根据信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）业务需求，公 司拟对《信达地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订。具体修订如下： 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-038 号 关于修订《信达地产股份有限公司章程》的 公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 《公司章程》修订 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | | | 第一百五十三条 总经理对董事会负 责，行使下列职权： | | | 2 | …… | 删除 | | | （八）行使法定代表人的职权，并签 | | | | 署应由公司法定代表人签署的文件； | | 除以上修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公 司章程》全文详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关文件。最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-039 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零五次（2024 年第四次临时） 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议 1 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海 ...

北京国枫律师事务所 关于信达地产股份有限公司 官市在城区建国门内十街26 电话: 010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编· 100005 第一百零四次（2024年第三次临时）临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0397 号 致:信达地产股份有限公司(贵公司) 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; l 3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,113,469,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.1079 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-035 号 信达地产股份有限公司 第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大会决议公告 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-034 号 关于为参股公司融资提供担保的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 合作项目公司西安信景合置业有限公司（以下简称"信景合置业"）作 为借款人，向中信银行股份有限公司西安分行为"西安市长安区温国 堡城改项目 CA6-25-18 宗地（凌玺台项目）"申请融资，融资规模不 超过 6.5 亿元，融资具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正 式协议约定为准。公司为上述融资的 50%提供本息全额无条件不可撤 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-034 号 重要内容提示： ● 被担保人：西安信景合置业有限公司。 ● 本次提供担保的主债权本金：不超过3.25 亿元。 ● 本次担保没有反担保。 ● 不存在对外担保逾期情况。 ● 截至 2024 年 5 月 31 日，公司及各级控股子公司对外担保余 额为 156.0 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-033 号 关于为子公司融资提供担保的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足经营需要，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司重庆达以行置业有限公司（以下简称"重庆达以行"）作为借 款人，向大连银行股份有限公司重庆分行为"重庆市九龙坡区大杨石 组团 N 分区 N01-2-1/07 地块"申请融资，融资规模不超过 3 亿元，融 资具体事宜以借款人与大连银行股份有限公司重庆分行最终签署的 正式协议约定为准。公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-033 号 重要内容提示： ● 被担保人：重庆达以行置业有限公司。 ● 本次提供担保的主债权本金：不超过3 亿元。 ● 本次担保没有反担保。 ● 不存在对外担保逾期情况。 ● 截至 2024 年 5 月 31 日，公司及各级控股子公司对外担保余 额为 156.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 61. ...

信达地产股份有限公司第一百零四次 （2024 年第三次临时） 股东大会会议文件 二〇二四年七月二十二日·北京 1 信达地产股份有限公司 第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大会 会议文件 目 录 公司第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大会会议议程...........3 关于修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》的议案........6 关于变更会计师事务所的议案 ................................................................7 2 公司第一百零四次（2024 年第三次临时） 股东大会会议议程 会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间：2024 年 7 月 22 日上午 9:30 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 22 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-032 号 关于为子公司融资提供担保的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：重庆金禧联房地产开发有限公司。 ● 本次提供担保的主债权本金：不超过 1 亿元。 ● 本次担保没有反担保。 ● 不存在对外担保逾期情况。 ● 截至 2024 年 5 月 31 日，公司及各级控股子公司对外担保余额 为 156.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 61.76%。敬请广大 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司重庆金禧联房地产开发有限公司（以下简称"重庆金禧联"） 作为借款人，向金融机构为土地证编号为"渝（2021）南岸区不动产 权第 000903896 号"的地块申请融资，融资规模不超过 1 亿元，融资 具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。作 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-029 号 关于变更会计师事务所的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-029 号 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计 师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1500 人，注册会计师中签署过证券服 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-031 号 关于为参股公司融资提供担保的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：苏州金相房地产开发有限公司（以下简称"苏州金 相房产"）。 ● 本次拟提供担保的主债权本金：不超过 12.28 亿元。 ● 被担保方其他间接股东的关联方江苏金大地房地产开发有限 责任公司（以下简称"江苏金大地"）及江苏金大地的大股东朱克平、 其他第三方南京市瑞晖物业有限公司（以下简称"瑞晖物业"）为本 次担保提供全额反担保。 ● 不存在对外担保逾期情况。 ● 截至 2024 年 5 月 31 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公 司"）及各级控股子公司对外担保余额为 156.07 亿元，占公司最近一 期经审计净资产的 61.76%。敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 拟向金融机构为苏地 2017-WG-76 号地块项目申请融资展期，展期金 额不超过 12.28 亿元，融资具体事宜以借款人与相应金融机构最终签 署的 ...