T a n d e C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 24 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议 室召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。公司已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

特此公告。 天地源股份有限公司董事会 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）拟申请向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）募集资金。 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）于 2023 年 2 月 17 日实施，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股 票实施细则》等法规同时废止。由于公司最近五个会计年度内不存在通过配股、 增发、发行 ...

关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 天地源股份有限公司 董事会关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 天地源股份有限公司（以下简称公司）拟向特定对象发行 A 股股票（以下 简称本次向特定对象发行或本次发行）募集资金。公司董事会对本次向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 125,000.00 万元（含本数）， 在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董 事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若扣除发行 费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际 募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各 项目的具体投资额等使用安排；募集资金不足部分由上市公司自筹解决。 本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况 以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求 和程序予以置换。 二、本次募集资 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范天地源股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《天地源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括配股、增发、 发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议、第 十届监事会第七次会议审议通过了《关于修订向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报的影响及公司采取措施的议案》。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告）[2015]31 号）的相关要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，具体内容如下： T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、 短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

天地源独立董事关于第十届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见 天地源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十九次会议审议相关事项的 独立意见 作为天地源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制 度》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，就公司 2023 年 8 月 24 日第十 届董事会第十九次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及对 上市公司向特定对象发行股票的资格和条件等相关要求，我们对公司实际经营情况 和相关事项进行逐项审查后认为，公司仍符合现行法律、法规及规范性文件关于上 市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的实质条件。 二、关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 根据《公司法》《证券法》《注 ...

天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券代码：600665 股票简称：天地源 天地源股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年八月 天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 一、本次 ...

天地源独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见 天地源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十八次会议审议相关事项的 独立意见 作为天地源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、 实事求是的态度，就公司 2023 年 8 月 16 日召开的第十届董事会第十八次会议审议 的《关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案》发表如下独立意见： 一、本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资 金需求； 二、本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形； 三、该关联交易议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议议案的董 事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。 www.tande.cn 强 力 张俊瑞 李 成 杨乃定 二〇二三年八月十六日 www.tande.cn 天地源独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见 ...

T a n d e . C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 二、珠海源拓基本情况 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91440400MA55RA486X | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | 债券代码：137566 债券简称：22 天地二 天地源股份有限公司 关于注销下属公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 2020 年 12 月 8 日，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十二次会议审议同意，公司下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司 （以下简称深圳天地源）与西安檀德典森企业管理有限公司（以下简称檀德典森） 合作，双方按约定比例出资成立珠海源拓房地产开发有限公司（以下简称珠海源 拓），共 ...