证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2024-023 浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的全资子公司浙江 尖峰药业有限公司（以下简称"尖峰药业"）收到国家药品监督管理局核准签发的 磷酸奥司他韦胶囊《药品注册证书》（证书编号：2024S01534），现将相关情况公 告如下： 药品批准文号：国药准字 H20244298 一、化学仿制药的基本情况 药品名称：磷酸奥司他韦胶囊 剂型：胶囊剂 规格：75mg（按 C16H28N2O4 计） 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品上市许可持有人：浙江尖峰药业有限公司 1 本次尖峰药业获得磷酸奥司他韦胶囊《药品注册证书》，标志着尖峰药 业具有进行该药品生产、销售的资格，将进一步丰富尖峰药业的产品种 类，有助于提升公司医药业务的竞争力。 风险提示：由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅 药品 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2024-021 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届3次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2024 年 06 月 14 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （三）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了《关于子公司对外提供借款展期的议案》 三、相关附件 1、公司第十二届董事会第 3 次会议决议 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十五日 1 经审议与表决，董事会通过了《关于子公司对外提供借款展期的议案》，同 意全资子公司贵州黄平尖峰水泥有限公司向黄平县城镇建设投资有限责任公司 提供的借款展期。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 详见《关于子公司对外提供借款展期的公告》（临 2024-022）。 ...

● 主要内容：经浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"尖峰集团"或"本公 司"）十一届7次董事会批准，2022年6月17日全资子公司贵州黄平尖峰水泥有限 公司（以下简称"贵州尖峰"）向黄平县城镇建设投资有限责任公司（以下简称 "黄平城投"）提供了1300万元借款，期限为两年。截止公告日，黄平城投已经 归还了100万元，因涉及贵州尖峰矿山的道路改道工程尚未完工，拟同意前述借 款的剩余部分1200万元展期两年。 ● 本次对外提供财务资助展期事项经本公司第十二届董事会第3次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 ●本次财务资助展期不会对公司的生产经营及资产状况产生不良影响，不存在损 害上市公司及股东利益的情形。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2024-022 浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司对外提供借款展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、企业名称：黄平县城镇建设投资有限责任公司 2、类型：有限责任公司（国有独资） 3、法定代表人：宋成 4、注册资本：110,0 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 监事会 二〇二四年六月七日 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2024-020 附：职工代表监事简历 浙江尖峰集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 周恒斌先生：1986 年 10 月出生，大学本科，工程师、执业药师。2008 年 9 月参加工作，先后在浙江尖峰药业有限公司、本公司董事会办公室工作，现任浙 江尖峰药业有限公司生产部副经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会职工监事 庞雄先生因病去世，根据《工会法》、《公司法》等有关规定，公司工会于 2024 年 6 月 6 日召开了职工代表大会，选举周恒斌先生（简历附后）为公司职工代表 出任公司第十一届监事会职工代表监事，任期至第十一届监事会届满。 特此公告 1 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2024-019 浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司浙江 尖峰药业有限公司（以下简称"尖峰药业"）的控股子公司浙江尔婴药品有限公 司（以下简称"尔婴公司"）收到国家药品监督管理局核准签发的玻璃酸钠滴眼 液《药品注册证书》（证书编号：2024S00976），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：玻璃酸钠滴眼液 剂型：眼用制剂 规格：0.1%（5ml：5mg） 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：浙江尔婴药品有限公司 1 本次获得玻璃酸钠滴眼液《药品注册证书》，标志着尖峰药业及子公司 尔婴公司具有进行该药品生产、销售的资格，将进一步丰富公司的产品 线，有助于提升公司医药业务的竞争力。 风险提示：由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅 药品的前期研发及研制 ...

浙江一剑律师事务所 关于浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江尖峰集团股份有限公司 浙江一剑律师事务所（以下简称"本所"）受浙江尖峰集团股份有限公司 （以下简称"尖峰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及浙江 尖峰集团股份有限公司《章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规 则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，并对本次股东大会的过程进 行了见证，现出具本法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据《公司章程》于 2024 年 4 月 26 日召开的公司十二届董事会 2 次会议决议召集的。尖峰集团于 2024 年 4 月 30 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《尖峰集团关于召开 2023 年年度 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2024-018 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,182,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.1999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 55,853,236 | 94.3748 | 3,199 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2024-017 重要内容提示： 近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的全资子公司浙江 尖峰药业有限公司（以下简称"尖峰药业"）收到国家药品监督管理局关于化学原 料药盐酸头孢甲肟的《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号： 2024YS00455），现将相关情况公告如下： 一、化学原料药的基本情况 化学原料药名称：盐酸头孢甲肟 化学原料药注册标准编号：YBY63622024 包装规格：10kg/桶 通知书编号：2024YS00455 登记号：Y20190000921 1 本次尖峰药业获得化学原料药盐酸头孢甲肟的《化学原料药上市申请批 准通知书》，表明该原料药已符合国家相关原料药审评技术标准，盐酸头 孢甲肟原料的工艺优化及注射剂仿制药一致性评价获得通过，有利于提 升市场竞争力。 风险提示：由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值 ...

二〇二四年五月 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 尖峰集团 2023 年年度股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2024 年 5 月 30 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2024-015 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jfjtsmh@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 202 ...