证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-037 号 关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、 聘任总经理的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、辞任情况 近日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董 事长石爱民先生、董事及总经理郭伟先生、董事及副总经理陈瑜先生 的书面辞呈。具体情况如下： 石爱民先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事职务， 一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员职务。郭伟先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、总经理职务， 一并辞去公司战略委员会委员职务。石爱民先生与郭伟先生后续将不 在公司及控股子公司任职。陈瑜先生因年龄原因，申请辞去公司副总 经理职务，辞任后仍将继续担任公司董事职务。 同意提名邓立新先生、宗卫国先生（简历见附件）为公司第十三 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满止。该事项尚需提交公司第一百零五次（2024 年第 四次临时）股东大会审议。 同意聘任宗卫国 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-036 号 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事 的议案》 第十三届董事会第七次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 七次（临时）会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯形式召开。会议通知及 相关议案材料已于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件方式送达各位 董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地 产股份有限公司章程》的有关规定。 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事、 高级管理人员辞任暨补选董事、聘任总经理的公告》（临 2024-037号）。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容提交 公司董事会审议。 此议案须提交公司第一百零五次（2024 年 ...

信达地产股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 党组织（党委） 第五章 股东和股东大会 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 董事会 第五节 董事会秘书 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 信达地产股份有限公司股东大会议事规则 信达地产股份有限公司董事会议事规则 信达地产股份有限公司监事会议事规则 3 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第五条 公司注册地址：北京市东城区永内大街 1 号 ...

根据信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）业务需求，公 司拟对《信达地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订。具体修订如下： 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-038 号 关于修订《信达地产股份有限公司章程》的 公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 《公司章程》修订 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | | | 第一百五十三条 总经理对董事会负 责，行使下列职权： | | | 2 | …… | 删除 | | | （八）行使法定代表人的职权，并签 | | | | 署应由公司法定代表人签署的文件； | | 除以上修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公 司章程》全文详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关文件。最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-039 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零五次（2024 年第四次临时） 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议 1 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海 ...

北京国枫律师事务所 关于信达地产股份有限公司 官市在城区建国门内十街26 电话: 010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编· 100005 第一百零四次（2024年第三次临时）临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0397 号 致:信达地产股份有限公司(贵公司) 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; l 3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,113,469,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.1079 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-035 号 信达地产股份有限公司 第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大会决议公告 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-034 号 关于为参股公司融资提供担保的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 合作项目公司西安信景合置业有限公司（以下简称"信景合置业"）作 为借款人，向中信银行股份有限公司西安分行为"西安市长安区温国 堡城改项目 CA6-25-18 宗地（凌玺台项目）"申请融资，融资规模不 超过 6.5 亿元，融资具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正 式协议约定为准。公司为上述融资的 50%提供本息全额无条件不可撤 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-034 号 重要内容提示： ● 被担保人：西安信景合置业有限公司。 ● 本次提供担保的主债权本金：不超过3.25 亿元。 ● 本次担保没有反担保。 ● 不存在对外担保逾期情况。 ● 截至 2024 年 5 月 31 日，公司及各级控股子公司对外担保余 额为 156.0 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-033 号 关于为子公司融资提供担保的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足经营需要，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司重庆达以行置业有限公司（以下简称"重庆达以行"）作为借 款人，向大连银行股份有限公司重庆分行为"重庆市九龙坡区大杨石 组团 N 分区 N01-2-1/07 地块"申请融资，融资规模不超过 3 亿元，融 资具体事宜以借款人与大连银行股份有限公司重庆分行最终签署的 正式协议约定为准。公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-033 号 重要内容提示： ● 被担保人：重庆达以行置业有限公司。 ● 本次提供担保的主债权本金：不超过3 亿元。 ● 本次担保没有反担保。 ● 不存在对外担保逾期情况。 ● 截至 2024 年 5 月 31 日，公司及各级控股子公司对外担保余 额为 156.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 61. ...

信达地产股份有限公司第一百零四次 （2024 年第三次临时） 股东大会会议文件 二〇二四年七月二十二日·北京 1 信达地产股份有限公司 第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大会 会议文件 目 录 公司第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大会会议议程...........3 关于修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》的议案........6 关于变更会计师事务所的议案 ................................................................7 2 公司第一百零四次（2024 年第三次临时） 股东大会会议议程 会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间：2024 年 7 月 22 日上午 9:30 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 22 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北 ...