信达地产股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 (第一页,共二页) 信达地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了信达地产股份有限公司(以下简称"信达地产")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是信达地产 董事会的责任。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1270 号 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1270 号 (第二页,共二页) 四、 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-017 号 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产 收购和出售以及共同投资暨关联交易等 授权事项的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，公司第十三届董事会第三次（2023 年度）会 议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产 收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》。表决结果 为：5 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项 尚须提交公司第一百零三次（2023 年度）股东大会审议。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，公司全体独立董事认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在 损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交董事会 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-018 号 关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告 重 要 提 示 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，公司第十三届董事会第三次（2023 年度）会 议审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项尚须提交股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，认为此项关联交易授权议案遵循客观、公允、合理的原则， 符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益。审议程序符合 国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益，同意将此 议案提交公司董事会审议。 本议案生效之日起至 2024 年度股东大会召开前，预计公司与南 商银行办理包括存款、贷款、结算及相关业务关 ...

一、独立董事的基本情况 霍文营,曾就职于建设部建筑设计院、华森公司等。现任中国建 设科技集团有限公司副总工程师、中国建筑设计研究院有限公司总工 程师、中国建筑学会资深会员,震安科技股份有限公司、信达地产股 份有限公司独立董事。 信达地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(霍文营) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2023年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事 的独立性和专业性,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-022 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零三次（2023 年度）股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 第一百零三次（2023 年度）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网 ...

信达地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (仲为国) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2023年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事 的独立性和专业性,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 仲为国,公司独立董事。现任北京大学光华管理学院副教授、副 系主任,北京浩丰创源科技股份有限公司、瑞斯康达科技发展股份有 限公司、信达地产股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2023年度,公司共召开了8次董事会会议,本 ...

关于信达地产股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1269号 (第一页,共二页) 信达地产股份有限公司董事会: 我们审计了信达地产股份有限公司(以下简称"信达地产")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10065 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是信达地产管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度信达地产控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 信达地产股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t and the subject of 普华永道 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-014 号 关于 2023 年度利润分配方案的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进 行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司第一百零三次（2023 年度）股 东大会审议。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 505,369,230.49 元。截至报告 期末，公司可供股东分配的利润为 699,047,020.01 元。 为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，公司拟定 的 2023 年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，亦不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司第一百零三次（2023 年度）股 东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 1 随着公司销售规模下降，2023 年公司房地产业务结转规模和经 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-020 号 关于计提资产减值准备的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第十三届董事会第三次（2023 年度）会议和第 十三届监事会第一次（2023 年度）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产出现的 减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。2023 年度拟计提资产减值损失 72,412.26 万元。 二、计提资产减值准备的原因 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-020 号 （二）债权投资减值准备 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进 行减 ...

普华永道中天会计师事务所从事 2023 年度 公司审计工作履职情况评估报告 各位董事： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）于2023年首度承接信达地产股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务报表以及与财务报告相关的内部 控制审计。2023年度的审计工作主要内容包括：对公司编制的 2023年12月31日的公司及合并资产负债表以及2023年度的公 司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表、公司及合并现 金流量表和相关报表附注进行审计并出具审计报告；对公司编 制的2023年度大股东及其他关联方资金占用情况发表专项说 明；对公司截至2023年12月31日止的内部控制进行审计，并出 具内部控制审计报告。 年度审计结束后，普华永道中天对公司的财务报表审计以 及与财务报告相关的内部控制均出具了无保留意见，同时还出 具了大股东及其他关联方资金占用情况专项说明。在审计期间， 普华永道中天与相关部门进行了配合，并及时向审计与内控委 员会沟通汇报了审计准备和计划阶段的工作安排、审计总结阶 段的审计成果和执行情况。现将普华永道中天本年度的审计情 况作如下评价： 一、基本情况 1 普华永道中天在本年 ...