法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年六月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-03 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-051 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,569,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3670 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-050 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目山药业"）于 2024 年 6 月 5 日 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）以网络互动的 方式召开了 2023 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2023 年度业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》。 2024 年 6 月 5 日 15:00-16:00，公司董事长刘加勇先生，总经理许旭宇先 生，副董事长兼董事会秘书党国峻先生，董事、副总经理兼财务总监于鸿坚先生， 独立董事盛筱艨 ...

Financial Correction Impact - The correction will reduce the company's operating revenue by CNY 10.5962 million and operating costs by the same amount for Q1 2024[1]. - The total operating revenue after correction for Q1 2024 is CNY 27,735,233.63, compared to CNY 38,331,441.82 before correction[7]. - The total operating costs after correction for Q1 2024 is CNY 38,900,790.52, compared to CNY 49,496,998.71 before correction[7]. - The adjusted operating revenue growth rate for Q1 2024 is 24.64%, down from 72.25% before correction[8]. Revenue Sources - The increase in revenue is primarily due to a CNY 3.76 million increase from the subsidiary Hangzhou Sanshen Tai Traditional Chinese Medicine Clinic and a CNY 2.25 million increase from Shanghai Tianmu Mountain Pharmaceutical Technology Co., Ltd.[8]. Assurance and Approval - The company confirmed that the correction will not affect total assets, net assets, or total profit for the year 2023[4]. - The audit committee and supervisory board approved the correction, stating it reflects the company's actual operating conditions[10][11]. Revenue Recognition and Management - The company will adopt a net method for revenue recognition for the business with Dongfang Guoyao, reflecting a cautious approach[4]. - The financial data correction aims to enhance the quality of financial information disclosed by the company[10]. - The company emphasizes the importance of strengthening financial management to prevent similar issues in the future[10].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥27,735,233.63, representing a year-on-year increase of 24.64%[4]. - Total revenue for Q1 2024 reached ¥27,735,233.63, an increase of 24% compared to ¥22,252,900.21 in Q1 2023[24]. - The net loss for Q1 2024 was ¥9,722,239.23, compared to a loss of ¥1,371.68 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[24]. - The net profit for Q1 2024 was -10,098,459.85 RMB, compared to -9,973,874.17 RMB in Q1 2023, indicating a decline in profitability[25]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -10,098,459.85 RMB, compared to -9,973,874.17 RMB in Q1 2023[26]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0798 RMB for Q1 2024, compared to -0.0744 RMB in Q1 2023[26]. - The total operating profit of -10,916,187.17 RMB for Q1 2024, compared to -8,301,111.27 RMB in Q1 2023[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥3,573,723.68, indicating a significant cash outflow[4]. - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was -3,573,723.68 RMB, an improvement from -11,989,424.41 RMB in Q1 2023[30]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 42.92% due to the repayment of bank loans amounting to ¥30 million[8]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 55,920,693.46 RMB, a decrease from 26,809,514.56 RMB at the end of Q1 2023[31]. - The total cash outflow from financing activities in Q1 2024 was 157,310,537.66 RMB, compared to 87,447,078.37 RMB in Q1 2023[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥312,679,319.64, a decrease of 9.71% compared to the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to ¥312,679,319.64 from ¥346,288,556.33, a decline of about 10%[22]. - Total liabilities decreased to ¥266,829,318.90 from ¥290,340,095.74, reflecting a reduction of approximately 8%[22]. - The equity attributable to shareholders decreased by 26.18% to ¥27,415,273.59 compared to the end of the previous year[5]. - The company reported a decrease in total equity to ¥45,850,000.74 from ¥55,948,460.59, a decline of about 18%[22]. Investments and Acquisitions - The company acquired 51% equity of Qingdao Yuanjia Shengding Holdings Co., Ltd. for a cash price of RMB 165,000, with a paid-in capital of RMB 2.1012 million[15]. - The net cash flow from investing activities showed a significant outflow increase of 166.82% due to payments made for acquiring subsidiaries[9]. Shareholder Information - The company reported a total of 36,519,460 shares held by Qingdao Huilong Huaze Investment Co., Ltd., representing 29.99% of total shares[12]. - The company has a total of 15,045,900 shares held by Qingdao Yuanjia Medical Technology Co., Ltd., accounting for 12.36% of total shares[12]. - The company has a total of 5,181,813 shares held by Zhejiang Qingfeng Original Culture Co., Ltd., representing 4.26% of total shares[12]. - The company has a total of 4,000,000 shares held by Hangzhou Yuedianrun Investment Management Partnership, accounting for 3.28% of total shares[12]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a civil judgment requiring repayment of RMB 3,852,300.79, with interest calculated at an annual rate of 15.4%[16]. - The company has resolved its guarantee liability related to a loan interest payment of RMB 1,118,700[17]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on April 15, 2024, to elect a new supervisor[14]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in financing or securities lending activities[13]. Research and Development - Research and development expenses were reported at ¥1,371.68 in Q1 2023, indicating a focus on innovation despite financial losses[24]. Financial Statements - The company’s financial statements for the first quarter of 2024 are unaudited[18].

