天地源股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作 的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《天地源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，天地源股份有限公司（以下简称公司）制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中，独立董 事2名，职工代表董事1名，且委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会成员的 ...

天地源股份有限公司章程 公司经上海市人民政府[沪府办 1991]批字[105]号文批准，于 1992 年 12 月 28 日以募集方式设立，并在 上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2018 年 11 月 27 日，公司进行了工商登记变更，现持有 西安市市场监督管理局高新区分局颁发的营业执照，统一社会信用代码：9131000013221887XY。 第三条 公司于 1992 年 7 月 29 日经中国人民银行上海市分行沪人金股字第 48 号文件批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 40,000 万股，于 1993 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天地源股份有限公司 英文全称：TANDE CO.，LTD. 第五条 公司住所：西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 12701 室；邮政编 码：710075。 第六条 公司注册资本为人民币 864,122,521 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资 本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记 手 ...

天地源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《天地源股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的 总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书及其他按照规定程序任命的高层管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主 ...

天地源股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）在银行间债券市场发行债务融资 工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《天地源股份有限公司信息披露管理办 法》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司在银行间债券市场发行债务融资工具产生重 大影响或债务存续期内影响公司偿债能力的重大事项及交易商协会要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布， 并送达交易商协会的一种行为，是公司须持续履行的责任和义务。 第三条 本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定 建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露事务的管理与责任 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。 第五条 董事长 ...

天地源股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委员会。 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 战略委员会成员为 3 名，其中应至少包括 1 名独立董事,由董事长担任召集人。提名委 员会、薪酬与考核委员会成员为 3 名，其中独立董事为 2 名，由独立董事担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《天地源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前 3 日提供 相关资料和信息。 第四条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议： （一）对公司长期发展 ...

格隆汇8月5日｜天地源晚间公告，公司控股股东高新地产解除质押1.32亿股并再次质押相同数量股份。 高新地产持有公司股份4.97亿股，占总股本的57.52%。解除质押后，高新地产累计质押股份1.17亿股， 占其持有公司股份总数的23.54%，占公司总股本的13.54%。再质押后，累计质押股份2.49亿股，占其持 有公司股份总数的50.00%，占公司总股本的28.76%。质押股份用途为偿还债务，质押起始日为2025年8 月4日。 ...

| > TANDE天地源 | | --- | Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十七次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 7 月 21 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

天地源股份有限公司 附件： 天地源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日在西安市高新区 科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开职工代表大会。根据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议选举公司职工王晓娟女士（简历附后）为公司 第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十届 监事会任期届满。 特此公告。 天地源股份有限公司 二〇二五年七月十七日 附件：个人简历 | -1- | www.tande.cn | | --- | --- | | | 天地源股份有限公司 | | | Tande Co. Ltd | Tande Co. Ltd 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-034 天地源股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 个人简历 王晓娟，女，1974 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中国 机械工业第三安装工程公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾 任西安高 ...

附件：个人简历 - 1 - www.tande.cn Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | 天地源股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日在西安市高新区 科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开职工代表大会。根据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议选举公司职工王晓娟女士（简历附后）为公司 第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十届 监事会任期届满。 特此公告。 ...

| | | 天 地 源股 份 有 限公 司 Tande C o . , L td . | | --- | --- | --- | | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-032 | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | 天地源股份有限公司 2025 年第二季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第一号 -房地产》要求，现将天地源股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二季度房 地产项目经营情况公告如下： 2025 年 4-6 月，公司实现合同销售面积 7.06 万平方米，同比增长 30.50%。 实现权益合同销售面积 6.12 万平方米，同比增长 28.84%。公司实现合同销售 ...