杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：二〇二四年六月十一日 1 / 8 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 现场会议时间：2024年6月11日下午2:00 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 1、审议《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造 项目的议案》。 2 / 8 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2024 年第二次临时股东大会会议须知》； 四、大会主持人宣布大会开始； 五、宣读审议议案： 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 九、股东（或股东代表）审议表决以上议案； 十、计 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛源嘉医疗科技有限公司,现提名盛筱朦为杭州天目山 药业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州天目山药业股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州天目山药业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-042 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议同意提名刘德胜先生、王璐先生为公司第十二届监事会非职工代表监事 候选人。上述非职工监事候选人经股东大会选举产生后与职工代表监事共同组成 公司第十二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事 会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-043）。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司监事会 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 四次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日通过邮件、专人送达、电话 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-041 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 一次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的 议案》 （二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议 案》 公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司第十二届董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛汇隆华泽投资管理有限公司,现提名裴阳、聂学 民为杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州天目山药业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); in (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-043 杭州天目山药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会、监事 会任期三年届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法规文件及 《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会、监事会拟进行换届选举。 一、关于董事会换届选举情况 公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名刘加勇先生、党国峻先生、于 鸿坚先生、黄俊德先生为第十二届董事会非独立董事候选人，提名裴阳先生、聂 学民先生为第十二届董事会独立董事候选人；持有公司 3%以上股份的股东青岛 源嘉医疗科技有限公司提名贾云松女士、刘士彬先生为公司第十二届董事会非独 立董事候选人，提名盛筱艨女士为第十二届董事会独立董事候选人。其中盛筱艨 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人裴阳,已充分了解并同意由提名人青岛汇隆华泽投资有限公 司提名为杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任杭州天目山药业股份有限公司独立董事独立性的关系、 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有５年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： '（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函》（上证公函【2024】0489 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于公司 2023 年 年度报告信息披露问询函>的公告》（公告编号：临 2024-035）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及相关问题进行核查， 对提出的问题逐项进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于《问询函》部分 内容的回复尚需补充完善，同时《问询函》相关内容需经年审会计师发表意见， 因此公司无法在规定的时间内予以回复，为确保回复内容的真实、准确、完整， 公司已向上海证券交易所申请延期 5 个交易日回复，公司将尽快完成对《问询 函》的回复工作，预计不晚于 2024 年 6 月 4 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024- 044 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛筱朦,已充分了解并同意由提名人青岛源嘉医疗科技有限 公司提名为杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任杭州天目山药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...