一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-057 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-054 浙江尖峰集团股份有限公司 十一届 8 次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2025 年 10 月 24 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次监事会会议通知。 （三）2025 年 10 月 29 日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、通过了《公司2025年第三季度报告》 经审议与表决，监事会通过了《公司2025年第三季度报告》。 监事会确认《公司2025年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。 2、通过了《关 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-053 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届13次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）2025 年 10 月 29 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2025 年 10 月 24 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次董事会会议通知。 一、董事会会议召开情况 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。 2、通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（证 监会 2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等 相关法律法规，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承 接 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 62,125.44 | -6.33 | 191,9 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第五条 董事会行使下列职权： 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员都具有约束力。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会和董事长职权 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 （六）拟订公司重大收购 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董事和董事会 16 | | 第六章 | 高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第八章 | 通知和公告 30 | | 第九章 | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十章 | 修改章程 33 | | 第十一章 | 附则 34 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经金华市人民政府金政 [1988] 100 号文件批 准成立的股份有限公司。 公司以募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91330000704202954L。 第三条 公司于 1990 年 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等规定，并参照中国证 监会【第 220 号】《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公 司、主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，其中包括一名会计专业 ...

Market Overview - The cement sector increased by 0.68% on October 21, with Qingsong Jianhua leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.33, up 1.36%, while the Shenzhen Component Index closed at 13077.32, up 2.06% [1] Individual Stock Performance - Qingsong Jianhua (600425) closed at 4.89, up 4.26% with a trading volume of 1.0134 million shares and a transaction value of 493 million [1] - Other notable performers include: - Meiao Zhonghui (601992) at 1.79, up 3.47% [1] - Sifang New Materials (605122) at 13.65, up 2.40% [1] - Sanhe Yingshao (003037) at 8.18, up 2.25% [1] - Huazhong Construction (002302) at 7.11, up 2.01% [1] Fund Flow Analysis - The cement sector saw a net inflow of 27.126 million in main funds, while retail funds experienced a net outflow of 69.5445 million [2] - Retail investors contributed a net inflow of 42.4185 million [2] Major Fund Flows by Company - Conch Cement (600585) had a main fund net inflow of 39.9722 million, but retail funds saw a net outflow of 39.5986 million [3] - Qingsong Jianhua (600425) experienced a main fund net inflow of 32.3374 million, with retail funds also seeing a net outflow of 28.9664 million [3] - Tianshan Shares (000877) had a main fund net inflow of 12.2423 million, with retail funds showing a net inflow of 1.03418 million [3]

Group 1 - The cement sector experienced a decline of 2.52% on October 16, with Tibet Tianlu leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.23, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13086.41, down 0.25% [1] - Individual stock performance in the cement sector varied, with notable movements including Huanzi House rising by 1.78% and other companies like Jinyu Modong and Ningxia Building Materials declining by 0.59% and 0.74% respectively [1] Group 2 - The cement sector saw a net outflow of 710 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 663 million yuan [2] - Specific stock fund flows indicated that Hainan Ruize had a main fund net inflow of 20.83 million yuan, while companies like Ningxia Building Materials and Jianfeng Group experienced minor inflows and outflows [2] - The overall trend showed that retail investors were more active in the cement sector, with significant net inflows despite the main funds pulling back [2]