信达地产股份有限公司章程 2025 年 11 月 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织（党委） 第三章 股 份 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第九章 通知和公告 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 信达地产股份有限公司股东会议事规则 信达地产股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

信达地产股份有限公司内幕信息知情人登记管理规程 第一章 总 则 第一条 为规范信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《信达地产股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信达地产股份有限公司信 息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度规 定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第二章 公司内幕信息及知情人范围 （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理 人员 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-046 号 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-046 号 关于取消监事会、修订《信达地产股份有限 公司章程》的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日以现场及通讯方式召开了第十三届董事会第二十次（临时）会议及 第十三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《信达地产股份有限公司章程》的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中 国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件相关规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会法 定职权。公司第十三届监 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-047 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零七次（2025年第一次临时）股东大 会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 楼会 1 股东大会召开日期：2025年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司第一百零七次（2025年第一次临时）股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-045 号 第十三届监事会第九次（临时）会议决议公告 重 要 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第九 次（临时）会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议通知及相 关议案材料已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议由全体监事推 举田小明先生主持。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限 公司章程》的有关规定。 公司监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公 司章程>的议案》 同意公司取消监事会，并修订《信达地产股份有限公司章程》。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》 （临 2025-046 号）。 本议案还须提交股东大会审议。 表决结果：4 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-044 号 第十三届董事会第二十次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 二十次（临时）会议于 2025 年 11 月 7 日以现场及通讯形式召开。会 议通知及相关议案材料已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各 位董事及监事。本次会议由董事长邓立新先生召集和主持，应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事和董事会秘书列席了会 议。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有 关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公 司章程>的议案》 同意公司取消监事会，并修订《信达地产股份有限公司章程》。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》 （临 2025-046 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinda Real Estate held a temporary board meeting on November 7, 2025, to discuss the revision of the implementation rules for the audit and internal control committee [1] - For the first half of 2025, Xinda Real Estate's revenue composition was as follows: housing sales revenue accounted for 77.87%, other business accounted for 18.41%, and leasing and other activities accounted for 3.72% [1] - As of the time of reporting, Xinda Real Estate had a market capitalization of 10.7 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights the challenges in the domestic art insurance market, noting that the market for art insurance is valued at 4.8 billion yuan, with insurers finding pricing difficult [1]

Core Viewpoint - The financial performance of Xinda Real Estate has significantly declined in 2025, with a substantial drop in revenue and a considerable net loss attributed to reduced project deliveries and asset impairments [4][5]. Trading Information Summary - On October 31, 2025, Xinda Real Estate's stock closed at 3.74 yuan, up 0.27%, with a turnover rate of 0.49% and a trading volume of 139,500 shares, amounting to a transaction value of 52.08 million yuan [1]. - The net outflow of main funds was 393.16 million yuan, accounting for 7.55% of the total transaction value, while retail investors saw a net inflow of 553.97 million yuan, representing 10.64% of the total transaction value [2]. Shareholder and Capital Changes - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Xinda Real Estate was 38,500, a decrease of 3,727 shareholders or 8.82% compared to June 30, 2025. The average shareholding per account increased from 67,500 shares to 74,000 shares, with an average market value of 302,000 yuan [3]. Performance Disclosure Highlights - For the first three quarters of 2025, Xinda Real Estate reported a main revenue of 2.692 billion yuan, a year-on-year decrease of 23.06%. The net profit attributable to shareholders was -5.309 billion yuan, a decline of 6021.43% [4][5]. - The third quarter alone saw a main revenue of 914 million yuan, down 5.47% year-on-year, with a net profit of -1.618 billion yuan, a drop of 737.91% [4]. - The company’s debt ratio stood at 70.83%, with total assets of 75.242 billion yuan, a decrease of 1.56% from the beginning of the year, and total liabilities of 53.296 billion yuan, an increase of 5.46% [5]. Company Announcement Summary - The actual controller of Xinda Real Estate has changed from the Ministry of Finance of the People's Republic of China to Central Huijin Investment Ltd., with the relevant announcement disclosed on September 6, 2025 [5].

Core Viewpoint - Xinda Real Estate (600657) has experienced a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating financial distress and operational challenges in the real estate sector [2][3]. Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company reported a total revenue of 2.692 billion yuan, a year-on-year decrease of 23.06% [2][3]. - The net profit attributable to shareholders was -5.309 billion yuan, reflecting a staggering year-on-year decline of 6021.43% [2][3]. - The third quarter alone saw a revenue of 914 million yuan, down 5.47% year-on-year, with a net profit of -1.618 billion yuan, a decrease of 737.91% compared to the same period last year [2][3]. Balance Sheet and Debt - As of September 30, 2025, total assets amounted to 75.242 billion yuan, a decrease of 1.192 billion yuan since the beginning of the year [3]. - Total liabilities reached 53.296 billion yuan, an increase of 2.798 billion yuan from the start of the year, resulting in a debt ratio of 70.83%, which is up 4.76 percentage points from the end of the previous year [3]. Shareholder Changes - The number of shareholders decreased to 38,500 as of September 30, 2025, representing a reduction of 8.82% from June 30, 2025 [4]. - The average number of shares held per shareholder increased from 67,500 to 74,000, with an average market value of 302,000 yuan per shareholder [4]. Project and Operational Updates - The company achieved a cumulative sales area of 413,200 square meters, with a sales amount of 7.558 billion yuan and cash collection of 7.908 billion yuan [3]. - New construction area was 429,500 square meters, while completed area was 682,000 square meters [3]. - The actual controller of the company changed from the Ministry of Finance to Central Huijin Investment Limited Liability Company as of September 6, 2025 [3].

Group 1 - The core point of the article is that Xinda Real Estate announced that the company has no overdue external guarantee situations [2][3]