浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月 尖峰集团 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2025 年 6 月 27 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完 ...

二〇二五年六月 尖峰集团 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2025 年 6 月 27 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 浙江尖峰集团股份有限公司 会议资料 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 (二) 持有 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-025 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届9次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 经审议与表决，董事会通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 （二）2025 年 06 月 11 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （三）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。同意本 公司的控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元，在云南省普 洱市思茅区大白岩南部建筑石料用灰岩矿旁边建设一条年产300万吨骨料砂石生 产线。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 经审议与表决，董事会通过了《关于补选公司董事的议案》。董事会提名委 员会事前审议并通过了该议案。 表决结果：8票同意、0 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-027 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-026 浙江尖峰集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 了第十二届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同 意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二〇二五年六月十二日 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定中不得担任公 司董事的情形，认为该董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件，同 意提交公司董事会审议。 公司董事会同意提名陈春晖先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 公司第十二届董事会提名委员会对第一大股东金华市通济国有资产投资有 限公司提名的董事候选人陈春晖先生（简历附后）的任职资格进行 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 了第十二届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同 意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司第十二届董事会提名委员会对第一大股东金华市通济国有资产投资有 限公司提名的董事候选人陈春晖先生（简历附后）的任职资格进行了审查，未发 现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定中不得担任公 司董事的情形，认为该董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件，同 意提交公司董事会审议。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-026 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 二〇二五年六月十二日 附：董事候选人简历 陈春晖先生：1974 年 11 月出生，本科，经济师。1993 年 10 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-027 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-025 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届9次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）2025 年 06 月 11 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （三）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。 1、通过了《关于控股子公司项目投资的议案》 经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。同意本 公司的控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元，在云南省普 洱市思茅区大白岩南部建筑石料用灰岩矿旁边建设一条年产300万吨骨料砂石生 产线。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 二、董事会会议审议情况 详见《尖峰集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-027）。 三、相关附件 公司第十二届董事会第 9 次会议决议 2、通过了《关于补选公司董事的议案》 经审议与表决， ...

根据公司2025年4月18日召开的第十二届董事会第7次会议和2025年5月22日召开的2024年年度股东大会 审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司尖峰供应链的期货交割仓库 业务提供无固定金额的担保，有效期至公司下一年度股东大会审议担保额度之日止。具体内容详见公司 于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《尖峰集团关于为控股子公司提供担保的公告》。本次 担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2025-024 浙江尖峰集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的全资子公司浙江尖峰供应链有限 公司（以下简称"尖峰供应链"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为尖峰供应链向上海期货交易所（简称：上期 所）开展铸造铝合金期货指定交割仓库业务提供 ...

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2025-024 浙江尖峰集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为尖峰供应链向上海 期货交易所（简称：上期所）开展铸造铝合金期货指定交割仓库业务提供连带责 任担保，包括为尖峰供应链铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等全部 业务提供无固定金额的担保，承担不可撤销的全额连带保证责任。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 尖峰供应链系本公司全资子公司，尖峰供应链申请上期所铸造铝合金期货指 定交割仓库资质，上期所已于近期发布了《关于同意铸造铝合金期货首批交割仓 库的公告》，同意尖峰供应链为上期所铸造铝合金期货的交割仓库，核定库容为 1万吨。本公司同意为尖峰供应链的铸造铝合金期货交割仓库业务向上期所提供 担保，尽管由于期货仓单的注册量受期货品种、行情、交易活跃度以及现货市场 供求关系等因素影响，无 ...