关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 上市公司 | | | | 占用资金 | | | 占用形成原 | | | 性资金 | 名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | 占用 | | | 目 | 余额 | (不含利 | | 发生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 股东、 | | | | | | | ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-036 债券代码：242529 债券简称：25豫园01 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于向公司联合营企业提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "豫园股份"）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2024年年末公 司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2025年计划向公司联合营 企业提供峰值不超过人民币143.18亿元的财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2025年度向公司 联合营企业提供财务资助的议案》，关联董事王基平回避表决。公司独立董事 发表独立意见。 根据《股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审 议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 一、交易概述 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属浙江复星商业 发展有限公司、上海复地投资管理有限公司（以下简称"复星商业"、"复地 投资"）合计持有本公司股份数量为 1,388,566,945 股，占公司总股本比例 为 35.66%。本次部分股票解除质押及质押后，复星商业及复地投资累计质押 股份数量为 870,282,327 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.88%。本次部分股票解除质押及 质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票 1,094,840,286 股，质押 股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的 45.43%。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2025-038 债券代码：242529 债券简称：25 豫园 01 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十五次会议于2025年3月24日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持， 监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议： 一、《2024年度监事会工作报告》 监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议， 尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规 的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《2024年年度报告 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 一、公司非独立董事及高级管理人员 2024 年度考核及薪酬发放情况 (一) 2024 年主要财务指标完成情况 | . | . | 100 | I | . . | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增減(%) | | 营业收入 | 4,692, 447 | 5,814,692 | -19.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12, 526 | 202, 406 | -93.81 | | 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后 的净利润 | -210, 885 | -45, 116 | -367. 43 | | 基本每股收益(元) | 0. 032 | 0.521 | -93.86 | | 稀释每股收益(元) | 0. 032 | 0.521 | -93.86 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0. 545 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《2024年年度报告及摘要》； 表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度财务决算和2025年度 财务预算报告》； 表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 第三十九次会议于2025年3 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第二十次会议决议 1. 《2024年年度报告及摘要》 2. 《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》 3. 《关于公司 2024年度计提资产减值准备的报告》 4. 《关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘会计师事务所的议 案》 5. 《关于支付 2024年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2025 年度内控审计 会计师事务所的议案》 6. 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》 . (含内控审计报告) 7. 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员 会 2024 年度履职情况报告》 8. 《上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履 职情况评估报告》 9. 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会审计与财务委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况监督职责情况的报告》 （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十次会议决议签字页 ) 主任委员(宋航): 全体委员一 ...

| | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利1.90元（含税）。 拟定2024年度不进行资本公积金转增股本。 扣除已根据 2023 年度股东大会决议分配的 2023 年度现金红利 738,569,848.51 元， 实际可供股东分配利润为 4,689,840,640.86 元。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份 不享有利润分配的权利。现公司拟向 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记 日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），公司通过集 中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金 红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。根据《上海证 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"） 拟于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露公司 2024 年年度报告。 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度业绩和经营情况，公司拟 于 2025 年 3 月 27 日（星期四 15:15-16:30）召开业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过网络在线方式召开，公司将针对 2024 年年度业绩和经营情况 与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间 ...