天地源股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委员会。 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 战略委员会成员为 3 名，其中应至少包括 1 名独立董事,由董事长担任召集人。提名委 员会、薪酬与考核委员会成员为 3 名，其中独立董事为 2 名，由独立董事担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《天地源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前 3 日提供 相关资料和信息。 第四条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议： （一）对公司长期发展 ...

天地源股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）在银行间债券市场发行债务融资 工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《天地源股份有限公司信息披露管理办 法》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司在银行间债券市场发行债务融资工具产生重 大影响或债务存续期内影响公司偿债能力的重大事项及交易商协会要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布， 并送达交易商协会的一种行为，是公司须持续履行的责任和义务。 第三条 本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定 建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露事务的管理与责任 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。 第五条 董事长 ...

| > TANDE天地源 | | --- | Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十七次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 7 月 21 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

天地源股份有限公司 附件： 天地源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日在西安市高新区 科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开职工代表大会。根据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议选举公司职工王晓娟女士（简历附后）为公司 第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十届 监事会任期届满。 特此公告。 天地源股份有限公司 二〇二五年七月十七日 附件：个人简历 | -1- | www.tande.cn | | --- | --- | | | 天地源股份有限公司 | | | Tande Co. Ltd | Tande Co. Ltd 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-034 天地源股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 个人简历 王晓娟，女，1974 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中国 机械工业第三安装工程公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾 任西安高 ...

附件：个人简历 - 1 - www.tande.cn Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | 天地源股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日在西安市高新区 科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开职工代表大会。根据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议选举公司职工王晓娟女士（简历附后）为公司 第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十届 监事会任期届满。 特此公告。 ...

| | | 天 地 源股 份 有 限公 司 Tande C o . , L td . | | --- | --- | --- | | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-032 | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | 天地源股份有限公司 2025 年第二季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第一号 -房地产》要求，现将天地源股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二季度房 地产项目经营情况公告如下： 2025 年 4-6 月，公司实现合同销售面积 7.06 万平方米，同比增长 30.50%。 实现权益合同销售面积 6.12 万平方米，同比增长 28.84%。公司实现合同销售 ...

| > TANDE天地源 | | --- | Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | 天地源股份有限公司 关于财务总监变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十六次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 7 月 10 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了公司《 ...

天 地 源股 份 有 限公 司 Tande . C o . , L td . | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 | 天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25 | 天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于"净利润为负值"的情形。 天地源股份有限公司（以下简称公司）预计 2025 年半年度实现归属于母 公司所有者的净利润-9,500 万元到-13,500 万元。公司预计 2025 年半年度实现 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,000 万元到-15,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一） ...

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书刘宇先生因工作岗位调整 原因，不再担任董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责。 一、提前离任的基本情况 Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 刘宇先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对刘宇先生所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二五年七月十日 - 1 - www.tande.cn | 姓名 | 离任职务 | 离任 | | 原定任期 | | ...

利润角度分析，2020年天地源实现归母净利润3.29亿元，2024年-10.20亿元。公司盈利状况急剧恶化，连续两年出现大幅亏 损。 天地源上市的1993年，当年实现归母净利润0.45亿元，截至最新完整财年的2024年，公司实现-10.20亿元的归母净利润，累 计利润增长了-2390.38%。这32个年间，天地源有2年出现亏损，归母净利润增长的年份达到18年，占比高达66.67%。从最 近年份的财报看出，公司盈利能力持续恶化。 营收角度分析，天地源2020年实现营收53.04亿元，2024年达到107.43亿元。期间营收呈现波动上升态势，但2024年出现下 滑。 天地源 自1993年07月09日上市至今，已迎来32周年。从上市首日收盘价为10.0元、市值40.00亿元，到如今市值达到29.55亿 元，天地源的成长历程充满波折，更是 房地产 行业发展变迁的一个缩影，但从最近几年公司经营表现来看，业绩承压明 显。 天地源的主营业务包括房地产开发和经营、物业管理、实业投资、资产管理。其核心产品主要分为房地产业和其他业务， 从产品收入结构来看，房地产业占比最高，达到98.74%，其他业务占比1.26%。 2007年0 ...