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于杭州天目山药业股份有限公司 2023年年度报告的信息披露问询函》的回复 尊敬的上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 13 日下发的《关于杭州天目山药业股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0498 号） （以下简称"问询函"）的有关意见和要求，尤尼泰振青会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"本所"）作为杭州天目山药业股份有限公司(以 下简称"天目药业")聘任的 2023 年度财务报表审计机构，对贵所的问 询函所列问题进行了逐项落实、核查，现将有关问题回复如下： 一、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 1.22 亿元，同比上升 11.82%，扣除后的营业收入为 1.11 亿元。公司主营业务毛利率近年来下 滑明显，由 2020 年的 39.65%降至报告期内的 22.07%。分板块看，保健 品业务营收同比增长 157.52%，毛利率同比增长 6.97%至 50.92%；中药 业务营收同比增长 28.11%，毛利率由 41.49%大幅下滑至-19.89%。报告 期内，销售费用为 246.63 万元，同比下降 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-046 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 二次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日通过邮件、电话等方式送达全体董事。因审议事项紧急，公司需要尽 快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规 定,本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 董事会认为：本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号—财务信息的更正及相关 ...

关于上海证券交易所对公司 2023 年年报问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.公司持续经营能力存在不确定性 2023 年度，公司因连续三年实现归属于上市公司股东的净利润为负值，经 营活动现金流量净额为负值，且 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润为 负值，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带持续经营重大 不确定性段落无保留意见的审计报告（尤振审字[2024]第 0252 号）。同时，公 司临安制药中心搬迁后，复产进度不及预期，截至目前，仅完成青霉素车间及滴 眼剂车间生产线的建设。黄山市天目药业有限公司（以下简称"黄山天目"）实 施产能提升及技术改造系列扩产增收项目，投产进度及改造周期存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 2.公司可能存在 2024 年度净利润为负值且营业收入低于 3 亿元的风险 2024 年一季度，公司实现营业收入 2,773.52 万元，实现利润总额为- 1,007.27 万元，归属于上市公司股东的净利润为-972.28 万元 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-047 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 五次会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日 通过邮件、电话等方式送达全体监事。因审议事项紧急，公司需要尽快召开监事 会临时会议,根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本次监事 会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持，会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告会计差错更正的议案》 经审核，监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：二〇二四年六月十二日 1 / 10 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2024 年第三次临时股东大会会议须知》； 四、大会主持人宣布大会开始； 五、宣读审议议案： 1、审议《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》； 3、审议《关于公司监事会换届暨选举第十二届监事会非职工监事的议案》。 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 九、股东（或股东代表）审议表决以上议案； 十、计票、监票人宣布现场表决结果； 十一、休会，现场表决结果报送上证所信息网络有限公司，等待上证所信息网 络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果； ...