天地源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《天地源股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委员会。 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 战略委员会成员为 3 名，其中应至少包括 1 名独立董事,由董事长担任召集人。提名委 员会、薪酬与考核委员会成员为 3 名，其中独立董事为 2 名，由独立董事担任召集人。 董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前 3 日提供 相关资料和信息。 （二）根据公司长期发展战略，对公司重大投资项目的立项、可行性等进行研究并提出 建议； （三）对公司 ...

Group 1 - The company Tian Di Yuan announced on the evening of August 5 that its 10th Board of Directors held its 48th meeting, where multiple proposals, including the revision of certain documents and attachments, were approved [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，天地源发布公告称，公司第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于取 消监事会并废止的议案》。 ...

独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人强力,已充分了解并同意由提名人天地源股份有限公司 董事会提名为天地源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任天地源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

| · TANDE天地源 | | --- | 天 地 源股 份 有 限公 司 Tande C o. , L td . 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 天地源股份有限公司（以下简称公司）控股股东西安高新技术产业开发 区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）持有公司股份总数 497,000,938 股， 占公司总股本的 57.52%。2025 年 8 月 4 日，高新地产解除质押公司股份 131,500,469 股，本次股份解除质押后累计质押公司股份 117,000,000 股，占高新 地产持有公司股份总数的 23.54%，占公司总股本的 13.54%。同日，高新地产再 次质押公司股份 131,500,469 股，累计质押股份 248,500,469 股（含本次），占高 新地产持有公司股份总数的 50.00%，占公司总股本的 28.76%。 2024 年 11 月 4 日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份 质押登记手续，将其持有的公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人天地源股份有限公司董事会，现提名强力、张俊瑞、 李成、杨乃定为天地源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任天地源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与天地源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进 ...

天 地 源股 份 有 限公 司 Tande C o. , L td. | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 天地二 | | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | | | 债券代码：259414 | 债券简称：25天地三 | | | 天地源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次： 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | | 债券代码：259414 | 债券简称：25天地三 | | 天地源股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开，会 议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。公司已于 2025 年 8 月 1 日以邮件、短 信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开 ...

Group 1 - The core business of Tiandi Source is heavily focused on real estate, accounting for 98.74% of its total revenue for the year 2024 [1] - The company announced that its controlling shareholder, Xi'an High-tech Industrial Development Zone Real Estate Development Co., Ltd., holds approximately 497 million shares, representing 57.52% of the total share capital [3] - As of August 4, 2025, the controlling shareholder will release the pledge on approximately 132 million shares, which will reduce the total pledged shares to 117 million, accounting for 23.54% of the shares held by the shareholder and 13.54% of the total share capital [3]

天地源（SH 600665，收盘价：3.32元）8月5日晚间发布公告称，公司第十届第四十八次董事会会议于 2025年8月5日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议审议了《关于修订 < 公司章程> 及附件的议案》等文件。 2024年1至12月份，天地源的营业收入构成为：房地产业占比98.74%，其他业务占比1.26%。 （文章来源：每日经济新闻） ...