Core Viewpoint - The document outlines the investment and financing management rules of Tiandi Source Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and ensure effective decision-making in investment, financing, and asset management [2][3]. Investment and Financing Principles - The company emphasizes lawful and standardized decision-making and implementation in its investment and financing activities [2]. - Investment activities include acquiring land use rights and real estate projects, while financing encompasses various methods of raising funds [2][3]. Decision-Making Authority and Procedures - Investment decision-making authority is primarily determined by the project investment amount [5]. - The decision-making process involves the board of directors or shareholders' meeting, depending on the investment's significance [5][6]. - Prior to making investment decisions, the president must conduct research on the project's profitability, development prospects, and legal risks, followed by a written report [5][6]. Land Use Rights and Project Acquisition - The company can estimate the total amount for land use rights to be acquired through bidding within the next 12 months and must follow disclosure and review procedures based on this estimate [7][8]. Equity Investment and Financial Management - Equity investments and entrusted financial management require shareholder approval if they meet specific thresholds related to total assets, net assets, or net profits [8][9]. - Investments below these thresholds can be approved by the board of directors [8][9]. Financing Decision Authority - Financing through new stock issuance, bonds, or other equity instruments requires approval from the board and shareholders [9][10]. - Borrowing or fundraising amounts reaching 50% of the company's audited total assets must be approved by the shareholders' meeting [9][10]. External Guarantees and Asset Management - Providing guarantees for other entities requires board or shareholder approval, with specific conditions outlined for such guarantees [10][11]. - Asset purchases and sales must also be approved by the board or shareholders, excluding routine operational transactions [11][12]. Financial Assistance Decision Authority - Financial assistance transactions require approval from a majority of the board and must be disclosed [12][13]. - Specific conditions apply for financial assistance to related parties, ensuring compliance with regulations [12][13].

天地源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《天地源股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委员会。 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 战略委员会成员为 3 名，其中应至少包括 1 名独立董事,由董事长担任召集人。提名委 员会、薪酬与考核委员会成员为 3 名，其中独立董事为 2 名，由独立董事担任召集人。 董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前 3 日提供 相关资料和信息。 （二）根据公司长期发展战略，对公司重大投资项目的立项、可行性等进行研究并提出 建议； （三）对公司 ...

证券日报网讯 8月5日晚间，天地源发布公告称，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 修订及附件的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，天地源发布公告称，公司第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于取 消监事会并废止的议案》。 ...

独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人强力,已充分了解并同意由提名人天地源股份有限公司 董事会提名为天地源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任天地源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

| · TANDE天地源 | | --- | 天 地 源股 份 有 限公 司 Tande C o. , L td . 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 天地源股份有限公司（以下简称公司）控股股东西安高新技术产业开发 区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）持有公司股份总数 497,000,938 股， 占公司总股本的 57.52%。2025 年 8 月 4 日，高新地产解除质押公司股份 131,500,469 股，本次股份解除质押后累计质押公司股份 117,000,000 股，占高新 地产持有公司股份总数的 23.54%，占公司总股本的 13.54%。同日，高新地产再 次质押公司股份 131,500,469 股，累计质押股份 248,500,469 股（含本次），占高 新地产持有公司股份总数的 50.00%，占公司总股本的 28.76%。 2024 年 11 月 4 日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份 质押登记手续，将其持有的公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人天地源股份有限公司董事会，现提名强力、张俊瑞、 李成、杨乃定为天地源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任天地源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与天地源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进 ...

天 地 源股 份 有 限公 司 Tande C o. , L td. | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 天地二 | | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | | | 债券代码：259414 | 债券简称：25天地三 | | | 天地源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次： 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | | 债券代码：259414 | 债券简称：25天地三 | | 天地源股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开，会 议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。公司已于 2025 年 8 月 1 日以邮件、短 信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开 ...

Group 1 - The core business of Tiandi Source is heavily focused on real estate, accounting for 98.74% of its total revenue for the year 2024 [1] - The company announced that its controlling shareholder, Xi'an High-tech Industrial Development Zone Real Estate Development Co., Ltd., holds approximately 497 million shares, representing 57.52% of the total share capital [3] - As of August 4, 2025, the controlling shareholder will release the pledge on approximately 132 million shares, which will reduce the total pledged shares to 117 million, accounting for 23.54% of the shares held by the shareholder and 13.54% of the total share capital [3]