北京市海问律师事务所 | | | 关于 中央汇金投资有限责任公司 免于发出要约事宜 之 法律意见书 二零二五年五月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约事宜之 法律意见书 致：中央汇金投资有限责任公司 根据财政部通知，财政部将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司 （"中国信达"）的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（"汇金公司" 或"收购 ...

北京市海问律师事务所 关于 《信达地产股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 二零二五年五月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU | | | | | | 北京市海问律师事务所 关于《信达地产股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 致：中央汇金投资有限责任公司 根据财政部通知，财政部将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司 （"中国信达"）的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（"汇金公司" 或"收购人" ...

地产行业的调整也波及到了"救场专业户"。 4月25日，信达地产（600657）交出2025年一季报，营收、利润双降，收入约5.18亿元，同比缩水 34%；净亏损约2.4亿元，比上年多0.15亿元。归母净利润同样黯淡，为-2.09亿元，而上年同期还赚了 1.95亿元。 据中国信达披露，2022年至2024年9月底，中国信达参与房地产风险化解项目152个，投资737亿元，带 动3220亿元项目复工复产，实现了4.4倍的风险化解效率。 今年开年，信达地产再有大动作，与中国信达、鑫盛利保共同发起设立房地产行业存量资产纾困盘活基 金，母基金认缴总规模达200.01亿元。其中，信达地产和中国信达各认缴100亿元，鑫盛利保认缴100万 元。 不过，对于信达地产来说，这边忙着给别人"输血"，自家的财报却越来越"难看"。 2024年，信达地产实现营业收入80.28亿元，较上年同期的114.20亿元下降29.70%，直接跌回十年前的 水平。而且，营收在2020年达到258.6亿元的峰值后，已连续四年下滑。 盈利数据更是不尽如人意。2024年，信达地产实现净亏损约8.09亿元，较上年同期的约6.02亿元下降 234.41%；实现归 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张多蕾,已充分了解并同意由提名人淮南矿业(集团) 有限责任公司提名为信达地产股份有限公司第十三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任信达地产股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人淮南矿业(集团)有限责任公司,现提名张多蕾为信达地 产股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任信达地产股份有限公司第十 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与信达地产股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四) ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-025 号 关于补选董事的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选 公司第十三届董事会部分独立董事的议案》及《关于补选公司第十三 届董事会部分非独立董事的议案》。具体情况如下： 一、补选独立董事情况 经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名及公司董事会提 名委员会审查建议，第十三届董事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案》，具体内容 如下： 同意提名张多蕾先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日。该事项尚需提交公司股东大会审议。 处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-026 号 关于公司 2025 年第一季度经营情况简报 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2025 年第一季度新获取项目情况 2025 年第一季度，公司无新获取项目。 二、公司 2025 年第一季度开竣工情况 2025 年第一季度，公司新开工面积约 2.35 万平方米（均为合作 项目权益面积）；竣工面积约 29.62 万平方米（其中合作项目权益面 积约 18.05 万平方米，代建项目面积约 6.98 万平方米）。 三、公司 2025 年第一季度销售情况 2025 年第一季度，公司累计实现房地产销售面积约 13.64 万平方 米（其中合作项目权益销售面积约 3.58 万平方米，代建项目销售面 积约 4.32 万平方米）；累计销售金额约 24.78 亿元（其中合作项目权 益销售金额约 6.77 亿元，代建项目销售金额约 8.42 亿元）。 四、公司 2025 年第一季度出租情况 2025年第一季度，公司房地产出租累计实现合同租金 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-027号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零六次（2024年度）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 公司第一百零六次（2024年度）股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会 议室 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-024 号 第十三届董事会第十五次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯形式召开。会议通知 及相关议案材料已于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件方式送达各 位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公 司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-024 号 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选 董事的公告》（临 2025-025 号）。 此议案须提交公司股东大会审议。 此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意提交董 事会审议。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 518.45 million for Q1 2025, a decrease of 34.22% compared to CNY 788.12 million in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -209.05 million, compared to CNY -195.36 million in the previous year, reflecting a decline[5]. - The basic and diluted earnings per share remained at CNY -0.07, unchanged from the previous year[5]. - Net loss for Q1 2025 was CNY 240.27 million, compared to a net loss of CNY 225.32 million in Q1 2024, indicating a 6.6% increase in losses year-over-year[28]. - Total revenue for Q1 2025 was CNY 518.45 million, a decrease of 34.3% compared to CNY 788.12 million in Q1 2024[28]. Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow was CNY -348.45 million, significantly improved from CNY -1.51 billion in the same period last year[5]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 5.41 billion from CNY 4.96 billion, representing a 9.1% rise[25]. - Total cash inflow from financing activities in Q1 2025 was 3,268,755,000.00 RMB, compared to 2,951,876,955.64 RMB in Q1 2024, marking an increase of approximately 10.7%[31]. - The cash flow from operating activities in Q1 2025 was significantly impacted by a decrease in cash received from operating activities, which totaled 984,949,414.23 RMB compared to 1,576,154,136.40 RMB in Q1 2024[30]. - The net cash flow from financing activities in Q1 2025 was $886.21 million, a significant recovery from -$1.23 billion in Q1 2024[41]. Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 77.59 billion, up 1.51% from CNY 76.43 billion at the end of the previous year[6]. - The total liabilities rose to CNY 51.93 billion, an increase of CNY 14.29 billion from CNY 50.50 billion at the beginning of the year[10]. - The asset-liability ratio increased to 66.92%, up 0.85 percentage points from 66.07% at the beginning of the year[10]. - The company's inventory decreased slightly to CNY 34.44 billion from CNY 34.96 billion, a reduction of 1.5%[25]. - The total liabilities amounted to CNY 51.93 billion as of March 31, 2025, compared to CNY 50.50 billion at the end of 2024, reflecting a 2.8% increase[26]. Real Estate Development - The company experienced a decrease in revenue due to a decline in the scale of real estate development projects compared to the previous year[5]. - The company achieved a total sales area of 136,400 square meters, with sales amounting to 2.478 billion RMB during the reporting period[11]. - The company has a total of 239,850 square meters of real estate reserves, with 19,310 square meters from cooperative projects and 777,700 square meters from entrusted projects[13]. - The company has no new projects started during the reporting period[17]. - The company completed construction of 296,200 square meters, including 180,500 square meters from cooperative projects and 69,800 square meters from entrusted projects[19]. Rental Income - The rental income from properties amounted to 3,968.07 million yuan, with a total rentable area of 605,059.98 square meters and an occupancy rate of 76.4%[24]. - The company reported a rental income of 535.23 million yuan from the "Jiatianxia" project, with an occupancy rate of 82%[24]. - The "Xindacheng" project in Huainan achieved a rental income of 140.69 million yuan, with a total area of 23,882.18 square meters[24]. - The "Zhengzhou Xinda Building" had a rental income of 93.30 million yuan, with an occupancy rate of 100%[23]. - The "Shanghai Xinda Building" generated a rental income of 319.92 million yuan, with an occupancy rate of 100%[23]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence through new projects and strategic acquisitions in key cities[22]. - The company is focusing on the development of new technologies and products to enhance its competitive edge in the real estate market[22]. - Future guidance indicates a continued increase in sales and rental income, driven by ongoing projects and market expansion strategies[22].