Core Viewpoint - The company announced a share repurchase plan with a budget of 200-300 million yuan, aiming to enhance shareholder value and stabilize stock prices [1] Group 1: Share Repurchase Details - The company will repurchase shares at a price not exceeding 8.6 yuan per share over a period of 12 months [1] - On November 21, the company executed its first repurchase, acquiring 1 million shares, which represents 0.025691% of the total share capital, at a transaction price between 5.37 and 5.4 yuan per share [1] - The total amount paid for the initial repurchase was approximately 5.386 million yuan [1]

总裁办公会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首席 执行官（CEO）、总裁及其他高级管理人员行使职权和履行职责的行为，确保各产业集 团经营和投资活动有序规范运转，确保公司董事会决议高效执行。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司章程》以及其他相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司首席执行官（CEO）及总裁对董事会负责，主持公司日常经营管理工作， 组织实施董事会决议，在《公司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使决 策权。本规则适用于公司首席执行官（CEO）及总裁，同时适用于公司全体高级管理人 员。 第三条 总裁办公会议是首席执行官（CEO）及总裁召集公司高级管理人员，根据《公 司章程》规定审议日常经营管理事项及董事会授权事项等有关事项的集体决策机制。 第四条 公司首席执行官（CEO）及总裁作为 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"豫园股份" 或"公司"）内部审计工作，提升内部审计工作质量，防范和控制公司风险，维护公司 和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》 《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、 规范性文件以及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》)，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果、 管理人员责任等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目 标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计与财务委员会、高级管理人 员和全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效执行负责，并保证内部 控制 ...

第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告，对募集资金数额较大，结合投资项目信贷计划安排， 经董事会批准，可在一家以上银行开设专用账户，但应确保同一投资项目的资金须 在同一专用账户存储。公司财务资金中心必须定期核对募集资金的存款余额，确保 与实际情况相互一致。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （尚需股东大会审议通过） 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事会 决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 为了规范上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7号》、 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 并履行内部审核程序后方可实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 本公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉 密为名进行业务宣传。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于本公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可 能侵犯本公司、他人商业秘密或者严重损害本公司、他人利益的； 第一条 为规范上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东会规则》及《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会根据有关法律、行政法规的规定，按照谨慎授权原则，依据《公司 章程》、《关联交易管理制度》等制度，授予相关权限。 对于公司贷款事项，股东会可以在每 ...

上海豫园旅游商城（集团）有限公司 董事会议事规则 （尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。董事任期 3 年，可以连选连任。 第三条 公司设董事长 1 名，联席董事长 1-2 名，副董事长 1-2 名，董事长、联席 董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司利润分配方案和弥补亏损方案； (六 ...

目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 程 （尚需股东大会审议通过） 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO.,LTD 章 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官（CEO）、总裁、 联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由董事会任命 的其他特定管理人员。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 （2025年11月修订） 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 董事会提名与人力资源委员会实施细则 （2025年11月修订） 2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名与人力资源委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与人力资源委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官（CEO）、总裁、联席总裁、 执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由董事会任命的其他特定 管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名与人力资源委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名与人力资源委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与人力资源委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...