证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-014 浙江尖峰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致 回购方案无法实施的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司终止本次回购方案的事 项发生时，则存在回购方案无法按计划实施或根据相关规定变更、终止本次回购 方案的风险。 3、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。存在因员工持股计划或 股权激励未能经公司决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已 回购股份无法全部转让的风险；若公司未能在规定的期限内实施上述用途或未使 用完毕，则存在已回购未转让股份被注销的风险。 4 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 287,647.66 million RMB, a decrease of 0.58% compared to 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders reached 10,798.81 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 15.18%[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 9,661.77 million RMB, up 48.79% from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to 41,210.59 million RMB, an increase of 871.29% compared to 2023[23]. - The company's total assets increased by 7.29% year-on-year, reaching 756,101.25 million RMB at the end of 2024[23]. - The weighted average return on equity rose to 2.10%, an increase of 0.28 percentage points from 2023[24]. - The basic earnings per share increased to 0.3138 RMB, representing a growth of 15.18% compared to the previous year[24]. - Total revenue for the company reached 271,862.38 million, a decrease of 1.68% compared to the previous year[53]. - Gross profit margin for the company was 22.00%, reflecting a decrease of 2.45% year-on-year[53]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 34.41 million RMB, which accounts for 31.86% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The company intends to increase its total share capital from 344,083,828 shares to 412,900,594 shares by issuing 2 additional shares for every 10 shares held[6]. - The company has a cash dividend policy that ensures at least 30% of the average distributable profit over the last three years is distributed in cash[151]. - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to 120,429,339.80 CNY[157]. - The cash dividend payout ratio for the last three fiscal years was 73.81%[158]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible persons[5]. - The company has not faced any issues with more than half of the directors being unable to ensure the authenticity of the annual report[10]. - The company has maintained a high level of transparency in information disclosure, adhering to principles of timeliness, accuracy, and completeness, with no regulatory penalties for disclosure violations[128]. - The company has strengthened its internal control system, revising the contract management system and implementing quarterly checks on the execution of internal controls by subsidiaries[127]. Operational Challenges and Strategies - The company faced challenges in its main sectors, including construction materials and pharmaceuticals, due to industry-wide declines[34]. - The company is focused on optimizing operations and reducing costs to enhance efficiency amid economic pressures[34]. - The company anticipates a continued decline in cement demand due to real estate market challenges and overcapacity issues in the industry[110]. - The company is committed to enhancing its competitive edge in the building materials sector by extending its supply chain and improving operational efficiency[112]. - The company will focus on innovation and cost reduction strategies to improve operational efficiency and effectiveness in 2025[113]. Research and Development - The company has multiple ongoing R&D projects across various stages, including approvals for 11 specifications of seven new drugs, supporting the pharmaceutical segment's growth[47]. - The company is advancing its "4+2" R&D strategy, focusing on four major product categories: anti-infection, cardiovascular, antidepressant, and ophthalmic drugs, while also developing oncology and pediatric medications[80]. - The company has made significant progress in its R&D projects, with several products at various stages including clinical research and registration applications[81]. - The company's R&D investment amounted to 19,162.82 million RMB, representing 8.11% of operating revenue and 73.49% of net assets[90]. - The capitalized proportion of R&D investment is 21.98%, indicating a significant focus on long-term asset development[90]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 4.30 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on employment and industry support[178]. - The company has achieved a reduction of 129,716.91 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures, including the use of clean energy and alternative fuels[177]. - The company has established a low-emission project team to enhance environmental management and compliance with ultra-low emission standards[176]. - The company has committed to regular environmental performance assessments and ISO 14000 certification for its facilities[176]. - The company has undertaken various technical upgrades to reduce coal consumption and carbon emissions in its production processes[177]. Governance and Leadership - The company has a clear governance structure, with independent directors overseeing key committees, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[126]. - The company is led by a diverse team of experienced professionals, including a chairman with a master's degree in business administration and engineering[133]. - The independent directors include experts with backgrounds in economics and engineering, enhancing the company's governance structure[133]. - The company has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, and strategic committee, to enhance governance[143]. - The company has a total of 40,312 shares held by its directors and supervisors, with no increase or decrease in holdings[132]. Market Expansion and Product Development - The company is actively pursuing market expansion strategies, including targeted sales policies and participation in key project tenders to enhance customer satisfaction and market share[35]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million earmarked for potential deals[134]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the ophthalmic medication segment, including Sodium Hyaluronate and Olopatadine Hydrochloride[76]. - The company is actively participating in centralized bidding procurement to enhance its market presence and competitiveness[77]. - New product launches are anticipated, including a next-generation product line expected to contribute an additional 200 million in revenue[134].

浙江尖峰集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//scc.mof fore con 平台(http://acc.r 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10286 号 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10285 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业法— . 浙江尖峰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | . 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称尖峰集团)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人 黄从运 2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》 等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会的各项议案；运用自身所掌握的水泥新型干法工艺技术、水泥低碳环保生 产技术、特种水泥生产技术和高性能新型建材生产技术等专业知识与实践经验， 为公司的经营决策和规范运作提出了意见和建议。现将 2024 年度的工作情况报 告如下： 一、基本情况 本人黄从运，1963 年 3 月出生，博士、教授，现任武汉理工大学材料科学 与工程学院教授，硅酸盐科学与先进建材全国重点实验室教授，国家水泥标准化 技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任，国家科学技 术发明奖评审专家，担任民建湖北省省委委员，民建武汉理工大学委员会主委， 兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 ...

经核查独立董事傅顾女士、杨大龙先生、黄从运先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江4 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运 作》等要求,浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事傅顾女士、杨大龙先生、黄从运先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 浙江尖峰集团股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估专项意见 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人 傅颀 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案；运用财务专 业知识与实践经验，为公司的经营决策和规范运作提出了意见和建议。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人傅颀，1979 年 6 月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。 2006 年 3 月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任 浙江晶盛机电股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司（非上市）独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会履职情况 2024 年，公司召开了 4 次董事会会 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人 杨大龙 2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》 等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会的各项议案；运用自身所掌握的医药制造、经营管理等专业知识与实践经 验，为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将 2024 年度的工作情况 报告如下： 一、基本情况 本人杨大龙，1964 年 1 月出生，硕士、研究员，1983 年参加工作，曾任江 苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、 南京工业大学硕士生导师，现任南京恒通医药开发有限公司法定代表人。 报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会履职情况 2024 年，公司召开了 4 次董事会会议和 1 次股东大会，在 ...

浙江尖峰集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会严格按 照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，本着求真务实、勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 报告期，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务管理办法 》的规 定，对会计师事务所进行了更换，公司分别于 2024 年 4 月 26 日、5 月 30 日召 开了第十二届董事会第 2 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于聘任 公司 2024 年度审计机构的议案》，改聘立信为 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。上述议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-016 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）至 05 月 07 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jfjtsmh@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、 说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度 报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说 ...