浙江尖峰集团股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 二〇二三年十二月十一日,浙江尖峰集团股份有限公司董事会提名委员会 以通讯方式召开了关于聘任公司高级管理人员的会议,公司提名委员会成员 3 人,参加会议的委员 3人,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会 议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《董事会专门委员会议事规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为浙江尖峰 集团股份有限公司董事会提名委员会委员,充分了解了被提名人员的教育背景、 工作经历和专业素质等综合情况。 经审核虞建红先生、张峰亮先生、黄金龙先生、项崇平先生、胡红炜先生、 兰小龙先生、朱坚卫先生的履历材料,我们认为上述人员均符合担任上市公司高 级管理人员的要求,不存在《公司法》规定不得担任公司的高级管理人员的情况 和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提 交公司十二届1 次董事会审议。 表决结果为: 3 票同意, 0 票弃权, 0 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-037 （二）2023 年 12 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了 本次监事会会议通知。 （三）2023 年 12 月 12 日，本次监事会会议以现场与通讯表决相结合的方 式召开。 （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议与表决，监事会通过了该议案。 选举石富先生担任公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会一致。 浙江尖峰集团股份有限公司 十一届 1 次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 公司第十一届监事会第 1 次会议决议 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月十三日 1 石富先生，1972 年 11 月出生，本科，高级经济师。1995 年 7 月参加工作， 先后任本公司总经理办公室副主任，团委书记， ...

浙江一剑律师事务所 关于浙江尖峰集团股份有限公司 2023 第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江尖峰集团股份有限公司 浙江一剑律师事务所（以下简称"本所"）受浙江尖峰集团股份有限公司（以 下简称"尖峰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2023 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律、法规及《浙江尖峰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，并对本次股东大会的过程进行了 见证，现出具本法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 2、《通知》中列明了本次股东大会的时间、地点、会议议程、网络投票时 间和投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记时间、登记地点、联系 人以及联系方式等事项。本次股东大会的会议通知已提前 15 天以公告方式发出。 3、经本所律师核查，本次 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2023-035 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 94 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,627,633 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 19.3637 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会监事任期已 满，根据《工会法》、《公司法》的有关规定，公司工会于 2023 年 12 月 12 日召 开了职工代表大会，选举钱江先生、庞雄先生（简历附后）为公司职工代表出任 公司第十一届监事会职工代表监事，任期至公司第十一届监事会届满。 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月十三日 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-038 附：职工代表监事简历 浙江尖峰集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 钱江先生：1975 年 11 月出生，大学本科。1994 年 8 月参加工作，历任本公 司财务部会计，浙江尖峰通信电缆有限公司、金华尖峰陶瓷有限责任公司财务部 经理，金华市医药有限公司办公室主任、党总支副书记。现任本公司监事兼贵州 黄平尖峰水泥有限公司党支部副书记、工会主席、综合管理部经理，贵州省黔东 南州政协委员、黄平县人大代表、黄平县工商联副主席。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庞雄先生：1971 年 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-036 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届1次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2023 年 12 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了 本次董事会会议通知。 （三）2023 年 12 月 12 日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方 式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 选举黄从运先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会提名委员会委 员，黄从运先生为主任委员。 1 选举杨大龙先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会薪酬与考核委 员会委员，杨大龙先生为主任委员。 1、通过了《关于选举董事长的议案》 经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。 选举蒋晓萌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致， 简历附后。 表决结果：9票同意、 ...

尖峰集团 资金管理制度 2.1.2 JFJT-NK-024-2023 第 A 版 浙江尖峰集团股份有限公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江尖峰集团股份有限公司资金管理，规范筹资行为，降 低资本成本，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，防范经营风险， 加强公司对外投资管理，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据财政部 《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江尖峰集团股份有限公司、全资 子公司和控股子公司。 第三条 定义：本制度所称资金管理主要是指对资金营运活动的管理。 第二章 管理职责 第四条 公司至少应当关注资金管理的下列风险： 1、资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 2、资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈 而导致损失。 3、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要 求，可能导致受到处罚造成资金损失。 4、资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。 5、有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资 产损失、法律诉 ...

尖峰集团 内部审计管理制度 3.5.1 JFJT-NK-040-2023 第 A 版 浙江尖峰集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部 审计责任，促进廉政建设，维护公司权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本 规范》等国家有关法律法规和公司有关规章制度，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于浙江尖峰集团股份有限公司、全资子公司 和控股子公司。 第三条 内部审计是公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动，通 过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查评价和提出建议， 促进改善公司运行的效率效果，帮助实现公司发展目标，实现公司健康发展。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则 、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立审计室，在董事会设立的审计委员会的直接领导下独立开 展内部审计工作，并向董事会及审计委员会、监事会提交内部审计工作报告，汇 报工作开展情况及审计中的重要 ...

浙江尖峰集团股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务负责人的审核意见 二〇二三年十二月十一日，浙江尖峰集团股份有限公司董事会审计委员会 以通讯方式召开了关于聘任公司财务负责人的会议，公司审计委员会成员 3 人, 参加会议的委员 3 人,符合《公司法》《公司章程》和《董事会专门委员会议事 规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 董事会审计委员会委员: 傅顾 僧所 蒋晓萌 沈卫国 二〇二三年十二月十一日 浙江尖峰集团股份有限公司董事会审计委员会 根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《董事会专门委员会议事规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为浙江尖峰 集团股份有限公司董事会审计委员会委员,充分了解了被提名人的教育背景、工 作经历和专业素质等综合情况。 经审核兰小龙先生的履历材料,我们认为其符合担任上市公司财务负责人 的要求,不存在《公司法》规定不得担任公司的高级管理人员的情况和被中国证 券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,同意提交公司十二 届1 次董事会审议。 表决结果为:3 ...

2023 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开形式 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 2023 年第一次临时股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2023 年 12 月 12 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 ...