证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-015 号 关于确定公司对外担保额度授权的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十三届董事会第三次（2023 年度）会议，审议通过了《关于确 定公司对外担保额度授权的议案》。公司现对上述担保事项的有关情 况说明如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司实际业务发展可能产生的融资需要，在 2023 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，公司及各级控股子公司拟对外提供 担保总额（余额，下同）不超过 420 亿元。 1、预计对全资及控股子公司提供担保不超过 260 亿元，其中对 资产负债率为 70%以上的子公司提供担保不超过 233.40 亿元，对资产 负债率低于 70%的子公司提供担保不超过 26.60 亿元； 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-015 号 1 ● 被担保人：本公司全资子公司、控 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-021 号 一、公司 2023 年度新获取项目情况 2023 年度，公司新获取项目计容建筑面积约 140.40 万平方米（其 中合作项目权益面积约 67.27 万平方米，代建项目面积约 73.13 万平 方米）。 二、公司 2023 年度开竣工情况 2023 年度，公司新开工面积约 115.18 万平方米（其中合作项目 权益面积约 47.13 万平方米，代建项目面积约 5.44 万平方米）；竣工 面积约 179.75 万平方米（其中合作项目权益面积约 65.92 万平方米， 代建项目面积约 26.93 万平方米）。 三、公司 2023 年度销售情况 2023 年度，公司累计实现房地产销售面积约 91.57 万平方米（其 中合作项目权益销售面积约 24.64 万平方米，代建项目销售面积约 26.25 万平方米）；累计销售金额约 195.05 亿元（其中合作项目权益 销售金额约 60.34 亿元，代建项目销售金额约 68.10 亿元）。 1 关于公司 2023 年度经营情况简报 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-023 号 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会 的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会议内容：信达地产 2023 年度业绩暨现金分红说明会 ● 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban_dc@cinda.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日披露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况和利润分配等情况，公司计 划于 2024 年 4 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 ● ...

公司代码：600657 公司简称：信达地产 信达地产股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 信达地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-013 号 第十三届监事会第一次（2023 年度） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第 一次（2023 年度）会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议 通知及相关议案材料已于 2024 年 3 月 15 日以电话、邮件方式送达各 位监事。公司监事应参加表决 4 人，实际参加表决 4 人。会议由半数 以上监事共同推举田小明先生召集和主持。本次会议符合《公司法》 和《信达地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 公司监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 ...

2023 2025 | 一、公司现状与面临形势 | 2 | | --- | --- | | （一）规划实施进展 | 2 | | （二）未来形势分析 | 2 | | 二、指导思想与战略定位 | 2 | | （一）指导思想 | 2 | | （二）发展原则 | 3 | | （三）战略定位 | 3 | | 三、战略重点 | 3 | | （一）融入主责主业，强化集团协同 | 3 | | （二）赋能主责主业，强化资源整合 | 4 | | （三）提高专业能力，打造专业团队 | 4 | | （四）加强存量去化，提高运营效率 | 4 | | 四、主要措施 | 5 | | （一）战略措施 | 5 | | （二）保障措施 | 5 | 公司要全面审视未来面临的挑战与机遇、公司存在的优 势与劣势，走符合未来趋势和自身实际的发展道路。未来市 场竞争更加激烈，行业将告别高负债、高杠杆、高周转"三 高"模式，追求高质量发展已经成为共识。公司要发挥集团 协同优势、上市公司优势和企业组织优势，构建高质量发展 新格局。 二、指导思想与战略定位 （一）指导思想 公司将围绕中国信达主责主业，强化公司协同功能作用， 遵循"专业经营、效率至上、创造价值" ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-019 号 关于公司提供财务资助的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会第三次（2023 年度）会议审议通过了《关于公司提 供财务资助的议案》。公司现对上述财务资助事项的有关情况说明如 下： 一、财务资助背景概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注 册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司 股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发过程中，为 了提高资金使用效率，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营 建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例 调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供借款以及项目公司股东方调用项目公司闲 置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事 项。 为持续解决项目公司经营发 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 公司审计与内控委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 各位董事: 2023年度,董事会审计与内控委员会围绕公司主要工作任务,充分 发挥审计与内控委员会各项工作职能,严格遵循上海证券交易所的相关 要求以及《公司董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定,董事 会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道 中天")是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也 具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和中国证监会 批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证 券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务 已满 8年,已达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。为更 好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性,并综合考虑公司业务发 展和未来审 ...

关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨 关联交易等授权事项的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易。 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-016 号 2024 年 3 月 25 日，公司第十三届董事会第三次（2023 年度）会 议审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨 关联交易等授权事项的议案》。表决结果为：5 名关联董事回避表决， 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，公司全体独立董事认为本次关联交易公平合理，有利于公司更 好地发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小投资者利 益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议。 （二）2023 年度关联交易的执行情况 根 ...