●拟设定金融信贷类担保额度：10.5亿元；为下属子公司取得期货交割库等经营、 资质提供担保并出具担保函。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-011 浙江尖峰集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司（以下简称"尖峰药业"）、上海北卡医 药技术有限公司（以下简称"上海北卡"）及其全资子公司、大冶尖峰水泥有限 公司（以下简称"大冶尖峰"）、云南尖峰水泥有限公司（以下简称"云南尖峰"）、 贵州黄平尖峰水泥有限公司（以下简称"贵州尖峰"）、浙江尖峰供应链有限公司 （以下简称"尖峰供应链"）、云南尖峰大展水泥有限公司（以下简称"尖峰大展"）、 云南尖峰新型建材有限公司（以下简称"云南尖峰建材"），被担保人都是公司的 控股子公司。 ●本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）2025 年 4 月 18 日，公司召开了第十二届董事会第 7 次会议，公司现 有 9 名 ...

关于浙江尖峰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江尖峰集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800402 浙江尖峰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一致管平台（http://ac.net/spx.cn】"进行企业 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一盟管平台（http://ac.ml/s.jsx.pd .com/ 关于浙江尖峰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10287 号 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"尖峰集团"或"公司"）董事会审 计委员会严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规 则》等有关规定，本着求真务实、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现 就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 尖峰集团第十二届董事会审计委员会由傅颀女士、黄从运先生、蒋晓萌先生 组成，其中傅颀女士、黄从运先生为独立董事，主任委员傅颀女士为会计学专业 教授，中国注册会计师非执业会员。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和 工作经验，报告期，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计和管 理方面的知识，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期，公司第十二届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自 出席全部会议，具体情况如下： | 序号 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 三、质量管理水平 1、项目咨询 2024 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时 咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 根据 2023 年度股东大会的决议，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对该所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-015 浙江尖峰集团股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。公司自 2024 年度聘请该所为财务报告及内部控制的审 计机构。公司董事会审计委员会建议续聘该所为公司 2025 年度审计机构。拟续 聘会计师事务所的基本情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 ...

公司代码：600668 公司简称：尖峰集团 浙江尖峰集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-009 浙江尖峰集团股份有限公司 十一届 5 次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 1、通过了《2024 年度监事会工作报告》 会议经审议与表决，通过了该报告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 该报告需提交股东大会审议。 2、通过了《2024 年度财务决算报告》 会议经审议与表决，通过了该报告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）2025 年 4 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了 本次监事会会议通知。 （三）2025 年 4 月 18 日，本次监事会会议以现场表决的方式召开。 （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。 （五）本次会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 该报告需提交股东大会审议。 3、通过了《2024 年度利润分配预案》 会议经审议与表决，通过了 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-008 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届7次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）2025 年 4 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了 本次董事会会议通知。 （三）2025 年 4 月 18 日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 （五）本次会议由董事长主持，全体监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、通过了《2024 年度财务决算报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该报告将提交股东大会审议。 3、通过了《2024 年度利润分配预案》 董事会审议并通过了该预案。 表决结果 ...

重要内容提示： 一、利润分配预案内容 浙江尖峰集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-010 （二）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 公司最近三年现金分红情况如下（2024 年度暂按上述预案计算，单位：元）： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 34,408,382.80 | 34,408,382.80 | 51,612,574.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | 107,988,139.71 | 93,756,203.35 | 287,720,360.03 | | 利润（元） | | | | | 本年度末母公司报表未分 | | | 2,044,613,865.69 | | 配利润（ ...

金十数据4月21日讯，尖峰集团公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 2000万元，不超过人民币4000万元。回购价格不超过人民币15元/股。回购股份将用于员工持股计划或 股权激励。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 尖峰集团：拟2000万元-4000万元回购公司股份，回购价不超15元/股 ...