电话: 010-88004488/66090088 传直:010-66090016 邮编· 100005 北京国枫律师事务所 关于信达地产股份有限公司 第一百零五次(2024年第四次临时) 股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0443 号 致: 信达地产股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司第一百零五次（2024年第四次临时）股东大会（以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《信达地产股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-042 号 信达地产股份有限公司 第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,204,294,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.2927 | | 份总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能主持会议，经 半数以上董事推举，由董事陈瑜 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-044 号 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五) 下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 9 月 11 日(星期三) 至 9 月 19 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dongban_dc@cinda.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营情况、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-041 号 关于公司 2024 年半年度经营情况简报 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年半年度新获取项目情况 2024 年半年度，公司新获取项目计容建筑面积约 97.25 万平方米 （其中合作项目权益面积约 78.47 万平方米）。 二、公司 2024 年半年度开竣工情况 2024 年半年度，公司新开工面积约 61.36 万平方米（其中合作项 目权益面积约 16.85 万平方米，代建项目面积约 44.10 万平方米）；竣 工面积约 79.61 万平方米（其中合作项目权益面积约 17.98 万平方米， 代建项目面积约 23.36 万平方米）。 三、公司 2024 年半年度销售情况 2024 年半年度，公司累计实现房地产销售面积约 21.91 万平方米 （其中合作项目权益销售面积约 8.32 万平方米，代建项目销售面积 约 2.79 万平方米）；累计销售金额约 36.22 亿元（其中合作项目权益 销售金额约 15.8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,532,416,335.09, a decrease of 13.77% compared to CNY 2,936,676,446.95 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 106,432,841.47, down 40.40% from CNY 178,574,533.62 year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -788,820,518.06, a significant decline of 192.17% compared to CNY 855,876,041.68 in the previous year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 79,288,107,743.73, a decrease of 4.07% from CNY 82,655,052,776.68 at the end of the previous year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.04, down 33.33% from CNY 0.06 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.30 percentage points to 0.43% compared to 0.73% in the previous year[15]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 9,893,096.88 for the period[17]. - The company experienced a decrease in gross profit margin from project turnover, impacting net profit and earnings per share[15]. Market Conditions - In the first half of 2024, the national real estate market showed a continuous adjustment, with new residential sales area declining by 21.9% year-on-year, and total new commodity housing sales area down by 19.0%[20]. - As of June 2024, the inventory of unsold commodity housing reached 738.94 million square meters, a year-on-year increase of 15.2%, with residential unsold inventory growing by 23.5%[20]. - In the first half of 2024, national real estate development investment was 525.29 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.1%[27]. - The average sales amount for the top 100 real estate companies in the first half of 2024 was 208.35 billion yuan, a decline of 41.6% year-on-year[20]. - The newly built commercial housing sales area decreased by 19.0% year-on-year, with sales amounting to 471.33 billion yuan, a decline of 25.0%[30]. Company Strategy and Operations - The company focuses on real estate development, with a diversified business model including property management and commercial operations, expanding into nearly 30 cities across key economic regions in China[18]. - The company is transitioning from a high-leverage model to a more sustainable approach, focusing on moderate leverage and high-quality development[20]. - The company aims to enhance its core competitiveness through differentiation, lightweight business models, professional teams, digital operations, and market-oriented mechanisms[21][22][23][24][25][26]. - The company has established a digital operation system focusing on planning and value management, improving operational efficiency through data integration and analysis[25]. - The company actively participates in risk mitigation efforts within the real estate sector, focusing on project acquisitions and management to support industry stability[22]. - The company has implemented flexible marketing strategies to accelerate sales collection, focusing on the disposal of existing assets such as commercial properties and parking spaces[32]. - The company is actively exploring new business models and expanding its real estate ecosystem through strategic cooperation with local governments and financial institutions[32]. - The company has strengthened its project management capabilities and cost control measures to enhance operational efficiency and project delivery[32]. Financial Position and Investments - The company achieved operating revenue of 2.532 billion yuan, a decrease of 13.77% from 2.937 billion yuan in the same period last year, and a net profit attributable to the parent company of 106 million yuan, down 40.40% from 179 million yuan[33]. - As of June 30, 2024, the company's total assets were 79.288 billion yuan, a decrease of 3.367 billion yuan from the beginning of the year, while total liabilities were 54.208 billion yuan, down 3.175 billion yuan[33]. - The company has a total of 630,730 square meters under construction, with 187,660 square meters from cooperative projects and 239,250 square meters from entrusted projects[37]. - The company’s total investment in construction projects during the reporting period was approximately 922.6 million yuan[37]. - The company’s total rental income from real estate leasing reached approximately 9.3 million yuan[34]. - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 68.37%, down 1.06 percentage points from the end of the previous year[34]. - The company has a total of 2,290,084 million yuan in total investment across all ongoing projects[37]. Shareholder and Corporate Governance - The company has a total of 38,442 common stock shareholders as of the end of the reporting period[87]. - The largest shareholder, Xinda Investment Co., Ltd., holds 54.45% of the shares, totaling 1,552,939,583 shares[87]. - The company has provided guarantees totaling CNY -1,776,344,987.99 during the reporting period, excluding guarantees to subsidiaries[84]. - The company has a guarantee balance of CNY 3,631,407,196.07 at the end of the reporting period, excluding guarantees to subsidiaries[84]. - The company has provided debt guarantees amounting to CNY 13,350,188,847.82 for entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70%[86]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[87]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green development and promoting energy-saving technologies as part of its environmental responsibility initiatives[70]. - The company actively responds to the "dual carbon" strategy, implementing green building designs and supporting the exploration of concepts like prefabricated and zero-carbon buildings[71]. - Measures taken to reduce carbon emissions include promoting energy-saving practices in office areas, reducing equipment power consumption, and encouraging online office processes to minimize paper waste[72]. - The company has sent an outstanding young employee to support rural revitalization efforts in Xinjiang, contributing to poverty alleviation initiatives[73]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards and reflect the company's financial position as of June 30, 2024[122]. - The company follows specific accounting policies related to inventory valuation and financial asset measurement[121]. - The company recognizes expected credit losses based on the probability-weighted present value of cash flow differences between contractual cash flows and expected cash flows[133]. - The company assesses expected credit losses for financial instruments based on their credit risk characteristics and historical loss experience[134]. - The company recognizes interest income on financial assets based on their effective interest rate[133]. - The company’s tax rate for corporate income tax is set at 25%[194].

