证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-036 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届1次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2023 年 12 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了 本次董事会会议通知。 （三）2023 年 12 月 12 日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方 式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 选举黄从运先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会提名委员会委 员，黄从运先生为主任委员。 1 选举杨大龙先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会薪酬与考核委 员会委员，杨大龙先生为主任委员。 1、通过了《关于选举董事长的议案》 经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。 选举蒋晓萌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致， 简历附后。 表决结果：9票同意、 ...

尖峰集团 资金管理制度 2.1.2 JFJT-NK-024-2023 第 A 版 浙江尖峰集团股份有限公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江尖峰集团股份有限公司资金管理，规范筹资行为，降 低资本成本，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，防范经营风险， 加强公司对外投资管理，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据财政部 《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江尖峰集团股份有限公司、全资 子公司和控股子公司。 第三条 定义：本制度所称资金管理主要是指对资金营运活动的管理。 第二章 管理职责 第四条 公司至少应当关注资金管理的下列风险： 1、资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 2、资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈 而导致损失。 3、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要 求，可能导致受到处罚造成资金损失。 4、资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。 5、有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资 产损失、法律诉 ...

尖峰集团 内部审计管理制度 3.5.1 JFJT-NK-040-2023 第 A 版 浙江尖峰集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部 审计责任，促进廉政建设，维护公司权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本 规范》等国家有关法律法规和公司有关规章制度，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于浙江尖峰集团股份有限公司、全资子公司 和控股子公司。 第三条 内部审计是公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动，通 过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查评价和提出建议， 促进改善公司运行的效率效果，帮助实现公司发展目标，实现公司健康发展。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则 、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立审计室，在董事会设立的审计委员会的直接领导下独立开 展内部审计工作，并向董事会及审计委员会、监事会提交内部审计工作报告，汇 报工作开展情况及审计中的重要 ...

浙江尖峰集团股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务负责人的审核意见 二〇二三年十二月十一日，浙江尖峰集团股份有限公司董事会审计委员会 以通讯方式召开了关于聘任公司财务负责人的会议，公司审计委员会成员 3 人, 参加会议的委员 3 人,符合《公司法》《公司章程》和《董事会专门委员会议事 规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 董事会审计委员会委员: 傅顾 僧所 蒋晓萌 沈卫国 二〇二三年十二月十一日 浙江尖峰集团股份有限公司董事会审计委员会 根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《董事会专门委员会议事规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为浙江尖峰 集团股份有限公司董事会审计委员会委员,充分了解了被提名人的教育背景、工 作经历和专业素质等综合情况。 经审核兰小龙先生的履历材料,我们认为其符合担任上市公司财务负责人 的要求,不存在《公司法》规定不得担任公司的高级管理人员的情况和被中国证 券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,同意提交公司十二 届1 次董事会审议。 表决结果为:3 ...

2023 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开形式 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 2023 年第一次临时股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2023 年 12 月 12 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-034 浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司收到一类新药 JFAN-1001 胶囊 I 期临床试验总结报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的控股子公司 浙江尖峰亦恩生物科技有限公司（以下简称"尖峰亦恩"），收到一类新药 JFAN- 1001 胶囊 I 期临床试验总结报告。现将有关详情公告如下： 一、药物基本情况 药物名称：JFAN-1001 胶囊 注册分类：化学药品第 1 类 剂型：胶囊 适应症：EGFR-T790M 继发突变阳性的局部晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌 规格：30mg 研究内容：I 期临床剂量探索研究 研究机构：上海市肺科医院 公司本次收到一类新药 JFAN-1001 胶囊 I 期临床试验总结报告不会 对公司近期经营业绩产生重大影响。 风险提示：由于药物研发的特殊性，药品的前期研发以及产品从研 制、临床试验到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素 ...

浙江尖峰集团股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举的决议 二〇二三年十一月二十日,浙江尖峰集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会以通讯方式召开了关于董事会换届选举的会议,公司提名委员会成员 3 人,参加会议的委员 3人,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会 议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 一、经审阅董事会 9 名董事候选人蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、 张国平先生、黄速建先生、张峰亮先生、傅顾女士、杨大龙先生、黄从运先生的 履历材料,未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事 管理办法》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证券监 督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为9名董事候选 人符合《公司章程》规定的任职条件,具备担任上市公司董事的资格。 二、同意将上述 9 名公司董事候选人提交公司十一届 16 次董事会审议。 表决结果为:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 浙江尖峰集团股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举的决议 二〇二三年十一月二十日,浙江尖峰集 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅颀，已充分了解并同意由提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会提 名为浙江尖峰集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江尖峰集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会，现提名傅颀女士为浙江尖峰集团 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江尖峰集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江尖峰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2023-033 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...