子/孙公司无逾期担保事项。 一、 担保情况概述 根据公司的战略发 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会审计与财务委员会就2024年度具体工作情况向董事 会作如下报告： 一、第十一届董事会审计与财务委员会基本情况 截止2024年12月19日，公司第十一届董事会审计与财务委员会由五名董事组成， 分别是宋航、谢佑平、孙岩、朱立新、李志强，其中宋航、谢佑平、孙岩为公司的 独立董事，宋航独立董事担任审计与财务委员会主任委员。谢佑平先生自2018年12 月29日起担任公司独立董事已满六年，公司于2024年12月2日，经第十一届董事会 第三十五次会议审议通过，同意叶乐磊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人； 2024年12月19日，经2024年第五次临时股东大会审议通过，选举叶乐磊先生为公司 第十一届董事会独立董事，并担任第十一届董事会审计与财务委员会及薪酬与考核 委员会委员、提名与 ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-036 债券代码：242529 债券简称：25豫园01 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于向公司联合营企业提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "豫园股份"）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2024年年末公 司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2025年计划向公司联合营 企业提供峰值不超过人民币143.18亿元的财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2025年度向公司 联合营企业提供财务资助的议案》，关联董事王基平回避表决。公司独立董事 发表独立意见。 根据《股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审 议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 一、交易概述 ...