第十三届董事会第八次（2024 年半年度） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 八次（2024 年半年度）会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯形式召开。 会议通知及相关议案材料已于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件方 式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》 和《信达地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的 有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意提交董 事会审议。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-040 号 截至目前，陈戈先生、刘瑜先生未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未 受到过中国证监会、上海证券交 ...

信达地产股份有限公司第一百零五次 （2024 年第四次临时） 股东大会会议文件 二〇二四年九月二日·北京 1 信达地产股份有限公司 第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会 会议文件 目录 | 公司第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案 6 | | 关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案 7 | 2 公司第一百零五次（2024 年第四次临时） 股东大会会议议程 二、议案审议 会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间：2024 年 9 月 2 日 14:30 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 2 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 A 座 10 层 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：石 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-037 号 关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、 聘任总经理的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、辞任情况 近日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董 事长石爱民先生、董事及总经理郭伟先生、董事及副总经理陈瑜先生 的书面辞呈。具体情况如下： 石爱民先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事职务， 一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员职务。郭伟先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、总经理职务， 一并辞去公司战略委员会委员职务。石爱民先生与郭伟先生后续将不 在公司及控股子公司任职。陈瑜先生因年龄原因，申请辞去公司副总 经理职务，辞任后仍将继续担任公司董事职务。 同意提名邓立新先生、宗卫国先生（简历见附件）为公司第十三 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满止。该事项尚需提交公司第一百零五次（2024 年第 四次临时）股东大会审议。 同意聘任宗卫国 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-036 号 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事 的议案》 第十三届董事会第七次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 七次（临时）会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯形式召开。会议通知及 相关议案材料已于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件方式送达各位 董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地 产股份有限公司章程》的有关规定。 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事、 高级管理人员辞任暨补选董事、聘任总经理的公告》（临 2024-037号）。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容提交 公司董事会审议。 此议案须提交公司第一百零五次（2024 年 ...

信达地产股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 党组织（党委） 第五章 股东和股东大会 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 董事会 第五节 董事会秘书 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 信达地产股份有限公司股东大会议事规则 信达地产股份有限公司董事会议事规则 信达地产股份有限公司监事会议事规则 3 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第五条 公司注册地址：北京市东城区永内大街 1 号 ...