证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-019 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十二次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 4 月 8 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事、部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《关于补选第十二届董事会非独立董事议案》 公司董事会同意补选王一惠女士为公司第十二 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 15.25 million, while the net profit for the parent company is CNY 18.28 million[6]. - As of December 31, 2024, the accumulated undistributed profits of the parent company amount to CNY -216.13 million[6]. - The company plans no profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the 2024 fiscal year[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥217,295,933.69, representing a 78.44% increase compared to ¥121,778,535.85 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥15,245,827.73 in 2024, a significant recovery from a loss of ¥38,275,148.00 in 2023[20]. - The basic earnings per share improved to ¥0.13 in 2024, compared to a loss of ¥0.31 per share in 2023[21]. - The weighted average return on equity surged to 34.06% in 2024, up from -339.45% in 2023[21]. - Total assets increased by 27.48% to ¥441,463,237.69 at the end of 2024, compared to ¥346,288,556.33 at the end of 2023[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥36,674,445.60 in 2024, worsening from -¥20,428,820.92 in 2023[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥92,615,486.98 in Q4 2024, contributing to a total annual revenue of ¥217,295,933.69[24]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥18,941,373.79, marking a strong performance compared to previous quarters[24]. Risk Management - There are no significant risks that materially affect the company's production and operation during the reporting period[8]. - The company has not engaged in non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has outlined various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section[8]. - The company maintains a commitment to transparency and accuracy in its financial reporting[3]. Corporate Governance - All board members attended the board meeting, ensuring the integrity of the report[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[5]. - The company held 15 board meetings during the year, all conducted via communication methods[153]. - The audit committee convened 6 meetings during the reporting period, approving various financial reports and proposals[155]. - The nomination committee held 4 meetings, approving the appointment of senior management personnel[156]. - The strategic committee met once to approve a project for capacity enhancement and technical transformation for a subsidiary[158]. - The company has established a strict insider information management system, with no insider trading incidents reported during the period[133]. - The company ensured independence from its controlling shareholder, with no guarantees provided to related parties[135]. Market Strategy - The company is focusing on the "premium traditional Chinese medicine" strategy, enhancing brand influence and establishing northern and southern sales centers in Qingdao and Hangzhou respectively[31]. - The company is implementing a production line upgrade project to address capacity shortages, aiming to increase production capacity for oral liquids and restore tablet production lines[31]. - The company is enhancing human resource management by implementing performance evaluation methods to boost employee motivation and develop young talent[32]. - The company is committed to safety production, adhering to a "no safety, no production" principle and actively addressing safety risks[32]. - The company aims to leverage digital technologies for smart and precise management in the traditional Chinese medicine sector, enhancing competitiveness through innovation[36]. - The company is focusing on the aging population and health management, providing personalized health service solutions in the traditional Chinese medicine field[36]. - The company is expanding its marketing channels and enhancing brand influence in northern Chinese medicine markets[46]. Product Development - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine products, with a wide range of formulations including nearly 100 varieties and specifications[77]. - The company has 99 approved drug varieties and 5 health product approvals, with 67 varieties included in the medical insurance directory[46]. - The company completed the consistency evaluation study for Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets, receiving approval from the National Medical Products Administration in July 2024[89]. - The company is conducting stability studies for Pearl Eye Drops, which are currently in the experimental phase[89]. - The company’s subsidiary completed laboratory research for the sugar-free version of Liuwei Dihuang Oral Liquid and the restoration of production processes for Heche Dazao Capsules[89]. Financial Management - The company has committed to increasing voluntary information disclosure to facilitate investor analysis and decision-making[134]. - The total pre-tax compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 539.03 million CNY[138]. - The company has not reported any changes in shareholding for the board members and senior management during the reporting period[138]. - The company has a diverse management team with experience in finance, technology, and management roles[139]. - The company is currently led by a team of executives with an average age of 45 years[139]. Environmental Responsibility - The company invested 1 million yuan in environmental protection during the reporting period[172]. - The wastewater treatment plant operated normally, treating a total of approximately 8,843 tons of water, all meeting discharge standards[176]. - The company has implemented a strict management system for subsidiaries, ensuring effective control and compliance with regulations[168]. - The company has completed the coal-to-natural gas project, significantly improving overall emissions[173]. - The company has established a comprehensive environmental management system, adhering to various environmental protection laws and standards[187]. Compliance and Legal Matters - The company has committed to maintaining independence and compliance in its operations, ensuring no improper interference in business decisions[194]. - The company has confirmed that there are no violations of commitments that would affect its financial integrity[194]. - The company has not reported any significant accounting policy changes or errors that would impact its financial statements[198]. - The company has not encountered any issues with performance commitments or goodwill impairment testing during the reporting period[196].

