Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for Q3 2025, while net profit showed significant growth compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was 621 million, representing a year-on-year decrease of 6.33% [1] - The net profit attributable to shareholders was 32.06 million, reflecting a year-on-year increase of 39.76% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 29.40 million, which is a year-on-year increase of 43.51% [1]

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-055 浙江尖峰集团股份有限公司 关于公司 2025 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业 信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2025 年三季度报告 披露工作的通知》相关要求，因公司目前涉及医药制造行业，现将公司 2025 年 三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内分行业经营数据 单位：万元 币种：人民币 二、报告期内分产品经营数据 单位：万元 币种：人民币 | 产品 | 年 2025 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 增长 2025 | 毛利率 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年 2024 | 增长率 | 年 2025 | 年 2024 | | | | | | 月 1-9 | 月 1-9 | （%） | 月 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-056 浙江尖峰集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分内控制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"尖峰集团"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了公司第十二届董事会第 13 次会议审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分内控制度的议案》，公司第 十一届监事会第 8 次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新《公司法》，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（证监会 2025 年修订）和《上海证券交易所 股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，公司将不再设置监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会承接。自公司股东大会审议通过本议案 ...

一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-057 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-054 浙江尖峰集团股份有限公司 十一届 8 次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2025 年 10 月 24 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次监事会会议通知。 （三）2025 年 10 月 29 日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、通过了《公司2025年第三季度报告》 经审议与表决，监事会通过了《公司2025年第三季度报告》。 监事会确认《公司2025年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。 2、通过了《关 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-053 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届13次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）2025 年 10 月 29 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2025 年 10 月 24 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次董事会会议通知。 一、董事会会议召开情况 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。 2、通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（证 监会 2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等 相关法律法规，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承 接 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 62,125.44 | -6.33 | 191,9 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第五条 董事会行使下列职权： 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员都具有约束力。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会和董事长职权 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 （六）拟订公司重大收购 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董事和董事会 16 | | 第六章 | 高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第八章 | 通知和公告 30 | | 第九章 | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十章 | 修改章程 33 | | 第十一章 | 附则 34 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经金华市人民政府金政 [1988] 100 号文件批 准成立的股份有限公司。 公司以募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91330000704202954L。 第三条 公司于 1990 年 ...