证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-001 杭州天目山药业股份有限公司 关于违规担保事项及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"或"公司"）因时任 公司董事兼总经理祝政及自然人楼义青与陆亚娟女士民间借贷纠纷事宜于 2023 年被陆亚娟女士诉至杭州市萧山区人民法院。 经查，上述担保事项未经公司内部审批手续、未经董事会、监事会和股东大 会审议，系时任董事兼总经理祝政越权以公司名义进行的违规担保。 二、诉讼进展情况 2023 年 1 月 16 日公司收到杭州市萧山区人民法院关于该案的一审《民事判 决书》（【2023】浙 0109 民初 12871 号），该《民事判决书》的判决主要内容如 下： 一、祝政于本判决生效后十日内返还陆亚娟借款本金 2,452,376.40 元，支 付利息 1,399,924.39 元，共计 3,852,300.79 元 ， 并 支 付 以 借 款 本 金 2,45 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2023-118 杭州天目山药业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海天目山 药业科技有限公司（以下简称"上海天目山"）因实际经营及业务发展需要，对 其法定代表人进行了变更。近日，公司全资子公司上海天目山已完成工商变更登 记手续并取得上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商 登记具体信息如下： 公司名称：上海天目山药业科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘波 经营范围：许可项目：药品批发；互联网信息服务。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)一般项目：医学研究和实验发展；保健食品（预包装）销售；从事医 疗科技、生物科技、网络科技、化工科技、信息技术专业领域内的技术服务、技 术转让、技术咨询、技术开发；健康 ...

北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 BEIJING TIANTAI LAW FIRM (HangZhou) 地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道中海发展大厦 3 幢 603-607 室 电话：86+0571-86807570 邮编：310051 北京上海杭州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉•太原•重庆•广州•珠海•宁波•济南•银川•海口•昆明•沈阳•南昌•呼和浩特•无锡•西安•泉州 杭州办公室:杭州市滨江区科技馆街 888 号中海发展大厦 T3 六层 (310051) 电话：+86-571-8668 1860 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：杭州天目山药业股份有限公司 北京天驰君泰（杭州）律师事务所（以下简称"天驰君泰"或"本所"）接受 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公 司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简 ...

章 程（修订稿） 杭州天目山药业股份有限公司 二Ｏ二三年十二月 杭州天目山药业股份有限公司章程………………………………………………第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第十一章修改章程 第十二章附则 杭州天目山药业股份有限公司章程………………………………………………第 2 页 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-117 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,635,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5396 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生主持，以记名投票方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2023-116 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项取得 青岛市崂山区财政局批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"）于 2023 年8月18日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议， 审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023年12月7日 近日，公司收到控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称"汇隆华泽 公司"）转发的青岛市崂山区财政局出具的《关于青岛汇隆华泽投资有限公司认 购杭州天目山药业股份有限公司向特定对象发行股票的批复》，主要内容如下： 一、原则同意汇隆华泽公司指导天目药业按照上市公司监管有关规定向特定 对象发行股票，依法依规确定认购价格，推进汇隆华泽公司 ...

杭州天目山药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州天目山药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，维护公司的整体 利益及中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律法规及规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督 ...

1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600671 | *ST | 目药 | 2023/12/1 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-110），公司在复核该公告时发现有部分内容列 示有误，现将相关内容更正如下： 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-115 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会通知更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 更正前 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二 0 二三年十二月六日 1 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料 会 议 议 程 现场会议时间：2023年12月6日下午14:00 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投 票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； | 序号 | 议案名称 | | | | | 投票股东 类型 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | A | | | 股股东 | | | | 非累积投票议案 | | | | | | | | | | 1 | 《关于公司符合向特定对象发行 A | | | 股股票条件的议案》 | | | | | √ | | 2.00 | 《关于公司本次向特定对象发行 | | | 股股票方案的议案》 | | √ | A | | | | 2.01 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST目药 公告编号：临2023-114 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年前三季度，公司累计实现营业收入 8,610.10 万元，同比上升 9.89%， 本年第三季度和去年同期按业务类型划分收入情况如下： 单位：万元 | 分行业 | 2023 | 年 | 1-9 | 2022 | 年 | 1-9 | 同比增 | 2023 | 年 | 7-9 | 2022 年 7-9 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月营业收入 | | 月营业收入 | | | 幅（%） | 月营业收入 | | | 月营业收入 | 幅（%） | | 中药 | 742.00 | | | 492.06 | | | 50.79 | 225.07 | | | 81.59 | 175.87 | 关于上海证券交易所对公司2023年第三季度报告的信息披 露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...