2024年度,公司共召开了12次董事会会议,本人出席会议并充分 信达地产股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(王扬) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2024年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审查独 立董事专门会议、专门委员会会议及董事会各相关事项，对公司重大 事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立性和专业性,有效地 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况。 王扬,曾任上海立信会计金融学院副教授。现任华东政法大学商 学院副教授,上海提牛科技股份有限公司、光明房地产集团有限公司、 信达地产股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

信达地产股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十日 公司董事会对公司独立董事独立性自查 情况的专项意见 各位董事： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，信 达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事霍文营先生、卢太平先生、王扬女士、仲为国先生以及离任独立董 事郝如玉先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事霍文营先生、卢太平先生、王扬女士、仲为国先 生以及离任独立董事郝如玉先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-016 号 关于公司提供财务资助的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议审议通过了《关于公司 提供财务资助的议案》。公司现对上述财务资助事项的有关情况说明 如下： 一、财务资助背景概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注 册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司 股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发过程中，为 了提高资金使用效率，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营 建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例 调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供借款以及项目公司股东方调用项目公司闲 置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事 项。 为持续解决项目公司经营 ...

信达地产股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 信达地产股份有限公司全体股东： 公司代码：600657 公司简称：信达地产 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

估值提升计划 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-018 号 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计 划的情形。公司第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议审议通 过了本次估值提升计划。 ● 估值提升计划概述：公司将通过努力提升经营效率、推进并购 重组业务、探索长效激励机制、重视股东回报、加强投资者沟通、提 高信息披露质量、探索股东增持计划等措施提升公司整体价值，维护 公司全体股东利益，促进公司长期可持续发展。 ● 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市 场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-014 号 关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、 管理服务暨关联交易等授权事项的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 10 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议审议通过了《关于关联 法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关联交易等 授权事项的议案》。表决结果为：5 名关联董事回避表决，6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。该事项尚须提交公司股东大会审议。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，公司全体独立董事认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在 损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交董事会审议。 （二）20 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-019 号 关于续聘会计师事务所的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永"或"安永华明"） 公司拟聘请安永华明担任公司 2025 年度的财务报告审计及内部 控制审计的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼 17层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计 师近 1,700 人，其中拥有证券相关业 ...

关于安永华明会计师事务所从事 2024 年 度公司审计工作的履职情况评估报告 各位董事： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 2024 年首度承接信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务报表以及与财务报告相关的内部控制审计。2024 年度的审计工作 主要内容包括：对公司编制的 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产 负债表以及 2024 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变 动表、公司及合并现金流量表和相关报表附注进行审计并出具审计报 告；对公司编制的 2024 年度大股东及其他关联方资金占用情况发表 专项说明；对公司截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制进行审计， 并出具内部控制审计报告。 年度审计结束后，安永华明对公司的财务报表审计以及与财务报 告相关的内部控制均出具了无保留意见，同时还出具了大股东及其他 关联方资金占用情况专项说明。在审计期间，安永华明与相关部门进 行了配合，并及时向审计与内控委员会沟通汇报了审计准备和计划阶 段的工作安排、审计总结阶段的审计成果和执行情况。现将安永华明 本年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 安永华 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-012 号 关于确定公司对外担保额度授权的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 10 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议，审议通过了《关于 确定公司对外担保额度授权的议案》。公司现对上述担保事项的有关 情况说明如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司实际业务发展可能产生的融资需要，在 2024 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，公司及各级控股子公司拟对外提供 担保总额（余额，下同）不超过 290 亿元。 1、预计对全资及控股子公司提供担保不超过 230 亿元，其中对 资产负债率为 70%以上的子公司提供担保不超过 180 亿元，对资产负 债率低于 70%的子公司提供担保不超过 50 亿元； 1 ● 被担保人：本公司全资子公司、控股子公司及非控股公司。 ● 公司拟提供担保的总额度不超过 290 亿元。 ● 公司不存 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-021 号 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban_dc@cinda.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 ● 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 16:00-17:00 ● ...