公司代码：600668 公司简称：尖峰集团 浙江尖峰集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-009 浙江尖峰集团股份有限公司 十一届 5 次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 1、通过了《2024 年度监事会工作报告》 会议经审议与表决，通过了该报告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 该报告需提交股东大会审议。 2、通过了《2024 年度财务决算报告》 会议经审议与表决，通过了该报告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）2025 年 4 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了 本次监事会会议通知。 （三）2025 年 4 月 18 日，本次监事会会议以现场表决的方式召开。 （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。 （五）本次会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 该报告需提交股东大会审议。 3、通过了《2024 年度利润分配预案》 会议经审议与表决，通过了 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-008 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届7次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）2025 年 4 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了 本次董事会会议通知。 （三）2025 年 4 月 18 日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 （五）本次会议由董事长主持，全体监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、通过了《2024 年度财务决算报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该报告将提交股东大会审议。 3、通过了《2024 年度利润分配预案》 董事会审议并通过了该预案。 表决结果 ...

重要内容提示： 一、利润分配预案内容 浙江尖峰集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-010 （二）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 公司最近三年现金分红情况如下（2024 年度暂按上述预案计算，单位：元）： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 34,408,382.80 | 34,408,382.80 | 51,612,574.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | 107,988,139.71 | 93,756,203.35 | 287,720,360.03 | | 利润（元） | | | | | 本年度末母公司报表未分 | | | 2,044,613,865.69 | | 配利润（ ...

金十数据4月21日讯，尖峰集团公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 2000万元，不超过人民币4000万元。回购价格不超过人民币15元/股。回购股份将用于员工持股计划或 股权激励。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 尖峰集团：拟2000万元-4000万元回购公司股份，回购价不超15元/股 ...

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-014 浙江尖峰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致 回购方案无法实施的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司终止本次回购方案的事 项发生时，则存在回购方案无法按计划实施或根据相关规定变更、终止本次回购 方案的风险。 3、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。存在因员工持股计划或 股权激励未能经公司决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已 回购股份无法全部转让的风险；若公司未能在规定的期限内实施上述用途或未使 用完毕，则存在已回购未转让股份被注销的风险。 4 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 287,647.66 million RMB, a decrease of 0.58% compared to 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders reached 10,798.81 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 15.18%[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 9,661.77 million RMB, up 48.79% from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to 41,210.59 million RMB, an increase of 871.29% compared to 2023[23]. - The company's total assets increased by 7.29% year-on-year, reaching 756,101.25 million RMB at the end of 2024[23]. - The weighted average return on equity rose to 2.10%, an increase of 0.28 percentage points from 2023[24]. - The basic earnings per share increased to 0.3138 RMB, representing a growth of 15.18% compared to the previous year[24]. - Total revenue for the company reached 271,862.38 million, a decrease of 1.68% compared to the previous year[53]. - Gross profit margin for the company was 22.00%, reflecting a decrease of 2.45% year-on-year[53]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 34.41 million RMB, which accounts for 31.86% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The company intends to increase its total share capital from 344,083,828 shares to 412,900,594 shares by issuing 2 additional shares for every 10 shares held[6]. - The company has a cash dividend policy that ensures at least 30% of the average distributable profit over the last three years is distributed in cash[151]. - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to 120,429,339.80 CNY[157]. - The cash dividend payout ratio for the last three fiscal years was 73.81%[158]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible persons[5]. - The company has not faced any issues with more than half of the directors being unable to ensure the authenticity of the annual report[10]. - The company has maintained a high level of transparency in information disclosure, adhering to principles of timeliness, accuracy, and completeness, with no regulatory penalties for disclosure violations[128]. - The company has strengthened its internal control system, revising the contract management system and implementing quarterly checks on the execution of internal controls by subsidiaries[127]. Operational Challenges and Strategies - The company faced challenges in its main sectors, including construction materials and pharmaceuticals, due to industry-wide declines[34]. - The company is focused on optimizing operations and reducing costs to enhance efficiency amid economic pressures[34]. - The company anticipates a continued decline in cement demand due to real estate market challenges and overcapacity issues in the industry[110]. - The company is committed to enhancing its competitive edge in the building materials sector by extending its supply chain and improving operational efficiency[112]. - The company will focus on innovation and cost reduction strategies to improve operational efficiency and effectiveness in 2025[113]. Research and Development - The company has multiple ongoing R&D projects across various stages, including approvals for 11 specifications of seven new drugs, supporting the pharmaceutical segment's growth[47]. - The company is advancing its "4+2" R&D strategy, focusing on four major product categories: anti-infection, cardiovascular, antidepressant, and ophthalmic drugs, while also developing oncology and pediatric medications[80]. - The company has made significant progress in its R&D projects, with several products at various stages including clinical research and registration applications[81]. - The company's R&D investment amounted to 19,162.82 million RMB, representing 8.11% of operating revenue and 73.49% of net assets[90]. - The capitalized proportion of R&D investment is 21.98%, indicating a significant focus on long-term asset development[90]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 4.30 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on employment and industry support[178]. - The company has achieved a reduction of 129,716.91 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures, including the use of clean energy and alternative fuels[177]. - The company has established a low-emission project team to enhance environmental management and compliance with ultra-low emission standards[176]. - The company has committed to regular environmental performance assessments and ISO 14000 certification for its facilities[176]. - The company has undertaken various technical upgrades to reduce coal consumption and carbon emissions in its production processes[177]. Governance and Leadership - The company has a clear governance structure, with independent directors overseeing key committees, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[126]. - The company is led by a diverse team of experienced professionals, including a chairman with a master's degree in business administration and engineering[133]. - The independent directors include experts with backgrounds in economics and engineering, enhancing the company's governance structure[133]. - The company has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, and strategic committee, to enhance governance[143]. - The company has a total of 40,312 shares held by its directors and supervisors, with no increase or decrease in holdings[132]. Market Expansion and Product Development - The company is actively pursuing market expansion strategies, including targeted sales policies and participation in key project tenders to enhance customer satisfaction and market share[35]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million earmarked for potential deals[134]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the ophthalmic medication segment, including Sodium Hyaluronate and Olopatadine Hydrochloride[76]. - The company is actively participating in centralized bidding procurement to enhance its market presence and competitiveness[77]. - New product launches are anticipated, including a next-generation product line expected to contribute an additional 200 million in revenue[134].

浙江尖峰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10285 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业法— . 浙江尖峰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | . 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称尖峰集团)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//scc.mof fore con 平台(http://acc.r 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10286 号 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人 傅颀 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案；运用财务专 业知识与实践经验，为公司的经营决策和规范运作提出了意见和建议。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人傅颀，1979 年 6 月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。 2006 年 3 月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任 浙江晶盛机电股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司（非上市）独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会履职情况 2024 年，公司召开了 4 次董事会会 ...