本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 信达地产有限公司（以下简称"广东信达地产"）与鑫盛利保股权投资 有限公司（以下简称"鑫盛利保"）、信达纾困盘活（天津）企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"纾困有限合伙"）、深圳市安恒 佳投资有限公司（以下简称"深圳安恒佳"）共同参与认购天津信鹏 安企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）份额。合 伙企业总认缴规模为198,590万元，其中鑫盛利保认缴100万元，纾困 有限合伙认缴99,000万元，广东信达地产认缴98,490万元，深圳安恒 佳认缴1,000万元。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-023 号 关于公司对外投资暨关联交易公告 重要提示 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-023 号 ●由于合伙企业的经营性质较为特殊，对其所预测的未来收益在 实现时间和金额上存在不确定性，故此类投资存在一定投资风险，敬 请广大投资者注意投 ...

信达地产（600657）公告，公司全资子公司广东信达地产与鑫盛利保、纾困有限合伙及深圳安恒佳共同 参与认购天津信鹏安企业管理合伙企业份额。合伙企业总认缴规模为19.86亿元，其中广东信达地产认 缴9.85亿元，占比49.59%。此次投资属于关联交易，旨在发挥协同优势、提升资产管理水平，服务"三 大工程"建设。交易无需另行提交董事会及股东大会审议，不构成重大资产重组。信达地产将积极管理 投资项目，控制风险，保障投资回报。 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-022 号 关于公司董事辞任的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 董事穆红波先生的书面辞呈。穆红波先生由于年龄原因，申请辞去公 司董事、副总经理职务，同时一并辞去公司战略委员会委员职务。穆 红波先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规 定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。 公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作，穆红波先 生将继续履行董事、副总经理职务至选出新任董事、副总经理之日， 后续将不在公司及其控股子公司担任任何职务。 公司及董事会对穆红波先生在任职期间的辛勤付出和奉献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2025-018号 一、 估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，信达地产股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于 公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十三届董事会第十四次（2024年 度）会议审议通过了本次估值提升计划。 根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升 计划，并经董事会审议后披露。 自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于其 最近一个会计年度经审 ...

信达地产股份有限公司 已审财务报表 2024年度 信达地产股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | | 公司资产负债表 | 12 | - | 13 | | | 合并利润表 | | 14 | | | | 公司利润表 | | 15 | | | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | | 公司现金流量表 | | 18 | | | | 合并所有者权益变动表 | 19 | - | 21 | | | 公司所有者权益变动表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 25 | - | 147 | 补充资料 1.非经常性损益明细表 2.净资产收益率和每股收益 0 审计报告 安永华明（2025）审字第70070997_A01号 信达地产股份有限公司 信达地产股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了信达地产股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 ...

信达地产股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70070997_A01号 信达地产股份有限公司 信达地产股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了信达地产股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信达地产股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，信达地产股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控 ...

作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2024年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审查独 立董事专门会议、专门委员会会议及董事会各相关事项，对公司重大 事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立性和专业性,有效地 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 仲为国,公司独立董事。现任北京大学光华管理学院副教授、副 系主任,北京浩丰创源科技股份有限公司、瑞斯康达科技发展股份有 限公司、信达地产股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年度,公司共召开了12次董事会会议,本人出席会议并充分 信达地产股份 ...

信达地产股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(卢太平) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2024年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审查独 立董事专门会议、专门委员会会议及董事会各相关事项,对公司重大 事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立性和专业性,有效地 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢太平,历任安徽财经大学工商管理学院院长和会计学院院长等 职。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师,翰博高新材料(合 肥）股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、信达地产股份 有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况。 ...

郝如玉，历任首都经贸大学教授、北京银行股份有限公司独立董 事、外部监事，中国注册税务师协会副会长。 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 信达地产股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郝如玉） 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2024年度任职两个多月的期间，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审查专门委员会会议及董事会各相关事项，充分发挥了独立 董事的独立性和专业性，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 已离任，暂无重点关注事项。 公司于2024年2月23日召开股东大会进行董事会换届选举，公司 第十三届董事会独立董事成员为霍文 ...

霍文营,曾就职于建设部建筑设计院、华森公司等。现任中国建 筑设计研究院有限公司总工程师,震安科技股份有限公司、信达地产 股份有限公司独立董事。 信达地产股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(霍文营) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2024年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审查独 立董事专门会议、专门委员会会议及董事会各相关事项，对公司重大 事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立性和专业性,有效地 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年度,公司共召开了 ...