关于上海复星高科技集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据证监会监管规定要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星高科技集团财务有限 公司（以下简称"复星财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并查阅复星财务公司 2024 年度财务报告，结合复星财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续，同年 12 月正式开业。截至 2024 年 12 月 31 日，复星财务公司的股权结构如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公 | 76,500 | 万元 | 51% | | | 司 | | | | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限 | 30,000 | 万元 | 20% | | | 公司 | | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到公司监事徐隽先生的辞职报告。鉴于个人发展原因，徐隽先生辞去公司第 十一届监事会监事职务。 由于徐隽先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前， 徐隽先生仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。徐 隽先生与公司并无任何意见分歧。公司对徐隽先生在任期间的工作表示感谢。 公司于2025年3月24日召开第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于补选公司第十一届监事会监事的议案》，监事会同意选举蔡玉敏女士（简历附 后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十 一届监事会任期届满之日止。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于监事辞任及补选监事的公告 附： ...

| | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘 会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月24日召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于支付2024年度 会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、 ...

上海豫园旅游商城（（集团）股份有限公司（（以下简称（ 公司"或（ 本公司"） 聘请上会会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（ 上会事务所"）作为公司 2024年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会事务所在近一年审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年上会事务所资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、 资质条件 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上 会 事 务 所 成 立 于 2013 年 12 月 27 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层。上会事 务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的审计业务由 总所承办。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。经营范围：审查企业会 计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、 清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账； ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 上市公司 | | | | 占用资金 | | | 占用形成原 | | | 性资金 | 名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | 占用 | | | 目 | 余额 | (不含利 | | 发生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 股东、 | | | | | | | ...

公司代码：600655 公司简称：豫园股份 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司在任独立董事独立 性进行了评估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属浙江复星商业 发展有限公司、上海复地投资管理有限公司（以下简称"复星商业"、"复地 投资"）合计持有本公司股份数量为 1,388,566,945 股，占公司总股本比例 为 35.66%。本次部分股票解除质押及质押后，复星商业及复地投资累计质押 股份数量为 870,282,327 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.88%。本次部分股票解除质押及 质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票 1,094,840,286 股，质押 股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的 45.43%。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月24日召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于支付2024年度 内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》，公司 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 | | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与 2025年续聘内控审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2025-038 债券代码：242529 债券简称：25 豫园 01 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...