天地源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 二〇二三年十月二十日 西 安 天地源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 8 | | 三、2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 9 | | 四、会议议题： | | | （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 10 | | （二）关于修订公司向特定对象发行 股股票方案的议案 A | 13 | | （三）关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 16 | | （四）关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 | 51 | | （五）关于修订公司向特定对象发行 股股票募集资金使用可行性分析报告的 A | | | 议案 | 69 | | （六）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 75 | | （七）关于修订向 ...

天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 证券代码：600665 证券简称：天地源 天地源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023- 006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 或人员姓名 时间 2023 年 9 月 26 日 (星期二) 下午 15:00~16:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 天地一 | | 债券代码：137566 债券简称：22 天地二 天地源股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司苏州天地源房地 产开发有限公司（以下简称苏州天地源）拟收购苏州工业园区嘉安投资有限公司 （以下简称嘉安公司）持有的苏州天地源金山置业有限公司（以下简称金山公司） 5%股权。本次交易对价为 1,395 万元。 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大 会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2015 年 9 月，经公司第七届董事会第四十一次会议审议同意，公司下属全 资 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于收购项目公司股权暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司西安天地源房地 产开发有限公司（以下简称西安天地源）拟向西安天厦企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称天厦合伙企业）要约收购西安佳幸房地产开发有限公司（以 下简称西安佳幸）54%股权。本次交易收购价款不高于 14.58 亿元（具体以实际 交割日双方确定的金额为准）。 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 27 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 9 月 22 日以邮件、 短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2023 年 9 月 27 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）下属深圳天地源 中房豪杰置业有限公司（原告、申请人）向深圳市中级人民法院提交了《变更诉 讼请求申请书》，就与豪杰塑胶（深圳）有限公司（被告一）、汇景纸品（深圳） 有限公司（被告二）、陈冠后（第三人）房屋拆迁补偿合同纠纷一案［案号：（2022） 粤 03 民初 2792 号］申请变更诉讼请求，具体如下： 一、本次诉讼的基本情况 ...

T a n d e C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 27 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议审议通过了《关于证券事务代表变更的议案》。 联系电话：029-88326035 传真号码：029-88326003 电子邮箱：changyongchao@tande.cn 联系地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 27 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议 室召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。公司已于 2023 年 9 月 22 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席王自更主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司对向特定对象 发行 A 股股票方案进行了论证及分析，编制了《天地源股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票方案论证分析报告》。 T a n d e C o . , L t d. 天 地 ...

| | | 天 地 源 股 份 有限 公司 T a n d e C o . , L t d. | | --- | --- | --- | | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2023-063 | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）至 9 月 25 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irm@tande.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 天地源股份有限公司（以下简称公司 ...

天地源股份有限公司 对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 一、对外投资基本情况 2023 年 6 月 20 日天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十 六次会议，2023 年 7 月 6 日公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于对外投资的议案》。公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以 下简称西安天地源）拟以现金方式收购西安君正房地产开发有限公司（以下简称 西安君正）持有的西安佳幸房地产开发有限公司（以下简称西安佳幸）剩余 45% ...