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-017 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 1 重要内容提示： 一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况 1、截至 2021 年 4 月 30 日，经公司认定的公司原控股股东及其他关联方非 经营性资金占用余额 8,487.12 万元尚未清偿（不包含利息）；同时，苏亚金诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告内部控制出具了否定意 见内部控制审计报告。公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")的有关规定，杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司" 或"天目药业")触及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及退市 风险警示和其他风险警示的情形，公司已向上海证券交易所提出撤销 相应的其他风险警示申请。 上海证券交易所将按照《股票上市规则》的相关规定，根据实际情况， 决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。 在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。最终申 请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。届时公 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线- = (htm:/ 17511 投音编码 杭州天目山药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0040 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0040号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天目 药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

关于杭州天目山药业股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 尤振专审字[2025]第 0048 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖合（http://-- 台 (htt 型 75A 报告线 关于杭州天目山药业有限公司 2024年度非经常性损益的专项审核报告 尤振专审字[2025]第0048号 杭州天目山药业有限公司全体股东: 我们接受委托,对杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"）2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025年 3 月 30 日出具了尤振审字[2025]第 0197 号《审 计报告》。在此基础上,我们对后附的由天目药业管理层编制的 2024 年度非经常性损 益明细表进行了专项核查。 一、管理层的责任 天目药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号----非经常性损益(2023) 年修订》的规定编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对天目药业管理层编制的上述明细表发表 ...

（裴 阳） 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2024 年度任职期间，独立客 观、勤勉尽责地履行职务，主动了解公司的生产经营和业务发展情况，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）基本情况 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人裴阳，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门科技大学工商 管理博士（DBA）在读，曾任汇丰银行（中国）有限公司青岛分行营运部员工主 管、青岛葳尔资产管理有限公司投资经理、青岛汇丰海富股权投资基金管理有限 公司高级投资经理、青岛市市级创业投资引导基金管理 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （盛筱艨） 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2024 年度任职期间，独立客 观、勤勉尽责地履行职务，主动了解公司的生产经营和业务发展情况，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （聂学民） 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2024 年度任职期间，独立客 观、勤勉尽责地履行职务，主动了解公司的生产经营和业务发展情况，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）基本信息 聂学民，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。曾任北 京国枫律师事务所任专职律师，北京市北斗鼎铭律师事务所任专职律师，公司第 十一届董事会独立董事。现任公司第十二届董事会独立董事，并担任提名委员会 主任委员，战略委员会委员，北京德恒律师事务所合伙人 ...

关于对杭州天目山药业股份有限公司 2024 年度财务报表出具 上期导致非标准审计意见涉及事项消 除的专项说明， 尤振专审字[2025]第 0041 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:粤25YOc 尤振专审字[2025]第0041号 杭州天目山药业有限公司全体股东: 我们接受委托,对杭州天目山药业有限公司〈以下简称天目药业〉2024 年度财务 报表进行了审计,并于 2025年3月 30日出具了尤振审字[2025]第 0197 号标准无保留 意见审计报告。此前,天目药业 2023年度财务报表经我们审计,并于 2024年 4 月 25 日出具了尤振审字[2024]第0252 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号一 -- 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、 上期非标准审计意见涉及的主要内容 如上期审计报告中"与持续经营 ...

一、2023 年度非标准审计意见涉及的主要内容 杭州天目山药业股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项已消除的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）对 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"）2023 年度财 务报告出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告（尤振审字 （2024）第 0252 号）。公司董事会现就 2023 年度审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项的影响消除情况专项说明如下： 天目药业 2021 年、2022 年及 2023 年实现的归属于母公司股东的净利润分 别为-2,980.14 万元、-6,751.71 万元及-3,827.51 万元，经营活动现金流量净 额分别为-2,642.17 万元、-1,937.05 万元及-2,042.88 万元，这些事项或情况， 表明存在可能导致对天目药业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事 项不影响已发表的审计意见。 二、公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项消除情况说明 在 2024 年度，公司积极践行 ...