证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-028 浙江尖峰集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,603,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.1941 | 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司董事的议案 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月 尖峰集团 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2025 年 6 月 27 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完 ...

Meeting Details - The shareholder meeting will be held on June 27, 2025, at 14:00 in Jinhua City, Zhejiang Province [1] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods [1] Voting Procedures - Voting will occur through the Shanghai Stock Exchange network voting system during specified trading hours [1] - Shareholders with multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [2] - Duplicate votes through different methods will be counted based on the first voting result [2] Attendance - Shareholders registered by the close of business on June 20, 2025, are eligible to attend the meeting [2] - The meeting will also include company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [3] Agenda - The main agenda item is the review of the proposal for the re-election of a company director [3] - The meeting will include speeches, the appointment of vote counters, and legal opinions [3] Director Nomination - The board has proposed Chen Chunhui as a candidate for a non-independent director position [4] - Chen Chunhui's qualifications have been reviewed and found compliant with relevant regulations [4] - His term will commence upon approval at the shareholder meeting and will last until the current board's term ends [4]

Group 1 - The board of directors of Zhejiang Jianfeng Group Co., Ltd. held a meeting on June 11, 2025, via telecommunication, with all eight directors present [1] - The board approved an investment proposal for its subsidiary, Yunnan Jianfeng New Building Materials Co., Ltd., to invest CNY 299.85 million to construct a production line with an annual capacity of 3 million tons of aggregate sand and stone [1] - The board also approved a proposal for the re-election of company directors, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [2] Group 2 - The board resolved to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025, with all eight directors voting in favor [2] - The meeting results and related notifications will be published in subsequent announcements [3]

Group 1 - The company Zhejiang Jianfeng Group Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 27, 2025, at 14:00 [1][2] - The meeting will take place at Jianfeng Building, No. 88 Wujiang East Road, Jinhua City, Zhejiang Province [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will include non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's 12th Board of Directors [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available on June 26, 2025, from 8:30 to 17:00 [4][5] Group 3 - Shareholders holding multiple accounts can vote using any of their accounts, and the total voting rights will be based on the sum of shares held across all accounts [3][4] - The company has provided specific instructions for proxy voting, requiring valid identification and authorization documents for representatives [5][7] - The company has designated contact information for inquiries related to the meeting [5]

Core Points - Zhejiang Jianfeng Group Co., Ltd. held its 9th meeting of the 12th Board of Directors on June 11, 2025, where it approved the proposal for the supplementary election of a director [1] - The Board's Nomination Committee reviewed the qualifications of the candidate Chen Chunhui, nominated by the largest shareholder, Jinhua Tongji State-owned Assets Investment Co., Ltd., and found no disqualifications according to relevant laws and regulations [1] - The Board agreed to nominate Chen Chunhui as a non-independent director candidate for the 12th Board of Directors, with a term starting from the approval date at the shareholders' meeting until the current Board's term ends [1] Candidate Profile - Chen Chunhui, born in November 1974, holds a bachelor's degree and is an economist [3] - He has held various positions including Deputy Manager of the Comprehensive Management Department and Manager of the Investment Department at Jinhua Tongji State-owned Assets Investment Co., Ltd., and currently serves as a director and Deputy Manager of the Investment Development Department at Jinhua State-owned Capital Operation Co., Ltd. [3] - Additionally, he is a director at Zhejiang Luguang Logistics Development Co., Ltd. and Dongyang Luguang Logistics Development Co., Ltd. [3]

浙江尖峰集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 了第十二届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同 意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司第十二届董事会提名委员会对第一大股东金华市通济国有资产投资有 限公司提名的董事候选人陈春晖先生（简历附后）的任职资格进行了审查，未发 现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定中不得担任公 司董事的情形，认为该董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件，同 意提交公司董事会审议。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-026 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 二〇二五年六月十二日 附：董事候选人简历 陈春晖先生：1974 年 11 月出生，本科，经济师。1993 年 10 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-027 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-025 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届9次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）2025 年 06 月 11 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （三）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。 1、通过了《关于控股子公司项目投资的议案》 经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。同意本 公司的控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元，在云南省普 洱市思茅区大白岩南部建筑石料用灰岩矿旁边建设一条年产300万吨骨料砂石生 产线。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 二、董事会会议审议情况 详见《尖峰集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-027）。 三、相关附件 公司第十二届董事会第 9 次会议决议 2、通过了《关于补选公司董事的议案》 经审议与表决， ...

根据公司2025年4月18日召开的第十二届董事会第7次会议和2025年5月22日召开的2024年年度股东大会 审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司尖峰供应链的期货交割仓库 业务提供无固定金额的担保，有效期至公司下一年度股东大会审议担保额度之日止。具体内容详见公司 于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《尖峰集团关于为控股子公司提供担保的公告》。本次 担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2025-024 浙江尖峰集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的全资子公司浙江尖峰供应链有限 公司（以下简称"尖峰供应链"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为尖峰供应链向上海期货交易所（简称：上期 所）开展铸造铝合金期货指定交割仓库业务提供 ...