（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月20日，豫园股份发布公告称，控股股东一致行动人复地投资解除质押3500000股同时 新增质押46710000股，本次操作后其累计质押528130000股，占其持股51.61%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"一周干完一年的活"，一款AI编程工具让硅谷程序员集体"上瘾"！科技公 司CEO：一辈子钻研的技能被它一次性解决，让人兴奋又恐惧 （记者 王晓波） 每经AI快讯，豫园股份1月20日晚间发布公告称，公司第十二届第一次董事会会议于2026年1月20日以 现场及通讯相结合的方式召开。会议选举黄震先生为公司第十二届董事会董事长、选举石琨先生为公司 第十二届董事会联席董事长、选举朱立新先生为公司第十二届董事会副董事长。 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO.,LTD 章 程 （经 2026 年第一次临时股东会审议通过） 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权 ...

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持总体薪酬水平与公司经营规模、实际经营业绩相匹配原则； （二）坚持责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限相对应； （三）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续健康发展 的目标相符； （经 2026 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律、法规的规定及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的 成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆 ...

上海豫园旅游商城（集团）有限公司 董事会议事规则 （经 2026 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，职工董事 1 名。董事任期 3 年，可以连选连任。 第三条 公司设董事长 1 名，联席董事长 1-2 名，副董事长 1-2 名，董事长、联席 董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司利润分配方案和 ...

第一条 为促进公司规范运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东会规则》及《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定，结合公司实际情况制定本规则。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经 2026 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会根据有关法律、行政法规的规定，按照谨慎授权原则，依据《公司 章程》、《关联交易管理制度》等制度，授予相关权限。 对于公司贷款事项，股东会可以在每个会计年度结束之日起四个月内召开会议，核 定当年度贷款规模，以及在此规模内公司以其资产为上述贷款提供担保的事项。对于发 生在当年度贷款规模范围内的贷款 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2026 年 1 月 20 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 一、上市公司部分股份解除质押 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.29%。本次部分股票解除质押及 质押后，复地投资累计质押股 ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 严格履行法定职责，在对本次股东会有关文件和有关事实进行核查和 验证的基础上，现出具法律意见如下： 法 律 意 见 书 致：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 一、 本次股东会的召集、召开程序 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简 称"本律师"） 就公司于 2026 年 1 月 20 日召开的 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）相关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以 下简称"规范性文件"）和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，出具法律意见书。 为召开本次股东会，公司董事会已于本次股东会会议召开 15 日 前，在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方式通知 各股东。公告载明了会议召开形式、召开日期（包括现场会议时间、 网络投票时间）以及现场会议的召开地点和会议审议事项，明确 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临 | 2026-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,597,446,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.3313 | (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第一次会议于2026年1月20日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到新当选 董事15人，实到15人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。会 议经表决审议并通过了以下议案： 一、选举黄震先生为公司第十二届董事会董事长、选举石琨先生为公司第十二 届董事会联席董事长、选举朱立新先生为公司第十二届董事会副董事长。 任期三年，与本届董事会任期一致。 表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二、选举公司第十二届董事会专业委员会组成人员： | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2026-006 | | --- | --- | --- | | ...