| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | (二) 股东大会召开日期：2024 年 10 月 22 日 (三) 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600665 | 天地源 | 2024/10/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 天地源股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 (一) 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 天地源股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 9 月 21 日公告了 2024 年 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 关于公司第十届董事会董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事变更情况 天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d 天 地 源 股 份 有限 公司 T a n d e C o . L t d 天 地 源 股 份 有限 公司 特此公告。 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会董事袁旺家先生因年龄 原因不再担任公司第十届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接 任的董事为止。 袁旺家先生在公司董事会任职期间，勤勉尽责，忠诚履职，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，为公司的发展壮大做出了突出贡献，公司对于袁旺 家先生所做贡献表示衷心的感谢！ 为保证 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十五次会议于 2024 年 9 月 29 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2024 年 9 月 27 日以邮件、 短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事 会成 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 天地源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 27 日(星期五)至 10 月 10 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irm@tande.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 天地源股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告。为便 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称华兴会计师事务所） 原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称希格玛会计师事务所） 关于选聘公司会计师事务所的公告 根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，天地源股份有限 公司（以下简称公司）拟聘任华兴会计师事务所作为公司 2024 年度财务审计和 内控审计机构。公司已就 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于将股东借款转为全资子公司资本公积的公告 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司深圳天地源房地 产开发有限公司（以下简称深圳天地源），拟将其持有的全资子公司广州天地源 置业有限公司（以下简称广州天地源）12 亿元股东借款转为广州天地源的资本 公积。本次调整完成后，深圳天地源仍持有广州天地源 100%股权，广州天地源 的注册资本不变。 本次调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大 会审议 ...

企业负责人薪酬管理办法 天地源股份有限公司 企业负责人薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为促进天地源股份有限公司(以下简称公司)持续健康发展，合理确 定并严格规范企业负责人薪酬水平，同时发挥薪酬激励作用，根据中省市关于深 化国有企业负责人薪酬制度改革相关实施意见要求，结合公司实际，制定本管理 办法。 第二条 本办法所称企业负责人是指在公司领取薪酬的公司董事长、总裁、 常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 企业负责人薪酬管理遵循以下原则： (一)坚持有效激励。按照现代企业制度的方向，健全企业负责人薪酬分配的 激励和约束机制，将物质激励与精神激励相结合，强化企业负责人责任，增强企 业发展活力。 (二)坚持统筹兼顾。形成企业负责人与企业员工之间的合理工资收入分配关 系。 (三)坚持规范秩序。完善薪酬监管体制机制，规范收入分配秩序，促进企业 健康发展。 第四条 企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。 企业负责人薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。 第二章 基本年薪 第五条 基本年薪是指企业负责人的年度基本收入。应发基本年薪依据基本 年薪基数及企业负责人分配系数确定，原则上每年核 ...

天地源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-052 债券代码：185167 债券简称：21 天地一 天地源股份有限公司 为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人西安天地源锦程房地产开发有限公司（以下简称锦程公司）为天地 源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子公司及参股公司提供担保，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，为确保"天地源•永安观棠"项目的开发建设，公司下属全 资子公司锦程公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款。本次贷款额 度为 10 亿元，贷款期限为 5 年，贷款利率为 3.0%/年。本次贷款以"天地源•永安观 棠"项目土地及在建工程作为抵押担保，同时公司为本次贷款提供连带 ...

天 地 源 股 份 有限 公司 T a n d e C o . , L t d . | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 该关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事 会独立董事 2024 年第三次专门会议及第十届董事会第三十四次会议审议通过。 ● 该关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依 赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，公司预计全年发生日常关联交易总额 11,601.64 万元，截至 8 月 31 日实际发生金额为 1,648.9 万元，未超出年度预计总额。 ...